上海卓然工程技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海卓然工程技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以公司 的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事的任职资格和职责 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ...

卓然股份公告，第三季度营收为5.99亿元，同比增长5.39%；净利润为5977.42万元。前三季度营收为 15.65亿元，同比下降18.80%；净利润为5955.51万元，同比增长74.55%。 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2025-046 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 07 日 （星期五） 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 31 日 （星期五） 至 11 月 06 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 supezet@supezet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 31 日发布公司《2025 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the trading performance and financial metrics of Zhuoran Co., indicating a mixed outlook with a decrease in net profit and revenue [1][2] - On October 9, Zhuoran Co. saw a stock price increase of 2.02% with a trading volume of 48.09 million yuan, while the financing net buy was negative at -1.04 million yuan [1] - As of October 9, the total margin balance for Zhuoran Co. was 126 million yuan, accounting for 4.73% of its market capitalization, indicating a high level of financing activity [1] Group 2 - For the first half of 2025, Zhuoran Co. reported a revenue of 966 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 28.92%, and a net profit attributable to shareholders of -21,900 yuan, a decline of 100.62% [2] - The number of shareholders increased by 5.39% to 6,779, while the average circulating shares per person decreased by 5.12% to 20,884 shares [2] - Since its A-share listing, Zhuoran Co. has distributed a total of 49.65 million yuan in dividends [3]

Core Points - The company approved a stock incentive plan to grant restricted stocks to 53 individuals at a price of 6.28 yuan per share, totaling 6.447 million shares, which represents 2.76% of the company's total share capital [10][20][18] Group 1: Board Meeting Decisions - The third board meeting was held on September 24, 2025, with all 7 directors present, and the meeting was deemed legal and effective [1][3] - The board unanimously approved the proposal to grant restricted stocks to incentive targets, which had been previously reviewed by the compensation and assessment committee [2][3] Group 2: Supervisory Board Decisions - The supervisory board also convened on September 24, 2025, with all 3 supervisors present, and approved the same proposal with a unanimous vote [6][7] - The supervisory board confirmed that the company met all legal requirements for implementing the stock incentive plan [8][24] Group 3: Stock Incentive Plan Details - The stock incentive plan was authorized by the company's second extraordinary general meeting held on August 5, 2025, and the granting date was set for September 24, 2025 [10][12] - The total number of restricted stocks granted is 6.447 million shares, with a grant price of 6.28 yuan per share [20][11] - The plan allows for the stocks to vest over a period of up to 36 months, with specific conditions for vesting [21][22] Group 4: Compliance and Legal Opinions - The supervisory board verified that all incentive targets met the qualifications set forth in relevant laws and regulations [24][26] - Legal opinions confirmed that the stock incentive plan complies with applicable regulations and that the granting conditions have been fulfilled [30]

Core Points - The company announced the approval of a stock incentive plan for 53 individuals, granting a total of 6.447 million restricted shares at a price of 6.28 yuan per share, effective from September 24, 2025 [2] Summary by Category Company Actions - The company will hold the 23rd meeting of the third board of directors and the 21st meeting of the third supervisory board on September 24, 2025, to review the stock incentive plan [2] Stock Incentive Details - A total of 6.447 million restricted shares will be granted to 53 incentive recipients at a price of 6.28 yuan per share [2]

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规 定的公司 2025 年限制性股票激励计划授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二 次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十三次 会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，同意以 2025 年 9 月 24 日为授予日，以 6.28 元/股的授予价格向 53 名激励对象授予 644.70 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况： 1、2025 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2025 年限 ...

2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 上海卓然工程技术股份有限公司 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计 划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配，但 调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1.00%。 3、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司 实际控制人及其配偶、父母、子女。 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2025 年 9 月 24 日 （截至授予日） 一、2025 年限制性股票激励计划授予分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 公告时股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予事项之 法律意见书 致：上海卓然工程技术股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受上海卓然工 程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的委托，指派王倩倩 律师和李贝玲律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（2018 修正）（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及卓然股份《公司章程》 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-044 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日， 向全体监事发出了会议的通知。于 2025 年 9 月 24 日以现场表决方式召开了第三 届监事会第二十一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、 召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。 一、通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会意见： 1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实 施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法 律、行政法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管 ...