证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-045 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日， 向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日 10：00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2024 年半年度报告及摘要真实、 准确地反映了公 ...

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财 务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的 各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损 失的资产计提相应减值准备。 经公司及子公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计-40,217,481.11 元，计入的 报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，明细如下表： 二、本次计提减值准备的具体说明 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-048 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提信用减值准备 本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他 应收款坏账损失。在资产负债表日公司依据相关会计政策和会计估计进行减 ...

二、 限售股股东持股情况 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-043 上海卓然工程技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及共同实际控制人 自愿承诺延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护公司及投资者权益和资本市场 的稳定，同时为了公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的落实，引导 公司长期投资价值的实现，公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人 张新宇自愿将其直接持有的公司首次公开发行限售股锁定期自期满之日起延长 至 2025 年 6 月 30 日。本次延长锁定期的限售股数量为 61,088,000 股，占 公司总股本的比例为 26.15%。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇出具的《关于自愿延长限售股锁 定期的承诺函》，具体情况如下： 一、 ...

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-046 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度 文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披 露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会意见：监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海卓然工程技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及 ...

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-047 上海卓然工程技术股份有限公司 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667 股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元，其中，超 募资金金额为人民币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日"XYZH/2021SHAA20272"号验 资报告验证。为规 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2024-044 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 supezet@supezet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布了公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 20 日 下午 13:00- 14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 半年度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 09 月 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[9]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 80 million, up 20% year-over-year[9]. - The company's operating revenue for the first half of the year was ¥1,358,790,301.02, a decrease of 0.17% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 40.28% to ¥35,494,517.57, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 39.19% to ¥36,281,261.97[15][17]. - Basic earnings per share dropped by 41.38% to ¥0.17, with diluted earnings per share also at ¥0.17[16]. - The weighted average return on equity decreased by 1.48 percentage points to 1.39%[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥56,068,234.86, indicating a significant improvement from -¥397,089,977.33 in the previous year[15]. - The management has provided a performance guidance of 10-15% revenue growth for the second half of 2024[9]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 1.5 million users[9]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[9]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[9]. - Research and development expenses accounted for 3.45% of operating revenue, down 0.80 percentage points from the previous year[17]. - The company achieved a revenue of approximately 46.93 million yuan in R&D investments, a decrease of 18.85% compared to the same period last year[41]. - The R&D investment accounted for 3.45% of the operating income, down from 4.25% in the previous year, representing a reduction of 0.80 percentage points[41]. - The company added 21 new authorized patents in the first half of 2024, including 12 invention patents and 6 international patents[75]. - As of June 30, 2024, the company had a total of 274 intellectual property rights, including 46 invention patents and 17 international patents[76]. Industry Overview - The petrochemical industry achieved an industrial growth value of 8.4% year-on-year by the end of 2023, outperforming the overall industrial growth by 4.2 percentage points[21]. - The industry reported a total revenue of 15.95 trillion RMB, a decline of 1.1% year-on-year, and a profit total of 873.36 billion RMB, down 20.7% year-on-year[21]. - The market for petrochemical installations is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 7.2% from 2024 to 2027, reaching a market size of 951.4 billion RMB by 2027[22]. - The petrochemical industry is undergoing a transformation towards high efficiency, environmental protection, and intelligence, with a focus on energy conservation and emission reduction[21]. Operational Efficiency and Cost Management - A strategic partnership with a leading energy firm is expected to enhance operational efficiency and reduce costs by 10%[9]. - The company has achieved modular and integrated production for large ethylene cracking furnaces, which has reduced on-site construction labor by approximately 50% and external heat loss by about 0.57%[29]. - The company has established a comprehensive energy service system that integrates R&D design, equipment manufacturing, intelligent operation and maintenance, and engineering contracting[30]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 8.54% to ¥8,302,520,264.36 compared to the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.48% to ¥2,529,789,308.62[15]. - The total liabilities rose by 13.41% to ¥5,658,94 million compared to the beginning of the year[74]. - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 68.16%, which may limit the scale of debt financing through bank loans[89]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented strict management measures to reduce carbon emissions, including controlling office supply usage and monitoring water and electricity consumption[120]. - The company has established an environmental protection mechanism and has not faced any environmental complaints or pollution incidents during the reporting period[118]. - The company is focusing on green and low-carbon transformation opportunities in the refining industry and is actively investing in new materials and clean energy[120]. Governance and Compliance - The company has revised its governance structure and management systems, including changes to shareholder meeting rules and board meeting procedures[110]. - The company has committed to ensuring that any dividends declared will be in accordance with the commitments made by its major shareholders[124]. - The company has established a framework for managing share reductions and ensuring compliance with regulatory requirements[126]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a significant legal case where it won a judgment for a contract dispute, requiring the defendant to pay CNY 16,672,940.18, with the case currently under appeal[167]. - The company has no major litigation or arbitration matters pending or disclosed during the reporting period[166].

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-042 上海卓然工程技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前,上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"卓然股份"）持股 5%以上股东马利平先生直接持有公司无限售条件流通股 14,203,124 股，占公司总股本的 6.08%，股份来源为公司首次公开发行前取得的 股份，该部分股份已于 2022 年 9 月 6 日解除限售并上市流通。上海牧鑫私募基 金管理有限公司—牧鑫通盈 2 号私募证券投资基金持有公司股份 1,125,300 股， 占公司总股本的 0.48%。上述主体构成一致行动人，合计持股比例为 6.56%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 1 日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海卓然工程技术 股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号 2024-030）。马利 平 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-041 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 2%暨回购进展公告 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含），不 超过人民币 12,000.00 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30.68 元/股（含），回购期限为自公司 董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-086）、《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003） ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-040 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含），不 超过人民币 12,000.00 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30.68 元/股（含），回购期限为自公司 董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-086）、《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上 ...