Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure deferral and exemption management system for Hangzhou Jinghua Microelectronics Co., Ltd, emphasizing compliance with relevant laws and regulations while ensuring the protection of state and commercial secrets [1][2][3]. Group 1: General Principles - The purpose of the system is to standardize the deferral and exemption of information disclosure, ensuring that the company and related parties fulfill their disclosure obligations in accordance with the Securities Law and other relevant regulations [1]. - The company and related parties must disclose information truthfully, accurately, completely, timely, and fairly, and must not misuse deferral or exemption to evade disclosure obligations or mislead investors [2]. Group 2: Scope of Deferral and Exemption - Information can be deferred or exempted from disclosure if it involves state secrets or other matters that may violate confidentiality regulations [2][3]. - Commercial secrets can be deferred or exempted if they meet specific criteria, such as being core technology information that could lead to unfair competition if disclosed [3]. Group 3: Internal Management - The company must establish a careful internal review process for determining deferral and exemption matters, ensuring that the scope is not arbitrarily expanded [5][6]. - The board secretary must promptly register and archive any deferral or exemption actions, maintaining records for at least ten years [5]. Group 4: Reporting and Accountability - The company is required to report any deferral or exemption actions to the Zhejiang Securities Regulatory Bureau and the stock exchange within ten days after the publication of periodic reports [6]. - A responsibility accountability mechanism is established for any improper deferral or exemption actions that may negatively impact the company or investors [7].

Core Points - Hangzhou SDIC Microelectronic Inc. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [3][4] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission and listed on the Shanghai Stock Exchange on July 29, 2022, with an initial public offering of 16.64 million shares [3][4] - The registered capital of the company is RMB 1,208.91094 million [4] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The purpose of the articles is to protect the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors [3] - The company is registered in the Zhejiang Provincial Market Supervision Administration with a unified social credit code [3] - The legal representative of the company is the director who is elected by a majority of the board [4] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objective is to enhance management efficiency and maximize economic benefits for shareholders [5] - The business scope includes research, development, production, and sales of microelectronic integrated circuits and related consulting services [5] Chapter 3: Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a face value of RMB 1 [6] - The company has issued a total of 12,089.1094 million shares, all of which are ordinary shares [6][7] - The company can provide financial assistance for others to acquire its shares under certain conditions, with a limit of 10% of the total issued capital [7] Chapter 4: Shareholders and Shareholders' Meeting - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of company operations [11] - The company must hold an annual shareholders' meeting and can hold temporary meetings under specific circumstances [49][50] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary shareholders' meeting [55] Chapter 5: Proposals and Notifications for Shareholders' Meetings - Proposals must fall within the authority of the shareholders' meeting and be clearly defined [59] - Shareholders can submit proposals 10 days before the meeting [60] - Notifications for meetings must include details such as time, location, and agenda [62] Chapter 6: Conducting Shareholders' Meetings - The company must ensure the orderly conduct of shareholders' meetings and verify the legitimacy of shareholder qualifications [66][71] - The chairman of the board presides over the meeting, and if unavailable, a director is elected to preside [73] - Meeting records must be maintained, documenting attendance, discussions, and resolutions [78]

杭州晶华微电子股份有限公司 融资与对外担保制度 杭州晶华微电子股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的融资与 对外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保，具体种 类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等，当 他人 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 募集资金管理制度 杭州晶华微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为加强和规范杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地保障投 资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上 市公司募集资金监管规则》、 第一章 总 则 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续。募集的货币资金须 经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。实物资产须经相关资 产评估机构评估并出具评估报告且该资产所有权已转移至公司。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司审计委员会、独 立董事对募集资金管理 ...

General Principles - The rules are established to standardize the behavior of Hangzhou Jinghua Microelectronics Co., Ltd. and to clarify the responsibilities and powers of the shareholders' meeting, ensuring the protection of the company's interests and shareholders' legal rights [1][2] - The company must strictly follow laws, regulations, and its articles of association when convening shareholders' meetings, ensuring shareholders can exercise their rights [1][3] Shareholders' Meeting Authority - The shareholders' meeting is the company's authority body and has the power to elect and replace directors, approve reports, decide on profit distribution, and make resolutions on capital changes, bond issuance, mergers, and other significant matters [1][2][3] - The shareholders' meeting can also approve related party transactions exceeding 1% of the company's audited total assets or market value, and significant asset purchases or sales exceeding 30% of the company's audited total assets [1][2][3] Types of Meetings - The shareholders' meeting is divided into annual and temporary meetings, with the annual meeting held within six months after the end of the previous fiscal year [2][3] - Temporary meetings must be convened within two months of certain events, such as insufficient directors or significant losses [2][3] Meeting Procedures - The board of directors is responsible for convening the shareholders' meeting and must respond to requests from independent directors or shareholders holding more than 10% of shares within specified timeframes [3][4] - Legal opinions must be obtained for the legality of the meeting's procedures and announcements [3][4] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the authority of the shareholders' meeting and be submitted in writing [5][6] - Notifications for meetings must include details such as time, location, agenda, and the rights of shareholders to attend and vote [7][8] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [13][14] - Related party shareholders must abstain from voting on transactions that involve them [14][15] Meeting Records - The company must maintain accurate records of the meeting, including attendance, proposals, and voting results, which must be preserved for at least ten years [19][20] - Any resolutions that violate laws or regulations are considered invalid [20][21]

杭州晶华微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第六条 提名委员会设召集人（主任委员）1名，由独立董事委员担任，负责主 持提名委员会工作，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致，任期届满后，连选可以连任。 委员任职期间如辞去公司董事、委员职务或不符合公司董事、委员任职资格的， 自动失去委员资格，董事会应按照相关规定及时进行补足。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事担任召集人。 提名委员会成员应当具备履行提名委员会工作职责的专业知识、经验和良好的 职业操守。 第五条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为健全杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事会提名委员会的职责和议事程序，充分保障公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）等有关法律法规和《杭州晶华微电子股份有限公 ...

关于杭州晶华微电子股份有限公司 募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司募投 项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203号），公司首次向社会公 开发行人民币普通股1,664万股，每股发行价格为人民币62.98元，募集资金总额 为1,047,987,200.00元；减除发行费用127,450,183.35元后，募集资金净额为 920,537,016.65元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并于2022年7月26日 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资 金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提 下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障 股东利益。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为杭 州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规 和规范性文件的要求，就晶华微使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号）核准，公司首次公开发行 股票 1,664 万股，每股发行价格为人民币 62. ...

杭州晶华微电子股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 杭州晶华微电子股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，选聘 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要程度可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东 会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现公司整体利 益最大化和尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、上海证券交易 ...