证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-002 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 185 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,055,629 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 107,055,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.1823 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.1823 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天奈科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，现就发行人延长 本次发行股东大会决议有效期（以下简称"决议有效期"）及延长股东大会授权 董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜有效期（以下简称"授权有效期"） 的事项进行核查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： 2 法律意见书 （二）本所律师依据我国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存 在时适用的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等规定的 理解而发表法律意见。 （三）本法律意见书仅就与本次发行有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及经办律 ...

中信证券股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对 象发行股票相关事宜的议案》等相关事项，2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一 次临时股东大会会议审议通过前述议案，根据 2023 年第一次临时股东大会会议 决议，公司本次发行决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次 发行有关全部具体事宜的有效期均为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事 会第三十四次会议，2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通 过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司将本次向特定对象发行股票决议 的有效期自前次有效期届满之日起延 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 经查验，根据公司第三届董事会第十五次会议的决议，公司于 2024 年 12 月 14 日在指定媒体发布了《江苏天奈科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。本次会议由公司董事会 召集，《会议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《股东大会规则》的规定。 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文 件及《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 的规定， ...

| | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司 于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 83,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自 发行之日起六年，即自 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意，公司 83,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 本季度转股情况：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈 科技"）向不特定对象发行可转换公司债券"天奈转债"自 2022 年 8 月 9 日开始转股，自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，"天奈转债" 共有人民币 2,0 ...

Summary of Conference Call Records Industry or Company Involved - The discussion primarily revolves around the carbon nanotube industry, specifically single-walled carbon nanotubes and their applications in battery technology. Core Points and Arguments 1. **Demand for Single-Walled Carbon Nanotubes**: There is a strong demand for single-walled carbon nanotubes due to their unique properties that make them suitable for applications in silicon-based materials, which currently lack viable conductive alternatives [1][2][3]. 2. **Price Predictions**: The price of single-walled carbon nanotubes is expected to decrease significantly, with estimates suggesting a drop to around 300,000 to 350,000 CNY per ton in the coming year, down from 650,000 to 550,000 CNY [1][2]. 3. **Market Stability**: The market structure for the fourth quarter is expected to remain stable, with no significant changes compared to previous quarters [1]. 4. **Production Capacity**: The company anticipates an increase in production volume, projecting over 80,000 tons for the year, with a steady growth trajectory expected in the fourth quarter [1][2]. 5. **Cost Reduction**: There is optimism regarding the rapid reduction of production costs for single-walled carbon nanotubes, with expectations that costs could fall below 200,000 CNY per ton within three years [1][2][3]. 6. **Global Supply**: Currently, only two companies globally are capable of large-scale industrial production of single-walled carbon nanotubes, one being a Russian company and the other being the domestic company Tianji Technology [1]. 7. **Customer Segmentation**: Different customer segments have varying perceptions of product value, with some considering the current prices too high, which may affect adoption rates [5][6]. 8. **Technological Developments**: The conversation touches on advancements in battery technology, including solid-state batteries and the importance of conductive materials in enhancing battery performance [10][11][12]. Other Important but Possibly Overlooked Content 1. **Production Agreements**: The company has signed supply agreements with major players in the industry, although the number of agreements is limited [6]. 2. **Market Dynamics**: The discussion highlights the competitive landscape, noting that many domestic manufacturers have been in the market for years, which may influence pricing and production strategies [3][4]. 3. **Future Projections**: There is a cautious outlook on the overseas market, with expectations that growth will be slower initially but will accelerate in subsequent years [16]. 4. **Material Composition**: The importance of material composition in battery production is emphasized, particularly the balance between different types of conductive materials [14][15]. 5. **Financial Considerations**: The company discusses its financial strategies, including potential profits from related products and the impact of customer requirements on pricing [16]. This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, providing a comprehensive overview of the current state and future outlook of the carbon nanotube industry and its applications in battery technology.

江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688116 简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票议程 3 | | | 议案一：关于延长公司 年度向特定对象发行 2022 A 股股票股东大会决议有效期的议案 5 | | | 议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 年度向特定对象发 2022 | | | 行股票相关事宜有效期的议案 6 | | | 议案三：关于变更注册资本及修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》及其附件的议案 7 | | | 议案四：关于购买董监高责任险的议案 11 | 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）2024 年 员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决的方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日向全体持有人发出。本次会议由 2024 年员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任喻玲女士主持，实际出 席会议的持有人 111 人，代表 2024 年员工持股计划份额 9,328,704 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 52.04%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下 议案： 二、会议审议情况 ...

章程 二零二四年十二月 | 第一章 | 总则 | ··························································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围···········································································5 | | 第三章 | 股份 | ··························································································5 | | 第一节 | | 股份发行···············································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购························································ ...

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召 开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相 关事项，2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议审议通过前述 议案，根据 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司本次发行决议的有效期 及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行有关全部具体事宜的有效期 均为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...