| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于修订及制定部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司董 事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司董事 会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、关于修订<江苏天奈科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司总 经理工作细则>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司董事和高级管理 人员持股及变动管理制度>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司内幕 信息知情人报备制度>的议 ...

天奈科技688116 时间: 2025年7月3日星期四 52.77分综合得分 较强 趋势方向 主力成本分析 44.09 元 当日主力成本 45.02 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 1次 5日主力成本 44.20 元 20日主力成本 42.44 元 跌停 0 次 北向资金数据 | 持股量374.04万股 | 占流通比1.08% | | --- | --- | | 昨日净买入-27.08万股 | 昨日增仓比-0.079% | | 5日增仓比-0.094% | 20日增仓比-0.985% | 技术面分析 46.64 短期压力位 44.31 短期支撑位 46.64 ★三只乌鸦★ 可能见顶回落 资金流数据 2025年07月03日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出9851.17万元 | | --- | | 占总成交额-22% | | 超大单净流出5674.60万元 | | 大单净流出4176.56万元 | | 散户资金净流出270.20万 | 关联行业/概念板块 中期压力位 41.46 中期支撑位 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 化学 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Tiannai Technology Co., Ltd. has reported minimal conversion of its convertible bonds "Tiannai Convertible Bonds" into shares, indicating low investor interest in converting these bonds into equity [2][9]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Conversion - The company issued 8.3 million convertible bonds with a total value of RMB 83 million on January 27, 2022, with a maturity of six years [3]. - As of June 30, 2025, a total of RMB 60,000 has been converted into 567 shares, representing only 0.000244% of the total shares issued before conversion [2][9]. - The remaining unconverted bonds amount to RMB 829,940,000, which is 99.9928% of the total issuance [2][9]. Group 2: Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at RMB 153.67 per share, adjusted to RMB 153.60 on July 5, 2022, and further adjusted to RMB 153.43 on December 21, 2022 [4][5]. - Subsequent adjustments have brought the conversion price down to RMB 99.11 as of June 30, 2024, due to various equity distribution plans [8]. Group 3: Share Capital Changes - The company increased its total share capital from 344,741,494 shares to 366,415,836 shares following the issuance of 21,674,342 new shares on May 14, 2025 [10]. Group 4: Share Buyback Progress - The company approved a share buyback plan on January 10, 2025, with a maximum price of RMB 63.47 per share and a total buyback amount between RMB 50 million and RMB 100 million [12]. - As of June 30, 2025, the company has not yet initiated the buyback process [15].

| 回购方案首次披露日 | 2025/1/11，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长兼总经理郑涛先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 日 2025 1 1 9 | 月 | 10 | 日~2026 | 年 | 月 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 0万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | 累计已回购金额 | 0万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 | | | | | | 一、回购股份的基本情况 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-057 | | --- | --- | | 转债代码：118005 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司 于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 83,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自 发行之日起六年，即自 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 27 日起"天奈转 债"转股价格从 103.52 元/股调整为 103.22 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Tiannai Technology Co., Ltd. maintains a stable credit rating of AA- due to its strong market position in the carbon nanotube industry, driven by the growth of the new energy vehicle and energy storage markets, despite facing competitive pressures and risks associated with customer concentration [3][5][6]. Company Overview - The company primarily engages in the research, production, and sales of carbon nanotubes, with a focus on applications in lithium batteries for new energy vehicles and energy storage [3][5]. - As a leading enterprise in the carbon nanotube sector, the company holds a market share of 53.2%, reinforcing its competitive edge [12][17]. Financial Performance - In 2022, the company's total assets were 49.60 billion, with equity attributable to shareholders at 29.60 billion and total debt at 13.51 billion [4]. - Revenue for 2023 is projected to be 14.48 billion, with a net profit of 2.49 billion, reflecting a significant increase from previous years [4][6]. - The company’s operating cash flow was negative at -0.48 billion in 2023, but is expected to improve to 2.76 billion in 2024 [4]. Market Dynamics - The demand for carbon nanotubes is anticipated to grow due to the increasing penetration of new energy vehicles and the rapid development of the energy storage market, with lithium battery installations expected to rise [5][14]. - The carbon nanotube market is characterized by high technical barriers and concentration, with few manufacturers capable of mass production [12][18]. Risks and Challenges - The company faces risks from price pressures in the new energy vehicle sector, increased competition, and high customer concentration, with the top five customers accounting for 65.97% of revenue [6][21]. - The company is undergoing a period of expansion, which brings capital expenditure pressures and risks related to underutilized new capacity [6][20]. Future Outlook - The company is expected to maintain its leading position in the carbon nanotube industry, with strong product competitiveness and anticipated growth in market demand [3][5]. - The company plans to expand production capacity in various locations, including China, Germany, and the United States, which may introduce uncertainties in overseas market operations [6][20].

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-054 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司关于 "天奈转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号）同意注册， 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 27 日向不特定 对象共计发行 830.00 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共 计募集资金 83,000 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即 2022 年 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意，公司 83,000 万元 可转债于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天奈转债"， 债券代码"118005"。 根据有关规定和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Tiannai Technology Co., Ltd. maintains its credit rating of "AA-" for both the company and its convertible bond, with a stable outlook as assessed by Zhongzheng Pengyuan Credit Rating Co., Ltd. [1][2] Group 1 - The previous credit rating for the company was "AA-" with a stable outlook, and the same rating applies to the "Tiannai Convertible Bond" [1][2] - The latest credit rating report was issued on June 26, 2025, confirming the company's credit rating and outlook remain unchanged [2] - The credit rating agency conducted a comprehensive analysis of the company's operational status and related industries before issuing the report [2]

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | "天奈转债"的初始转股价格为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度 权益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起"天奈转债"转股价格从 153.67 元/股调 整为 153.60 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2021 年度权益 分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。 因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和 首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记手续共 291,630 股，自 2022 年 12 月 21 日起"天奈转债"转股价格由 153.60 元/股调整为 153.43 元/股。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券"天奈转 ...

公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"天奈转债"前次 债券信用评级结果为"AA-"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2024 年 6 月 27 日。 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于"天奈转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司于 2022 年 1 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"天奈转债"）进行 了跟踪信用评级。 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2025 年 6 月 26 日出具了《江苏天奈科技股份 ...