| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 本季度转股情况：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈 科技"）向不特定对象发行可转换公司债券"天奈转债"自 2022 年 8 月 9 日开始转股，自 2025 年 9 月 30 日起至 2025 年 12 月 31 日，"天奈转债" 共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，转股数量为 50 股，占"天奈转债" 转股前公司已发行股份总额的 0.000022%。 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，"天奈转债"累计有人民币 65,000 元已转换为公司股票，转股数量为 617 股，占"天奈转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.000266%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，"天奈转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 829,935,000 元，占"天奈转债"发行总量的 99.9922%。 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Overweight" indicating a positive outlook for the sector compared to the overall market performance [2]. Core Insights - The report highlights the continuation of electric vehicle (EV) subsidies in 2026, which is expected to enhance the penetration rate of EVs and boost sales, particularly for mid to high-priced models [2]. - The implementation of a large-scale equipment renewal and consumer goods replacement policy reflects the government's commitment to supporting the consumption of new energy vehicles [2]. - The report anticipates a strong demand for lithium batteries in 2026, driven by the sustained growth in electric vehicle sales and the continuation of the old-for-new policy [2]. Summary by Sections Policy Impact - The 2026 policy includes subsidies for scrapping and replacing old vehicles, with personal consumers receiving up to 20,000 yuan for qualifying new energy vehicles [2]. - The policy aims to support the transition to low-emission vehicles, including electric trucks and city buses, thereby alleviating concerns about subsidy reductions for electric heavy trucks [2]. Market Performance - In 2025, the old-for-new policy significantly boosted the sales of new energy vehicles, with production and sales reaching 14.91 million and 14.78 million units respectively, marking a year-on-year growth of 31.4% and 31.2% [2]. - The report notes that the domestic power battery sales reached 1,044.3 GWh in 2025, reflecting a 50.3% year-on-year increase, indicating a robust market for battery manufacturers [2]. Investment Recommendations - The report suggests focusing on leading battery companies such as CATL, Zhongxin Innovation, and Yiwei Lithium Energy, as well as material suppliers like Hunan Youneng and Tianwei Technology, due to their strong market positions and growth potential [2]. - The anticipated increase in electric vehicle penetration and battery demand presents a favorable investment landscape for stakeholders in the new energy sector [2].

Core Viewpoint - Jiangsu Tiannai Technology Co., Ltd. has announced the expected daily related transactions for 2026, which are essential for the company's normal business operations and will not affect its independence or harm the interests of shareholders [3][19]. Group 1: Daily Related Transactions - The expected total amount for daily related transactions in 2026 is capped at 50 million RMB [6]. - The transactions are based on market pricing and are necessary for the company's business development [3][12]. - The company has identified three related parties for these transactions: Zhenjiang Xinna Environmental Materials Co., Ltd., Changzhou Silicon Source New Energy Materials Co., Ltd., and Shenzhen Xinyuanbang Technology Co., Ltd. [6][11]. Group 2: Board Meeting and Approval - The third board meeting of the company on December 26, 2025, approved the expected daily related transactions, with all non-related directors voting in favor [19][20]. - The independent directors and the audit committee also reviewed and approved the related transactions, confirming compliance with relevant regulations [13][33]. Group 3: Convertible Bond Project Delay - The company has decided to postpone the expected completion date for the "Carbon-based Conductive Material Composite Product Production Project" from December 2025 to December 2027 [27][30]. - This delay is due to adjustments needed in equipment selection and installation to ensure project quality [30][31]. - The postponement will not significantly impact the company's normal operations or shareholder interests [31][32]. Group 4: Use of Surplus Funds - The company plans to permanently supplement its working capital with surplus funds of 16.6188 million RMB from a completed fundraising project [35][38]. - This decision aims to improve the efficiency of fund utilization and will not affect the company's normal operations [37][38]. - The surplus funds will be used for daily operations and business development, with the relevant approvals obtained from the board [38][39].

证券日报网讯 12月26日，天奈科技发布公告称，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

中信证券股份有限公司关于 江苏天奈科技股份有限公司已结项募投项目 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就天奈科技 已结项募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或 "原保荐人"）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元， 扣除承销和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募集资金为 85,138. ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 可转换公司债券募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022年度向特定对象 发行A股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就天奈科技 可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679号），同意 公司向不特定对象共计发行830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83,000.00万元，扣除不含税发 行费用1,497.50万元后，募集资金净额为人民币81,502.50万元。上述募集资金已 全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 公司结合业务实际情况，公司就与镇江新纳环保材料有限公司（以下简称"新 纳环保"）、常州硅源新能材料有限公司（以下简称"常州硅源"）及其子公司、 深圳新源邦科技有限公司（以下简称"深圳新源邦"）2026 年度日常关联交易情 况进行预计，预计 2026 年度日常关联交易金额合计 5,000 万元，具体如下： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就天奈科技 2026 年度日常关联交 易预计的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第 三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交 易预计额度的议案》，专门会议审议意见如下：公司 2025 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）业务发展及日常经营 所需，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生 依赖。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第 三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交 易预计额度的议案》，专门会议审议意见如下：公司 2025 年已发生的日常关联交 易和 2026 年度日常 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-092 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销 和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募集资金为 85,138.30 万元，已由 主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律 师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金 ...

公司 2025年已发生的目常关联交易和2026年度日常关联交易预计符合公司 经营需要,交易定价符合市场定价原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是 中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果:赞成3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议签署页 ) 出席会议独立董事签字: 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 12 月 24 日发出通知,于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开,全体独立董事一致同意豁免本次会议的提 前通知期限,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。经过半数独立 董事推举,独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议,本次会议的通知和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《江苏天奈科技股份有限公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。会议由召集人杨 永宏先生主持,与 ...