证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-052 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日， 向全体监事发出了会议的通知。2023 年 8 月 28 日，第三届监事会第二次会议以 现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海卓然工 程技术 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-053 上海卓然工程技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667 股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元，其中，超 募资金金额为人民币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日"XYZH/2021SHAA20272"号验 资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-055 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五) 至 09 月 07 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 supezet@supezet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务 ...

我们认真审阅了公司提供的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，发表意见如下： 公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司对募集资 金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使 用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，我们同意该议案。 二、 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见 我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，作废 原因、数量、决策程序合法有效，该事项不影响公司的持续经营，也不会损害公 司及全体股东利益。我们一致同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-051 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议 于 2023 年 8 月 28 日 14：00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓 然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 独立董事对上述事项发 ...

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案修正案）》（以下简称"《激励计划（草案修正案）》"或"本激励计 划"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同 意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 125.49 万股，现将具体情况公告 如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1. 2022 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之 法律意见书 致：上海卓然工程技术股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受上海卓然工 程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的委托，指派杨继伟 律师和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《 ...

一、本次上市流通的限售股类型 上海卓然工程技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-050 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,202,643 股，限售期为 24 个月。 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 6 日。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2498 号）核准,以及上海证券交 易所"自律监管决定书〔2021〕375 号"文批准,上海卓然工程技术股份有限公 司（以下简称"公司"、"卓然股份"、"发行人"）首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 50,666,667 股，并于 2021 年 9 月 6 日在上海证券交易所 科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 202,666,667 股，其中 无限售条件流 ...

安信证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对卓然股份首次 公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎核查，核查情况及 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2498 号）核准，以及上海证券 交易所《自律监管决定书〔2021〕375 号》文批准，卓然股份首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 50,666,667 股，并于 2021 年 9 月 6 日在上海证券 交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 202,666,667 股， 其中无限售条件流通股为 4 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-049 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2023/8/23 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 26 日的 2022 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 202,666,667 股为基数，每股派发 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.245 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 ...