上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就郑凯先生、丁炜超先生、李森先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查，独立董事郑凯先生、丁炜超先生、李森先生的任职情况以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大精神，全面落实上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》要求，积极响应新"国九条"关于提升上 市公司质量、强化投资者权益保护的政策导向，上海卓然工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布了《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工 作，深度践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，持续聚焦主营业务，强化 研发创新，构建绿色低碳转型体系，建立公司创新管理模式，完善公司治理机制。 为进一步提升公司核心竞争力，切实维护公司全体股东的利益，公司结合自身实 际情况与行业发展趋势，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况进行全面评估，具体内容如 下： 一、聚焦经营主业，持续布局业务生态 2024 年是落实"十四五"规划关键之年，作为国家先进制造业集群的 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海卓然工程技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称"信永中和"。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025- 007 上海卓然工程技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计 师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-014 上海卓然工程技术股份有限公司 关于收购标的公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年通过全资 子公司卓然产融（北京）科技有限公司（以下简称"受让方"）收购 Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（以下简称"INNOVARE KTI"或"标的公司"）100% 股权。鉴于该收购事项存在业绩承诺，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度购入资产业绩承诺实现情况 鉴证报告》（XYZH/2025SHAA2B0055），现将相关情况公告如下： 一、收购的相关情况 为满足公司战略发展规划及海外项目拓展要求，有效推进公司全球化发展 战略，提升品牌国际影响力，公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十 三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-003 上海卓然工程技术股份有限公司 关于超募资金投资建设项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议案》，同意对超募资金投资项 目"卓然股份上海创新研发中心项目"达到预定可使用状态日期进行延期。本次延 期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实 施造成实质性影响。 公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具 了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号）， 并经上 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-002 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会同意该议案 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于超募资金投资建设项目延期的公告》 (公告编号：2025-003)。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议 案》 监事会意见：本次超募资金投资建设项目延期不存在未及时转固的情形，不 存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形， 决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 超募资金投资建设项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就卓 然股份超募资金投资建设项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金的基本情况 1、本次拟延期超募资金投资建设项目的投入情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本次拟延期的超募资金投资建设项目"卓然股份 上海创新研发中心项目"的超募资金使用情况如下： 2 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was RMB 286,398.29 million, a decrease of 3.20% compared to the previous year[2] - Operating profit decreased by 27.77% to RMB 11,072.67 million, while total profit fell by 27.63% to RMB 10,943.90 million[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 10,131.56 million, down 34.20% year-on-year, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of RMB 8,332.14 million, a decline of 48.37%[5] - Basic earnings per share decreased by 32.89% to RMB 0.51[4] Assets and Equity - Total assets increased by 15.12% to RMB 880,551.14 million at the end of the reporting period[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 0.30% to RMB 254,964.22 million[4] - The net asset value per share increased by 0.28% to RMB 10.91[4] Expenses and Economic Environment - The increase in management and research and development expenses contributed to the decline in profits[5] - The company faced a challenging economic environment, impacting revenue and profit margins[4] Audit and Investment Risks - The financial data presented is preliminary and subject to audit, with investors advised to consider investment risks[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-060 上海卓然工程技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 8,000 万元 | 万元~12,000 | | 回购价格上限 | 30.68 | 元/股 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 644.70 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.7597% | | | 实际回购金额 | 8,017.64 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.10 元/股 | 元/股~15.54 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 上海卓然工程技术股份有限公司（ ...