证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2025-032 上海卓然工程技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监 事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划激励 对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查，并发表核查意见如 下： 所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定 的激励对象条件 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2025-032 上海卓然工程技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 7 月 16 日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监 事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1. 公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 7 月 16 日至 2025 年 7 月 26 日在公司内部对本次拟激励对象 名单进行了公示，公示期不少于 10 天。公示期内，公司员工可通过口头、书面 等方式向公司监事 ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 致：上海卓然工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"） 的委托，指派本所律师参加卓然股份 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随卓然股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东会规则》等法律法规和其他规 范性文件 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 会议资料 二〇二五年八月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之 后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理 人的合法权益，不得扰乱股东大 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-031 上海卓然工程技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,219,288 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,219,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.7964 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.7964 | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上 ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海卓然工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"） 的委托，指派本所律师参加卓然股份 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随卓然股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 1 / 11 | 目录 | | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于公司<2025 | 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于公司<2025 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 8 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 9 | | 2 / 11 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-030 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区福泉北路 505 号 虹桥世茂睿选尚品酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 5 日 至2025 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会 ...

Group 1 - The core opinion of the legal opinion letter is that Shanghai Zhuoran Engineering Technology Co., Ltd. is qualified to implement the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and has complied with relevant legal and regulatory requirements [1][16] - The legal opinion confirms that the company is a legally established and effectively existing listed company, having been listed on the Shanghai Stock Exchange on September 6, 2021, with the stock code "688121" [6][7] - The company has fulfilled necessary procedures for the implementation of the incentive plan, including board resolutions and disclosures [10][12] Group 2 - The content of the incentive plan includes objectives, scope of incentive objects, stock sources, quantity, and distribution, as well as the granting price and conditions for stock vesting [8][9] - The plan aims to attract and retain key talents, aligning employee interests with those of shareholders and the company, thereby enhancing core competitiveness and promoting high-quality development [13][14] - The legal opinion states that the plan does not harm the interests of the company and its shareholders and complies with applicable laws and regulations [16]

Core Viewpoint - The company is implementing a restricted stock incentive plan aimed at attracting and retaining key talent, aligning employee interests with those of shareholders, and enhancing overall competitiveness and long-term growth [9][10][25]. Summary by Sections Incentive Plan Overview - The incentive plan is based on various legal frameworks including the Company Law of the People's Republic of China and the Stock Incentive Management Measures [1][2]. - The plan involves granting 6.447 million restricted shares, accounting for 2.76% of the company's total share capital of 23,361.4003 million shares [2][3]. Granting Conditions - The grant price for the restricted shares is set at 6.28 yuan per share, with adjustments possible based on corporate actions such as stock dividends or capital increases [2][19]. - A total of 53 individuals will be eligible for the incentive plan, representing 8.02% of the company's total workforce of 661 employees [3][14]. Performance and Vesting - The plan's validity extends up to 36 months from the first grant date, with shares vesting based on both company performance and individual performance metrics [3][16]. - The performance assessment will be based on revenue and net profit growth compared to the base year of 2024 [22][25]. Management and Oversight - The plan will be managed by the company's board of directors, with a remuneration and assessment committee responsible for drafting and revising the plan [10][11]. - The plan requires approval from the shareholders' meeting and must be executed within 60 days of approval [10][30]. Adjustments and Compliance - Adjustments to the number of shares and grant prices will be made in response to corporate actions such as stock splits or dividends [26][27]. - The plan ensures compliance with regulations prohibiting stock incentives under certain conditions, such as negative audit opinions or violations of profit distribution laws [20][21]. Financial Implications - The estimated total expense for the stock grants will be amortized over the vesting period, impacting the company's financial statements [28]. - The plan is expected to enhance employee motivation and align their interests with the company's long-term performance, thereby positively influencing overall business outcomes [19][25].