Hangzhou SDIC Microelectronics (688130)

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晶华微(688130) - 晶华微投资者关系活动记录表
2024-01-16 07:54
Group 1: Company Overview - The company, Hangzhou Jinghua Microelectronics Co., Ltd., focuses on the development of SoC chips for medical health and industrial control applications [2][3]. Group 2: Revenue Breakdown - In the first three quarters of 2023, the revenue breakdown for the company's main business was as follows: - Medical health SoC chips accounted for 54.52% - Industrial control and instrumentation chips accounted for 43.87% - Intelligent perception SoC chips accounted for 1.62% [3]. Group 3: Client Relationships - The company has established partnerships with notable clients, including: - Medical health SoC chips: Xiangshan Weighing, Lexin Medical, and Wolai Technology - Industrial control and instrumentation chips: Youlide, Huashengchang, Victory Instruments, and Dongfang Instruments [3]. Group 4: Product Development - The company is launching multiple R&D projects this year, focusing on various analog signal chain products and linear products. Some high-speed, high-bit, single-channel, and multi-channel ADC chips are currently undergoing testing with key clients [3][4]. - New products are also expected in the fields of medical health, industrial instrumentation, and battery management [3]. Group 5: Future Performance Expectations - The company anticipates performance improvements in Q4 and next year, with a focus on increasing market share and expanding scale. A draft for the 2023 Restricted Stock Incentive Plan has been released, linking revenue to performance assessment [4].
晶华微:晶华微关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2024-01-03 09:10
证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2024-001 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2023 年 12 月 31 日,杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称"公 司")通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 439,780 股,占公司总股本 66,560,000股的比例为0.6607%,回购成交的最高价为43.64元/股,最低价为38.50 元/股,支付的资金总额为人民币 18,519,427.75 元(不含印花税、交易佣金等交 易费用)。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限 内根据市场情况择机实施回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日,公司召开了第一届董事会 ...
晶华微:晶华微2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-12-27 12:42
证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2023-060 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长吕汉泉先生主持,会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议 内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法 有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司董事会秘书纪臻女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》 ...
晶华微:晶华微关于调整组织架构、董事会专门委员会及成员的公告
2023-12-27 12:42
证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2023-061 杭州晶华微电子股份有限公司 关于调整组织架构、董事会专门委员会及成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 27 日召 开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整组织架构的议案》《关于调 整董事会专门委员会及成员的议案》,现将相关情况公告如下: 一、调整组织架构的情况 为进一步强化和规范公司的管理,提高公司运营效率,完善内部组织管理, 现结合公司战略规划和管理需要,公司拟对组织架构进行调整,调整后的公司组 织架构图详见附件。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公 司生产经营活动产生重大影响。 二、调整董事会专门委员会及成员的情况 为优化公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,公司 将战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会调整为战略委员会、审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。该事项已于《杭州晶华微电子股份有 限公司章程》和 ...
晶华微:德恒上海律师事务所关于杭州晶华微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会见证法律意见
2023-12-27 12:42
德恒上海律师事务所 关于 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话:021-55989888 传真:021-55989898 邮编:200080 德恒上海律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见 德恒 02G20220375-00004 号 为出具本法律意见,本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资 料,本所承办律师假设,公司提供的本所承办律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料,其原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完 整的要求,无任何隐瞒、疏漏,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 为出具本法律意见,本所承办律师查验了包括但不限于以下内容: 2 德恒上海律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证法律意见 1.本次股东大会的召集和召开程序; 2.出席本次股东大会人员及会议召集人资格; 致:杭州晶华微电子股 ...
晶华微(688130) - 晶华微投资者关系活动记录表(20231220-21)
2023-12-22 08:41
证券代码:688130 证券简称: 晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 R现场参观 R其他 参与单位名称 富春投资、中银基金、国投证券 时间 2023年12月20日、2023年12月21日 ...
晶华微:晶华微2023年第二次临时股东大会会议资料
2023-12-15 09:52
杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码:688130 证券简称:晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一:《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | 7 | | 议案二:《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 12 | | 议案三:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | 13 | 2 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保 证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司 ...
晶华微:晶华微公司章程
2023-12-08 12:58
杭州晶华微电子股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | ...
晶华微:晶华微关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
2023-12-08 12:58
证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2023-058 杭州晶华微电子股份有限公司 | | 第一百一十九条 董事会审计委员会成 | 第一百一十九条 董事会审计委员会成 | | --- | --- | --- | | | 员由三名董事组成,独立董事占多数并担 | 员由三名董事组成,独立董事占多数并担 | | | 任召集人,且召集人应当为会计专业人 | 任召集人,且召集人应当为会计专业人 | | | 士。审计委员会的主要职责是: | 士。 | | | (一)监督及评估外部审计机构工 | 公司董事会审计委员会负责审核公 | | | 作,提议聘请或更换外部审计机构; | 司财务信息及其披露、监督及评估内外部 | | | (二)指导、监督及评估内部审计工 | 审计工作和内部控制,下列事项应当经审 | | | 作; | 计委员会全体成员过半数同意后,提交董 | | | (三)审阅公司财务报告并对其发表 | 事会审议: | | | 意见; | (一)披露财务会计报告及定期报告 | | | (四)评估内部控制的有效性; | 中的财务信息、内部控制评价报告; | | | (五)协调管理层、内部审计部门及 | (二 ...
晶华微:晶华微独立董事工作制度
2023-12-08 12:58
杭州晶华微电子股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、法规、规范性 文件和《杭州晶华微电子股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")的规 定,制定本制度。 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 杭州晶华微电子股份有限公司 独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事 会人数的 1/ ...