经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-020 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日， 向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十七次会议通知。本次会议于 2025 年 6 月 19 日以现场表决的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 上海卓然工程技术股份有限公司监事会 2025 年 6 月 20 日 监事会认为：本次增资系在公司合并报表范围内控股子公司与其全资子公司 之间增资划转，有利于优化资产结构，符合公司的整体发展战略； ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2025-021 上海卓然工程技术股份有限公司 增资标的名称：卓和（岱山）能源科技有限公司（以下简称"卓和"） 资金来源及增资金额：公司控股子公司卓然（浙江）集成科技有限公司（以 下简称"卓科"）拟以合计对价人民币 69,637.26 万元的所属相关资产，以资产 注入形式注入至全资子公司卓和进行增资。 本次增资事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次增资完成后，卓和仍为卓科全资子公司，本次资产注入事项不会导致公 司合并报表范围的变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 关于控股子公司向其全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现将相关情况公告如下： 一、本次增资及资产注入概述 为充分利用公司资源，进一步提高内部运营及管理效率，公司控股子公司卓 科拟将其相关资产注入至其全资子公司卓和，以资产注入形式进行增资。本次注 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-019 上海卓然工程技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品 酒店 VIP3 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 96,007,528 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 96,007,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.2630 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.2 ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"） 的委托，指派本所律师参加卓然股份 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随卓然股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东会规则》等法律法规和其他规 范性文件的要求，按照 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM) to ensure the protection of shareholders' rights and maintain order during the meeting [1][2][3] Meeting Procedures - The company will verify the identity of attendees to confirm their eligibility to participate in the AGM [1] - Attendees must arrive on time for registration, as latecomers will not be allowed to vote [1][2] - The meeting will follow the agenda as outlined in the notice [1][3] Rights and Responsibilities of Shareholders - Shareholders and their proxies have the right to speak, inquire, and vote during the AGM [2] - Those wishing to speak must register in advance and limit their comments to five minutes [2][3] - The meeting chair has the authority to refuse questions that may disclose confidential information [2] Voting Procedures - Attendees must express their opinions on the proposals by voting "agree," "disagree," or "abstain" [3] - Votes must be signed and correctly filled out; otherwise, they will be considered as abstentions [3] - The AGM will utilize both on-site and online voting methods [3][4] Financial Reports and Proposals - The company will present its 2024 Annual Report and summaries for shareholder approval [5][6] - The board will also present the 2024 Board of Directors' Work Report and the 2024 Supervisory Board's Work Report for review [6][7] - A proposal for the 2024 financial settlement report will be submitted for approval [7][8] Profit Distribution and Financial Planning - The company reported a net profit of approximately 94.77 million yuan for 2024, with a proposal to retain earnings for future growth rather than distribute dividends [8][9] - The company plans to continue its stock repurchase program, which amounted to approximately 80.18 million yuan in 2024, equating to 84.60% of the net profit [9][10] Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of compliance with laws and regulations, ensuring that all operations are conducted within legal frameworks [26][27] - The board will focus on enhancing corporate governance and compliance measures in 2025 [26][27] Investor Relations - The company is committed to maintaining transparent communication with investors and enhancing investor relations management [25][28] - It plans to implement various strategies to improve investor engagement and understanding of the company's operations [25][28]

上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月 1 / 47 | | | 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及 《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席 会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的 股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东 或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 ...

Meeting Information - The shareholder meeting is scheduled for June 19, 2025, at 14:00 [4] - The location of the meeting is VIP3 Meeting Room, Shimao Rui Xuan Shangpin Hotel, 505 Fuxuan North Road, Changning District, Shanghai [4] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [4][5] Voting Procedures - Online voting will be available on the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [4][5] - Shareholders must complete identity verification to access the online voting platform [5] - Duplicate voting through different methods will be counted based on the first vote cast [5] Attendance Requirements - Shareholders must be registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited by the close of trading on June 12, 2025, to attend the meeting [5] - Various forms of identification and proof of shareholding are required for attendance [6][7] - Proxy representation is allowed, but the proxy does not need to be a shareholder [5][6] Special Notes - Attendees should arrive at least 30 minutes early to complete registration [7] - The company will not accept telephone registrations for attendance [7] - All costs related to transportation and accommodation for attending shareholders are to be borne by the shareholders themselves [14]

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-018 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品 酒店 VIP3 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

Group 1 - The National Petroleum and Natural Gas Index (399439) has seen an increase of 0.43% as of May 28, 2025, with notable gains from companies such as Zhuoran Co. (688121) up 4.25% and Lansi Heavy Industry (603169) up 3.81% [1] - The oil and gas ETF (159697) rose by 0.31%, with the latest price reported at 0.97 yuan [2] - The development project of the Kenli 10-2 oilfield group, which is the largest lithologic oilfield discovered offshore China with proven geological reserves exceeding 100 million tons, has entered the offshore operation phase [2] Group 2 - The top ten weighted stocks in the National Petroleum and Natural Gas Index account for 66.65% of the index, including major companies like China National Petroleum (601857) and Sinopec (600028) [3] - Short-term pressures on international oil prices are expected due to tariff policies and OPEC+ production increases, but geopolitical risk premiums and global demand resilience may support oil price stability [2] - The oil and gas upstream capital expenditure is increasing, leading to a recovery in the oil service industry and enhanced competitiveness driven by technological advancements [2]

Market Overview - As of 13:59 today, the Shanghai Composite Index is at 3372.33 points, with a slight decline of -0.23% [1] - The total trading volume of A-shares today is 838.849 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 68 A-shares have surpassed their annual line today, with notable stocks including: - Puris (乖离率 6.48%) - Aisen Co., Ltd. (乖离率 5.81%) - Fosa Technology (乖离率 4.02%) [1] Stocks with Significant Deviation - The stocks with the largest deviation from the annual line include: - Puris: Today's price increased by 7.19% to 30.70 yuan - Aisen Co., Ltd.: Today's price increased by 7.47% to 42.00 yuan - Fosa Technology: Today's price increased by 4.30% to 32.71 yuan [1] Additional Stocks with Positive Performance - Other stocks showing positive performance and their respective deviations include: - Yao Stone Technology: 3.77% increase, 3.51% deviation - Fuling Power: 6.24% increase, 3.42% deviation - Yingjie Electric: 5.37% increase, 3.38% deviation [1] Summary of Stocks with Minor Deviations - Stocks with minor deviations from the annual line include: - Huayang Intelligent: 4.58% increase, 2.48% deviation - Boying Special Welding: 2.32% increase, 2.06% deviation - Stone Technology: 2.02% increase, 1.96% deviation [1]