普元信息技术股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监 | 事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-017 普元信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制 度的公告 | | 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转 | 股东大会通过有关派现、送股或资本公积 | | --- | --- | --- | | | 增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 | 转增股本提案的，或董事会根据年度股东 | | | 个月内实施具体方案。 | 大会审议通过的下一年中期分红条件和上 | | | | 限制定具体方案后，公司将在 2 个月内实 | | | | 施具体方案。 | | | 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 | 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 | | | 职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将 | 辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事 | | | 在 2 日内披露有关情况。 | 会将在 2 日内披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | | | 最低人数、独立董事辞职导致独立董事人数 | 最低人数，独立董事辞职导致董事会或者 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-013 普元信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华所对雅博科技的偿付义 务在 30%的范围内承担连带责任。截至 2023 年 12 月 31 日，众华所尚未实际承 担连带责任。 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2.人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 ...

普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨 干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同 促进和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《普元信息技术股份有限公司章程》、本激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 考核 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 独立董事候选人声明与承诺 本人汤敏智，已充分了解并同意由提名人普元信息技术股 份有限公司董事会提名为普元信息技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任普元信息技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-012 普元信息技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意普元 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号）， 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）获准公开发行 23,850,000 股 人民币普通股股票，每股发行价格 26.90 元，实际募集资金总额为人民币 641,565,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 57,014,461.68 元后，实际募集 资金净额为人民币 584,550,538.32 元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 28 日全 部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 28 日出具 "众会字(2019)第 7340 号"验资报告验证 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-009 普元信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件等方 式发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本 次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 2023 年度，董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《 ...

普元信息技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-021 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规 定，并按照普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委 托，独立董事施俭女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1.本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事施俭女士，其基本情况 如下： 女，中国注册会计师、高级会计师，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留 权。2005 年毕业于香港中文大学，获会计专业硕士。曾任上海民族乐器三厂经营 股股长、上海 ...

普元信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月修订 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的权限 3 | | 第四章 | 股东大会的授权 5 | | 第五章 | 股东大会的召集 5 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第七章 | 股东大会的召开 8 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第九章 | 附 则 15 | 普元信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 1 第一条 为了进一步规范普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 ...

普元信息技术股份有限公司 累积投票制度 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事、监事候选人的提名 1 | | 第三章 | 董事、监事候选人的投票 3 | | 第四章 | 董事、监事候选人的当选 4 | | 第五章 | 附则 4 | 普元信息技术股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第二章 董事、监事候选人的提名 第六条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 的 3%以上的股东可以根据国家法律法规以及公司章程等规定，向董事会 提名公司董事（包括独立董事）候选人或向监事会提名由股东代表出任 的监事候选人。公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有 1 第一条 为进一步完善普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，保证公司所有股东充分行使权利，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》（以下简称"公司章程"） 等法律、法规、规范 ...