根据公司于 2023 年 12 月 16 日发布的《江苏天奈科技股份有限 公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》，本次换届选举完成后，姜世明 先生不再担任公司董事1，于润先生、王欣新先生因任期届满不再担 任公司独立董事，周艳女士因任期届满不再担任公司监事。根据公司 发布的《江苏天奈科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的 公告》、《江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 决议公告》等文件，换届完成后，张景女士、姚月婷女士新任公司董 事，杨永宏先生、何灏先生新任公司独立董事，蓝茵女士新任公司监 事会主席、孙志斌先生新任公司监事。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】609 号 中证鹏元关于关注江苏天奈科技股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对江 苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"，股票 代码：688116.SH）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | | | --- ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 14 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份 将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民 币 140 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人 民币 20,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日、202 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-109 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举蓝茵女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 蓝茵女士的简历详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于选举职工代表监事的公告》（公告编号： 2023-100）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监事 会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 15 日下午在公司会议室 以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方 式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日下午召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三 届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议 案》，相关情况公告如下： | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 公司第三届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，就天奈科技延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于2022年12月27日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方 案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案；公司独立董事对相 关事项发表了同意的独立意见。公司于2023年1月12日召开2023年第一次临时股 东大会，审议通过了前述议案。根据2023年第一次临时股东大会会议决议，公司 本次发行决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行有关 全部具体事宜的有效期均为12个月，自股东 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文 件及《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关 规定，我们作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下意见: 经审阅了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经 理的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任 公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘 任公司证券事务代表的议案》,我们对董事长、高级管理人员、证券事务代表候 选人履历等材料进行认真核查,我们认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》 有关任职资格的规定,未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 形,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司董事长、董事会各专 门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表的提名方式、表决程序、聘任程序 及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 因此, ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-111 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技股 份有限公司一楼会议室 江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,251,322 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,251,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 24.6152 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.61 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{\pm}}}\,\mathsf{H}\,\underline{{{+}}}\,\mathsf{H}$$ 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天奈科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，现就发行人延长 本次发行股东大会决议有效期（以下简称"决议有效期"）及延长股东大会授权 董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜有效期（以下简称"授权有效期"） 的事项进行核查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： （一）本所及经办律师根据《中华人民共和国证 ...

江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他:电话调研 华泰证券、国海证券、科领资本、同巨投资、浙江纳轩、兴全基金、中 参与单位名称 欧基金 时间 2023 年12月5日、2023年 12月6日 地点 公司会议室 董事会秘书：蔡永略 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：喻玲 1、 公司的股东情况？ 答：请查阅公司披露的 2023年第三季度报告中的股东信息。 2、 目前公司的市场开拓情况？ 答：公司在巩固提升现有国内锂电市场份额基础上，积极拓展国外 市场，现已实现对部分海外头部客户的供货，未来将会导入更多的海外 ...