| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 1 日上午 9:00 在公司 会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知 期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈 科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定。 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监 事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以 现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式 送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期限。本次 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江 苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： （一） ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 以下关于本次向特定对象发行A股股票对公司主要财务指标的分析、描述均 不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作 出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首 ...

江苏天奈科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《江苏天奈科技股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称"预 案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，本次 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 委托理财金额：单日最高余额不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）。在前述额度 及 2023 年 10 月 13 日第二届董事会第四十次会议、 第二届监事会第三十一次会议 审议批准的 3.5 亿元额度内，资金可以滚动使用。 委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天，在未来十二 个月内，公司拟进行低风险收益型银行短期理财产品投资。 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 1 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈 科技"）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自有资金，在确保 ...

江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他:电话调研 华泰证券、上海复胜资产、中国国际金融、晨燕资产、北京源乐晟资产、 华夏财富创新、Balyasny Asset Management （Hong Kong） Limited 锦绣中和（北京）资本、友邦人寿保险、上海汇正财经、光大证券、BNP Paribas Asset Management、汇丰晋信、信达澳亚、东方阿尔法基金、 北京成泉资本、碧云银霞投资、北京泓澄投资、佛山市东盈投资、燕园 创新资本、兴银基金、中信建投、长城财富保险、上海和谐汇一、华夏 久盈、北京睿谷投资、New Silk Road Investment Pte Ltd 新思路投資 上海笃诚投资、天风国际证券、华安基金、北京鸿道投资、深圳望正资 产、深圳市恒盈富达、嘉实基金、东兴基金、中邮创业、睿远基金、华 泰柏瑞基金、3W Fund Management、长盛基金、华泰资产、红土创新基 参与单位名称 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于"天奈转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"天奈转债"或"可转 债"）将于 2024 年 1 月 29 日开始支付自 2023 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 26 日 期间的利息。根据《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事 项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面值 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-003 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转换公司债券"天奈转债"转股价格调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"天奈转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118005 | 天奈转债 | 可转债转股 | 2024/1/16 | 全天 | 2024/1/16 | 2024/1/17 | | | | 停牌 | | | | | 一、转债价格调整依据 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）已于 2024 年 1 月 9 日完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）首次授予 部分第三个归属期及预留授予部分第二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 869,722 股。 本次股票上市流通总数为 869,722 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 17 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称 "公司"）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 1 月 9 日出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称 "2020 年激励计划"）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以 及 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）首次授予部分第 一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如 下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：688116 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司 于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 83,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自 发行之日起六年，即自 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意，公司 83,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属 的股份登记，自 ...