广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料(更新) 广州·2023 年 12 月 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ·························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会表决办法 ·························· | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ·························· | 6 | | 议案 | 1：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ················ | 8 | | 议案 | 2：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 ·········· | 10 | | 议案 | 3：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》 ··········· | 11 | | 议案 | ...

广州思林杰科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 我们作为广州思林杰科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")《广州思林杰科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定,对公司第一届董事 会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真审议,发表如下独立意见: 《关于变更独立董事候选人的议案》 公司持股 3%以上的股东周茂林先生临时提案提名平静文女士为公司第二届 董事会独立董事候选人。经审阅独立董事候选人平静文女士的个人履历、教育 背景等相关资料,未发现独立董事候选人有《公司法》《科创板股票上市规则》 《公司章程》等规定不得担任董事的情况,其符合《上市公司独立董事管理办 法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,不存在损害公司及 股东利益的情形。 独立董事一致同意《关于变更独立董事候选人的议案》,同意平静文女士为 公司第二届董事会独立董事候选人,并同意提交至公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 (以下元正文) （ ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人周茂林,现提名平静文为广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州思林 杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广州思林杰科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上 ...

（二）保荐代表人 李娟、马腾 民生证券股份有限公司 关于广州思林杰科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州思林 杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰""上市公司"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的要求，于 2023 年 12 月 7 日对思林杰进行了 2023 年度现场检 查。现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 7 日 （四）现场检查人员 李娟 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制，信息披露，独立性以及与控股股东、实际控制人及其 他关联方资金往来情况，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资， 经营状况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所、募集资金投资项目建设情况，对公司相关 人员进行访谈； 2、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 1 3、查 ...

标题：关于广州思林杰科技股份有限公司有关事项的监管工作函 证券代码：688115 证券简称：思林杰 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-12-11 处理事由：关于广州思林杰科技股份有限公司有关事项的监管工作函 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 投资者关系 □路演活动 □现场参观 □其他 线上调研 活动类别 参与单位及 天风证券：张钰莹，长城基金：付晓钦 人员 时间 2023年12月5 日14:00-14:40 地点 公司会议室 公司接待人 董事会秘书、财务总监：劳仲秀 员姓名 一、公司基本情况介绍 公司深耕于工业自动化检测领域，在工业自动化检测领域进行深度研发，形成 了以嵌入式智能仪器模块为核心的检测方案，并对通用化标准仪器的传统检测方案 形成一定替代，有效地提高了客户生产效率、产品品质和生产自动化、智能化程度。 经过多年发展，公司自主研发的嵌入式智能仪器模块检测方案已经得到海内外众多 知名企业认可。 二、交流环节 1、 关于公司发展规划 深耕消费电子领域，深挖消费电子行业的检测需求，将公司成熟的嵌入式智能 投资者关系 活动主要内 仪器检测解决方案面向更多的检测环节进行拓展。 容记录 探索新的渠道和方式，将嵌入式智能仪器检测解决方案面向消费电子领域以外 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-058 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会 取消部分提案并延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 20 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688115 | 思林杰 | 2023/12/4 | 二、 股东大会取消提案并延期原因 公司已于 2023 年 11 月 24 日披露了《广州思林杰科技股份有限公司关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到 独立董事候选人甘秀春女士通知由于其个人工作安排原因无法担任独立董事职 务，不再作为公司独立董事候选人。因此公司需要变更独立董事候选人，同时取 消《关于选举甘秀春女士为公 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广州·2023 年 12 月 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ·························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会表决办法 ·························· | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ·························· | 6 | | 议案 | 1：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ················ | 8 | | 议案 | 2：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 ·········· | 10 | | 议案 | 3：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》 ··········· | 11 | | 议案 | 4：《关 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-057 广州思林杰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 333,282 股，占公司总股本 66,670,000 股的比例为 0.4999%，回购成交 的最高价为 32.20 元/股，回购成交的最低价为 31.18 元/股，支付的资 金总额为人民币 10,592,759.80 元（不含交易佣金等交易费用）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股股票，拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用 ...

Group 1: Company Overview and Development Plans - The company focuses on industrial automation testing, developing embedded intelligent instrument modules that enhance production efficiency and product quality [1] - Plans to expand embedded intelligent instrument solutions into more sectors beyond consumer electronics, increasing application scenarios [2] - Increased investment in high-end instrument development, focusing on precision measurement and RF testing to enhance core competitiveness [2] Group 2: Product Applications and Advantages - The main application of the company's products is in production line testing, particularly in PCBA function testing and battery module testing [2] - Compared to traditional standard instruments, the company's solutions are cost-effective, space-saving, and faster, meeting industrial mass production requirements [2] - The products are customizable based on client needs, ensuring cost efficiency while maintaining accuracy comparable to standard instruments [3] Group 3: Customer Collaboration and Market Trends - The company maintains a collaborative relationship with end customers, providing ongoing technical support and adapting to their production needs [3] - The consumer electronics market is currently experiencing a downturn, with a year-on-year revenue decline in the first three quarters of 2023 [4] - Despite signs of mild recovery in demand, overall market recovery is expected to take time [4] Group 4: Future Profitability and Product Expansion - The company anticipates that its gross margin will trend towards the industry average as it diversifies its product range and customer base [4] - A new lithium battery protection board tester has been launched, aimed at high-precision testing for various consumer electronics [4] - Modular instruments are being developed for integration into specialized equipment, expanding their application in production line testing [5] Group 5: Strategic Partnerships - The company collaborates with Huawei on industrial wireless network applications, focusing on data collection and control in production testing scenarios [5] - Cisco is primarily supplied with testing instruments and equipment by the company [5]