证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-037 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储监管 协议的公告 《监管协议》主要条款如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 3 日出具的《关于同意江苏天 奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 21,674,342 股，发行 价格为每股人民币 36.91 元，共募集资金人民币 799,999,963.22 元，扣除不含税 发行费用人民币 12,883,655.03 元，实际募集资金净额为人民币 787,116,308.19 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 天健验〔2025〕96 号《验资报告》。 ...

江苏天奈科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 发行数量及价格 ? 预计上市时间 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）本次发行 新增股份 21,674,342 股已于 2025 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本 次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后 的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定执行。 ? 资产过户情况 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-038 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 本次发行的股票全部以 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东为 TAO ZHENG 先生、MEIJIE ZHANG 先生、共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"新奈共成"）、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）（以下简 称"新奈智汇"）、镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）（以下简称"新奈 众诚"）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）（以下简称"新奈联享"） 以及深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙）（以下简称"佳茂杰"），实际控制人 为 TAO ZHENG 先生、MEIJIE ZHANG 先生、严燕女士、蔡永略先生，公司实 际控制人为一致行动人。 本次权益变动原因：公司向特定对象发行 A 股股票导致总股本增加，公 司控股股东、实 ...

江苏天奈科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏天奈科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天奈科技 股票代码：688116 信息披露义务人信息 信息披露义务人一：TAO ZHENG 住所/通讯地址：镇江新区青龙山路 113 号 信息披露义务人二：MEIJIE ZHANG 住所/通讯地址：镇江新区青龙山路 113 号 信息披露义务人三：严燕 住所/通讯地址：镇江新区青龙山路 113 号 信息披露义务人四：蔡永略 住所/通讯地址：镇江新区青龙山路 113 号 信息披露义务人五：共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内 信息披露义务人六：镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙） 注册地址：镇江市新区大港青龙山路 113 号 3 号楼 信息披露义务人七：镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙） 注册地址：镇江新区大港青龙山路 113 号 1 号楼 1 信息披露义务人八：镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙） 注册地址：镇江市新区大港青龙山路 113 号 2 号楼 信息披露义务人九：深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙） 注册地址：深圳市福田区福田街 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 独家保荐人、牵头主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 二〇二五年五月 特别提示 江苏天奈科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市公告书 一、发行数量及价格 1、发行数量：21,674,342 股 2、发行价格：36.91 元/股 3、募集资金总额：人民币 799,999,963.22 元 4、募集资金净额：人民币 787,116,308.19 元 二、新增股票上市安排 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科 创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次 发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票 因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安 排。 上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中 国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | 10 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 12 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况. | 13 | | 五、保荐机构承诺事项 | 14 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | 15 | | 七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 | 16 | | 八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 | 17 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）受江苏天奈科技 股份有限公司（以下简称"天奈科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任天奈科技 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司名称 | 江苏天奈科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 天奈科技 | | 证券代码 | 688116.SH | | 注册资本 | 万元 34474.1494 | | 注册地址 | 江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号 | | 法定代表人 | TAO ZHENG（郑涛） | | 经营范围 | 纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本 | | | 公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、 | | | 技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | 动） | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特 定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号），江苏天奈科技股 份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"或"上市公司"）由主承销商民 生证券股份有限公司采用 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"、"上市公司"、"公司"）向特定对 象发行股票项目的保荐人，于 2023 年 1 月 17 日与公司签订保荐协议，自签署保 荐协议之日起，承接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，中信证券股份有限公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检 查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘纯钦、王家骥 （三）现场检查人员 刘纯钦、胡洋、徐利成 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 23 至 25 日、4 月 28 日至 30 日、5 月 7 日至 8 日 （五）现场检查内容 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）本次发行 新增股份 21,674,342 股已于 2025 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本 次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后 的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定执行。 资产 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储监管 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 3 日出具的《关于同意江苏天 奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 21,674,342 股，发行 价格为每股人民币 36.91 元，共募集资金人民币 799,999,963.22 元，扣除不含税 发行费用人民币 12,883,655.03 元，实际募集资金净额为人民币 787,116,308.19 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 ...