| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于不向下修正"天奈转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 7 月 4 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"天奈转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日至 2026 年 1 月 4 日）， 如再次触发"天奈转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 1 月 5 日起开始重新计算，若再次触发"天奈转债"转股价格的向下修 正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"天奈转债"转股价格的 向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特 ...

江苏天奈科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应经董事会审议通过。公司董事会应保证内部控制相关信息披露内 1 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审 计准则第 1101 号——内部审计基本准则》等有关法律、法规、规章以及《江苏 天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、 ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门委员会，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 江苏天奈科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏天 奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会特设立审计委员会，并制定本实施细则。 第六条 审计委员会委员任期与董事一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第三章 职责权限 第四条 审 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门委员会，向董事会负责并报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 江苏天奈科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员应具备以下条件 ...

江苏天奈科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为强化对江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司、股东及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及纳入公司合并会计报表的附属公司。 第三条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送上海证券交 易所（以下简称"上交所"）审核、登记，并在证券交易所的网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布。在公司网 站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏天奈科技股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的财务状况、生产经营 情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立董事对有关重大问 题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 1 册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专 门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根 据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 组长，另设副组长 ...

江苏天奈科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（"以下简称《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关法律法规、证券 交易所相关规则以及本制度要求及时登记和报送内幕信息知情人档案（见附件 一），并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，证券部为公司内幕信 息知情人的管理、登记入档、披露及报送事宜的日常工作部门。董事长和董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录（见附件二）的真实、准 确和完整签署书面确认意见。 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏天 奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 委员会，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主 任委员在由独立董事担任的委员内选举，并报请董事会审议通过产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述规定补足 委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会 ...

江苏天奈科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，提高公司的诚信度，树立公司在资本市场的良好形象。 （ ...