证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-017 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人饶静作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规，以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 认真履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司和全体股东利益。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 26 日公司召开 2023 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将本人在 2023 年度任职期间内的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 饶静女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山 大学，会计学专业博士学历。2010 年 7 月至今，任广东工业大学管理学院会计 系教师、会计系副主任、副教授、硕士生导师；2011 年 9 月至今，任中山大学企 业与非盈利组织内部控制研究中心研究员；2020 年 9 月至 20 ...

关于广州思林杰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州思林杰科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 山河中十六四六中小日十日五十日十十日十十四十六日中公开 四六十四年 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-699 号 广州思林杰科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州思林杰科技股份有限公司(以下简称思林杰公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的思林杰公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 三、资 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-016 广州思林杰科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资 项目实施和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 5 亿元（含）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 （包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）， 使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会、监事会发表了明确同意的 意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、募集 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张通翔自 2023 年 12 月 26 日起作为广州思林杰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，2023 年度任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及公司《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，维护公司和全体股东利益。现将本人在 2023 年度任职期间内的工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张通翔先生，1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于京都大 学民法学专业，硕士学历。2015 年 6 月至 2017 年 1 月任北京大成（广州）律师 事务所律师助理；2017 年 4 月至 2018 年 3 月任广东广信君达律师事务所律师； 2018 年 4 月至今任广东金桥百信律师事务所律师、合伙人。2023 年 12 月至今任 公司独立董事。 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人秦雪梅自 2023 年 12 月 26 日起作为广州思林杰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，2023 年度任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及公司《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，维护公司和全体股东利益。现将本人在 2023 年度任职期间内的工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 秦雪梅女士，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南 理工大学材料加工工程专业，博士学历。1991 年 8 月至 1993 年 8 月任成都飞机 工业集团公司工艺员；1996 年 8 月至 2003 年 8 月任西南交通大学教职员工； 2006 年 7 月至 2007 年 7 月任广州华进联合专利商标代理有限公司专利代理人； 2007 年 8 月至 2008 年 7 月任广东白云学院教师；200 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州思林杰科技股份 有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对思 林杰拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表 如下意见： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司 于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股 募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额为 97,549.11 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》（天健 验〔2022〕7-22 号）。公司依 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-014 广州思林杰科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金使用基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司 于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新 股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额 为 97,549.11 万元。募集资金已由民生证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇 入公司募集资金监管户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发 行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》 （天健验〔2022〕7-2 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对思林杰进行持续督导，持续 督导期为 2022 年 3 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日。民生证券通过日常沟通、定 期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023 年持续督导工作 报告如下： 序 号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 海证券交易所备案。 保荐机构已与思林杰签订承销及保荐 协议，该协议明确了双方在持续督导 期间的权利和义务。 3 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 上海证券交易所报告，并经上海证券交易所 ...

广州思林杰科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定和要求，广州思林杰科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认 真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | | | 注册会计师 | 2,272 | 人 | 上年末执业人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审 ...