| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届董 事会第四十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日上午 8:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知、补充通知及相关材料分别 于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，全体 董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司 ...

证券简称：天奈科技 证券代码：688116 债券简称：天奈转债 转债代码：118005 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | 第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 一、释义 | 天奈科技、本公司、 | 指 | 江苏天奈科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏天奈科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2020 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 限制性股票 | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、核心技术人员、核心管理骨干、核心技术骨干、 ...

| 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）于2023年10月27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于作废部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2020年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《2020年激励计划》"）的有关规定，对31,613股首次授予尚 未归属的部分限制性股票及26,048股预留授予尚未归属的部分限制性股票作废失效 处理，同意根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励 计划》"）的有关规定，对12,432股首次授予尚未归属的部分限制性股票及38,480股 预留授予尚未归属的部分限制性股票作废失效处理。具体情况如下： 7、2021 年 9 月 2 ...

关于出售控股子公司部分股权的进展公告 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，根据本次出售部分控股子公司股权相关协议的约定，大 港股份已向公司支付股权转让款人民币 10,297.95 万元。新纳环保已办理完成与 该次交易相关的工商变更登记手续，并取得新换发的《营业执照》。 一、股权交易概况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2023 年 9 月 10 日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第三十次会议，审议并 通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的镇江新纳环保 材料有限公司（以下简称"新纳环保"）52.81%的股权转让给江苏大港股份有限公 司（以下简称"大港股份"），转让对价为人民币 10,297.95 万元。本次交易完成 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届监 事会第三十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 13 日在公司会 议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 10 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 13 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科 技"）召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十一次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使 用额度不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的暂时闲置自有资金，在确保不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买低风险收益型 短期（不超过 365 天）银行理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事 项 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为正在进行 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"、"上市公司"、"公司"）向特 定对象发行 A 股股票工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对天奈科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1581 号），公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）57,964,529 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元，募集资 金总额 92,743.2464 万元，扣除发行费用 9,843.1724 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为 82,900.074 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验并 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-059）。 二、实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,316,621 股，占公司总股本 343,692,906 股的比例为 0.3831%，回购 成交的最高价为 87.04 元/股，最低价为 71.42 元/股， ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司 于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 83,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自 发行之日起六年，即自 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。 截至 2023 年 9 月 30 日，"天奈转债"尚未转股的可转债金额为人民币 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意，公司 83,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 转股情况： ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转换公司债券"天奈转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、转债价格调整依据 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司 向不特定对象共计发行830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 共计募集资金 83,000.00 万元，并于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"天奈转债"，债券代码 118005。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司 于 2022 年 1 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《江苏天奈科技股份有限公司向 ...