| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司关于 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员蔡韦政先生、蔡宗岩先生因个人原因申请辞去所任职务， 并办理完成离职手续。蔡韦政先生离职后，公司将聘请其担任研发顾问，在研发 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）的核心技 术人员蔡韦政先生、蔡宗岩先生因个人原因申请辞去所任职务，并于近日办 理完成离职手续。蔡韦政先生离职后，公司将聘请其担任研发顾问，在研发 过程中提供顾问服务；蔡宗岩先生离职后将不再担任公司任何职务。 蔡韦政先生、蔡宗岩先生均与公司签有保密及竞业限制协议，任职期间作为 共同发明人申请的专利均为职务成果，该等专利所有权均归属于公司或子公 司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷 ...

江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编 号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他:电话调研 参与单位名称 汇添富、Brookfield Asset Management 时间 2023年11月1日 地点 公司会议室（线上会议） 董事会秘书：蔡永略 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：喻玲 投资者关系活动主要内容 1、公司目前经营业绩情况？ 介绍 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2022 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过 人民币 140 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日、2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-084）、《 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日下午 13:00-14:00 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@cnanotechnology.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 ...

江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编 号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他:电话调研 参与单位名称 纳轩投资、云禧投资、行必达资本、Anatole、云杉投资、万联证券、前海道 明投资、长江资管、砥俊资产、彬元资本、朱雀基金、明世伙伴基金、明泽 投资、泰烊资本、光合未来私募基金、鑫宇投资、工银资管全球、煜德投 资、财通自营、中植启星投资、天弘基金、东北自营、泓德基金、兴证全球、 中信期货、泾溪投资、徐汇资本、嘉合基金、君和资本、磐泽资产、华润元 ...

我们认为:公司与镇江新纳环保材料有限公司预计发生的交易系基于公司日 常生产经营所需,具有必要性和合理性,关联交易按照公允的市场价格定价,不 影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事 项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件,以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关规定, 我们作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司新增关联方及新增日常 关联交易预计事项进行事前审查,现发表如下意见: 一、《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》 王欣新 日期: 2023 年 10 月 30 日 （本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 四十二次会议相关事项的事前认可意见》的签字页 ） （本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 四十二次 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届监 事会第三十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日在公司会 议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料于 2023 年 10 月 27 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 监事会认为：公司新增关联方及新增日常关联交易预计为公司开展日常生产 经营所需，符合公司的正常业务经营需求， ...

关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十三次会议 并审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》，本次新增关 联方为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称"新纳环保"）， 预计关联交易总金额不超过 3, ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事 项的独立意见 独立董事签字: (本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第四十二次会议相关事项的独立意见》的签字页) 独立董事签字: 7 Val 于润 日期:2023年10月 30 日 （本页无正文，为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第四十二次会议相关事项的独立意见》的签字页 ) 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第四十二次会议审议的相关事项发表如下意见: 一、《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》 公司预计与镇江新纳环保材料有限公司发生的交易为公司开展日常生产经 营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格, 公司业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,且不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 新增关联方及新增日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就天奈科技新增关联方及新增日常关联交易预计的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十三次会议 并审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》，本次新增关 联方为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称"新纳环保"）， 预计关联交易总金额不超过 3,900 万人民币。出席会议的董事、监事对上述议案 进行了表决，一致同意该议案。 ...