北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏 天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏天奈科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定， 对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格 ...

| 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-045 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏天奈科技股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 | 年 | 5 月 | 28 日 | | | | | | （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 | | | | | 113 号公司会议室 | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-045 江苏天奈科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 128 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,430,839 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,430,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.6662 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.6662 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及 （一） 股东 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏 天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏天奈科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定， 对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会 ...

华西证券表示，固态电池具备诸多优势，包括更高的安全性、能量密度、循环寿命、机械强度，更宽的 温度适应性和材料选择性等，其中高安全和高容量为固态电池核心优势。受益标的：1)材料端：宁德时 代（300750）、比亚迪（002594）、亿纬锂能（300014）、鹏辉能源（300438）、天奈科技 （688116）、厦钨新能（688778）、当升科技（300073）、容百科技（688005）、三祥新材 （603663）、东方锆业（002167）、恩捷股份（002812）、星源材质（300568）、元力股份 （300174）、上海洗霸（603200）、天赐材料（002709）、中科电气（300035）、翔丰华、璞泰来 （603659）、金博股份等。2)设备端：纳科诺尔、曼恩斯特等。 国海证券认为，全固态电池产业化进程加速，材料端重点关注硫化物路线，设备端核心增量在 于"干""压""叠"。1)前段：变化最为明显，干法电极设备及固态电解质干法成膜设备有望逐步替代传统 湿法设备，主要包括：纤维化设备、辊压机；2)中段：仅可用叠片机(搭配软包)，且对叠片机的精度和 稳定性要求提升，此外无需注液机，新增等静压机核心致密化设备；3 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨天奈科技（688116.SH） [Table_Title] 出货保持增长，单壁管放量增厚盈利 报告要点 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% [Table_Summary] 公司 2024 年全年营业收入 14.5 亿元，同比增长 3.1%；归母净利润 2.5 亿元，同比下降 15.8%； 扣非净利润 2.4 亿元，同比增长 13.6%。单季度看，公司 2024Q4 营业收入 4.1 亿元，同比增 长 17.9%，环比增长 3.6%；归母净利润 0.7 亿元，同比下降 50.2%，环比增长 0.7%；扣非净 利润 0.6 亿元，同比下降 8.9%，环比下降 5.6%。公司 2025Q1 营业收入 3.3 亿元，同比增长 9.0%，环比下降 17.9%；归母净利润 0.6 亿元，同比增长 8.1%，环比下降 14.0%；扣非净利 润 0.5 亿元，同比增长 0.1%，环比下降 15.5%。 分析师及联系人 [Table_Author] 邬博华 曹海花 叶之楠 SAC：S0490514040001 SAC：S0490522030001 SAC：S0490520 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 3 日出具的《关于同意江苏天奈 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），公司向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 21,674,342 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格 36.91 元，募集资金总额 799,999,963.22 元，扣除发 行费用 12,883,655.03 元后，募集资金净额为 787,116,308.19 元。上述募集资金已 全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》 （天健验〔2025〕96 号）。 公司对募集资金采用专户存储制度，上述募 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金及 银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式 先行支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同 募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）等额置换的具体操作流程 为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，根据《上市 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监 事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室 以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方 式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）项目的保荐人，根据《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天奈科技使用募集资 金置换预先投入的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），公司向特定对象定 向发行人民币普通股（A 股）股票 21,674,342 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格 36.91 元，募集资金总额 799,999,963.22 元，扣除发行费用 12,883,655.03 元 后，募集资金净额为 787,116,308.19 元。上述募集资金已全部到位，由天健会计 师事务所（特殊普通合伙） ...