上海卓然工程技术股份有限公司 合计 6,446,984 100.00% 2.76% 对授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配， 但 调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 实际控制人及其配偶、父母、子女。 一、限制性股票激励计划分配情况 上海卓然工程技术股份有限公司 | | | | 占授予限 | 占本激励计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 获授的限制性股 职务 | | 制性股票 | 划公告时股 | | 票数量（股） | | | | 总数的比 | 本总额的比 | | | | | 例 | 例 | | | 一、董事、高级管理人员 、核心技术人员 | | | | | | | 张军 | 中国 | 董事、总经 理、核心技术 | 690,000 | 10.70% | 0.30% | | 人员 | | | | | | | 张锦华 | 中国 | 副总经理 | 680,000 | 10.55% | 0.29% | | 马利峰 | 中国 | 副总经理 | 6 ...

Core Points - The company is holding a shareholders' meeting to ensure the rights of all shareholders and maintain order and efficiency during the meeting [1][2] - Shareholders and their proxies must register and confirm their attendance to participate in voting [1][3] - The meeting will discuss and vote on proposals in the order listed in the meeting notice [1][3] Meeting Procedures - Shareholders wishing to speak must register in advance and limit their comments to five minutes [2][3] - The meeting will allow for both on-site and online voting, with specific time frames for each [6][7] - The company will appoint two shareholder representatives to oversee the counting of votes [3][7] Proposal Details - The company plans to sell 95% of its subsidiary's equity to optimize resource allocation, with a transaction price of RMB 723 million [7][8] - The board has approved this proposal, and the shareholders' meeting will be asked to authorize the management to handle the transaction [7][8] - The proceeds from the sale will be used for the company's daily operations [7]

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-029 上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 （一）本激励计划的目的 为了吸引并留住关键人才，有效将员工利益与股东及公司整体利益保持一致， 实现长期深度绑定，激发核心员工的积极性和创造力，从而不断提升公司的核心 竞争力，推动公司高质量发展，确保发展战略和经营目标得以实现，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称 1 "《自律监管指南》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海卓然工程 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 2025 年 ...

证券简称：卓然股份 证券代码：688121 上海卓然工程技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年七月 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和《上海卓然工 程技术股份有限公司章程》以及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定 制定。 二、本激励计划采取的激励工具为《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》所规定的第 二类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证 券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属 前，不享有公司股东权利 ...

2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计 划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配，但 调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1.00%。 3、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司 实际控制人及其配偶、父母、子女。 上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况 | | | | | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（股） | 制性股票 总数的比 | 划公告时股 本总额的比 | | | | | | 例 | ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：上海卓然工程技术股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受上海卓然工 程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的委托，指派杨继伟 律师和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及《上海 卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，为卓然股份拟实施 2025 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考 核管理办法 为保证上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值 分配体系，激励公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要 激励的其他人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心骨干绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认 为需要激励的其他人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价 体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评 ...

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2025-028 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会同意公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关 事项，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 二、通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会意见：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规 定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施， 确保公司发展战略和经营目标的实现。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日， 向全体监事发出了召开第三届监事会第十九次会议的通知，本次会议于 2025 ...

一、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 上海卓然工程技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等有关法 律、法规及规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划（草案）》）及其他相关资料相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 二、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；名单人员均不存在《管 理办法》《上市规则》规定的禁止成为激励对象的情形，符合《 ...

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-027 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日， 向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议 于 2025 年 7 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。 其中关联董事张军先生回避了表决。 本议案尚需递交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 ...