证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-024 转债代码：118005 转债简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司关于 变更注册资本、修改《公司章程》及《独立董事工作 制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技 股份有限公司章程>的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作 制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 公司股本变化情况 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期期及预留授予 部分第二个归属期以及 2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予 部分第一个归属期的股份登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 了《证券变更登记证明》，并于 2024 年 1 月 17 日上市流通。公司因本次限制性 股票归属而新增的股份数量为 869,722 股。 公司向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的 实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏天奈科技股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四) 至 5 月 22 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@cnanotechnology.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 ...

江苏天奈科技股份有限公司 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,也未在公司 主要股东单位担任任何职务,亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍进行独立客观 判断的情形,亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司重要事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利 益,较好地发挥了独立董事的作用。 本人于2023年12月15日公 ...

江苏天奈科技股份有限公司关于 召开"天奈转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司 向不特定对象共计发行 830 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行。本次发行合计募集资金人民币 830,000,000.00 元，扣除不含税发行费 用 14,975,000.00 元后，募集资金净额为人民币 815,025,000.00 元。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提请召开"天奈转债"2024 年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开"天奈转债"2024 年第一次债券持有人会议。现将 本次会议的相关事项通知如下： | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-02 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"） 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案,对公司重要事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利 益,较好地发挥了独立董事的作用。 本人于2023年12月15日公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过之日 起，正式担任公司第三届董事会独立董事。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨永宏,男,中国国籍,1966年10月出生,理论物理专业,博士研究生, 东南大学物理学院教授、博士生导师。2004年入选教育部首批"新世纪优秀人才 支持计划",2006年入选江苏省"六大人才高峰资助计划",2007 ...

江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议 2024年第一次会议于 2024年 4月23日发出通知,于 2024年 4 月 26 日 在公司会议室以通讯表决方式召开,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董 事 3人。经过半数独立董事推举,独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议,本 次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有 限公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,本次会议及其决议合 法有效。会议由召集人杨永宏先生主持,与会独立董事经过认真讨论,通过举手 表决的方式一致通过如下决议; 一、审议并通过《关于 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要,定价符合 市场化原则,符合公司和全体股东的利益,对公司独立性无影响,不存在损害公 司及股东利益的情况,我们一致同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该事 项提交公司董事会审议。 表决结果:赞成3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议并通过《关于公 ...

江苏天奈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏天奈科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何灏、杨永宏、于成永的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何灏、杨永宏、于成永及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就天 奈科技 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，交易关联方 为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称"新纳环保"），预计 关联交易总金额不超过 7,300 万元人民币。出席会议的董事、监事对上述议案进 行了表决，一致同意该议案。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 ...