江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方， 全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议。 为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董 事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行 使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全 体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。现将 有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案： 1、投保人：江苏天奈科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 （具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本 ...

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召 开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相 关事项，2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议审议通过前述 议案，根据 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司本次发行决议的有效期 及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行有关全部具体事宜的有效期 均为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监 事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室 以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件 方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期 限。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《江苏天奈科技 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏 天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公 司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使审查和决策权。 第三条 公司董事会由九人组成，设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准 备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第五条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就 天奈科技 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 关联交易类别 | 关联人 | 年预 2025 | 占同类业 务比例 | 2024 年 月实 1-11 | 占同期同 类业务比 | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | （%） | 际发生金 | 例（％） | 生金额差异较 | | | | | | 额 | | 大的原因 | | 向关联方购买 商品 | 新纳环保 | ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 具体情况如下： 随着公司业务的发展及规模的不断扩大，为进一步加强及优化公司管理层结 构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏天奈科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经公司总经 理郑涛先生提名、董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任王鸣光先生 （简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第 三届董事会届满止。 本次聘任王鸣光先生为公司高级管理人员，其教育背景、任职经历、专业能 力和职业素养符合拟担任的职位要求。截至本公 ...

关于变更注册资本及修改《公司章程》及其附件的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-077 转债代码：118005 转债简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规 定，公司拟对《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 34,456.2666 万元。 | 34,474.1485 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 34,456.2666 | 第二十条 公司股份总数为 34,474.1485 | | 万股，公司的股本为 34,456.2666 万股，每股 | 万股，公司的股本为 34,474.1485 万股，每股 | | 面值 | 元，均为普通股。 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司关于 "天奈转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期以 及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二 "天奈转债"的初始转股价格为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度 权益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起"天奈转债"转股价格从 153.67 元/股调 整为 153.60 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2021 年度权益 分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。 因公司已完成了 2020 年限制 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-070 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转换公司债券"天奈转债"转股价格调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据募集说明书的相关条款，天奈转债发行之后，当公司因派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、 配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后 一位四舍五入）： 一、转债价格调整依据 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）已于 2024 年 12 月 2 日完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"） 预留授予部分第三个归属期以及 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年 激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属登 记手续，公司总股本由 344,562,684 股变更为 344,741,476 股，具体内容详见公司 ...

江苏天奈科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 以及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 178,792 股。 本次股票上市流通总数为 178,792 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称 "公司"）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 12 月 2 日出具 的《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）预留授予部分第三个归属期以及 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"2022 年激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归 ...