杭州晶华微电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事长吕汉泉先生基于对公司未来持续稳定发展的信心 以及对公司股票长期投资价值的认可，拟自 2024 年 10 月 9 日起 6 个月内，通过 上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增 持公司股份，本次合计增持金额不低于人民币 1,500 万元（含，下同），且不超过 人民币 3,000 万元（含，下同）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海 证券交易所网站披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划 的公告》（公告编号：2024-049）。 增持计划实施进展情况：截至 2025 年 1 月 7 日，上述增持主体通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 292,000 股，占公司 总股本的 0.3141%，增持金额合 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-065 杭州晶华微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室 经营范围：微电子集成电路及系统软、硬件研究、开发、生产和销售自产产 品；提供相关业务的咨询和服务（国家禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日和 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议和 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治 理制度的公告》（公告编号：2024-060）和《2024 年第三次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-063）。 近 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-064 杭州晶华微电子股份有限公司 关于收购深圳芯邦智芯微电子有限公司 100%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、进展情况 住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园 （2 期）12 栋 601 一、交易概述 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为高效整合技术、产品、 市场及供应链等核心资源，加速公司业务成长，于 2024 年 12 月 20 日召开第二 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购深圳芯邦智芯微电子有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币 20,000 万元购买深圳芯邦科技 股份有限公司（以下简称"芯邦科技"）持有的深圳芯邦智芯微电子有限公司（以 下简称"智芯微"）100%的股权（对应注册资本 3,300 万元并已实缴完毕）。本次 交易完成后，智芯微将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.c ...

北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 传真：（0571）8700 6988 网址： www.gaopenglaw.com 之 高朋律師事務所 GAOPENG&PARTNERS PRC Lawyers 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 北京高朋（杭州）律师事务所 GAOPENG & PARTNERS 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心东楼 1905 邮 编:310000 总机：（0571）8700 6988 北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 高朋杭法字2024第272号 致：杭州晶华微电子股份有限公司 北京高朋（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州晶华微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所李莉、黄黎炜律师列席了公 司于2024年12月20日在杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公 司会议室召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 就本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 本所根据《中 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-063 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 杭州晶华微电子股份有限公司 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,860,300 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,860,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.0450 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-062 重要内容提示： 杭州晶华微电子股份有限公司 关于收购深圳芯邦智芯微电子有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金人民币 20,000 万元购买深圳芯邦科技股份有限公司（以下简称"芯邦科技"或"交易对方"） 持有的深圳芯邦智芯微电子有限公司（以下简称"智芯微"或"标的公司"）100%的 股权（以下简称"标的股权"，对应注册资本 3,300 万元并已实缴完毕）。本次交易 完成后，智芯微将成为公司的全资子公司。 本次交易业绩承诺期为 2025 年度至 2027 年度，智芯微实现的目标净利润 分别不低于人民币 720 万元、1,140 万元、2,140 万元，即业绩承诺期累计目标净 利润合计不低于人民币 4,000 万元。 本次交易旨在强化公司主业聚焦与业务扩张的战略布局，通过深度融合双 方的技术、产品、市场及供应链，实现资源的高效整合。本次交易不仅将进一步 丰富公司的技 ...

1 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------|---------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 中庚基金、易方达、太平洋证券 | | | 时间 | 2024 年 12 月 17 日 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上 市 公 司 接 待 | 副总经理、董事会秘书：纪臻 | | | 人员姓名 | | | | | 一、介绍环节 | | | 投资者关系活 | 简单介绍公司 | 2024 年前三季度产品业务及经营情况。 | | 动主要内容介 | 二、问答环节 | | | | Q1 ：请介绍公司 | 2024 年前三季度的经营情况。 | | - ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | 7 | | 议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 14 | 2 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利 益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 为了维护全体股东的合法权益，确 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会（ 2024 年第三季度业绩说明会） | | 系活动类 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位 名称 | 参与线上业绩说明会的广大投资者 | | | 时间 | 2024 年 12 月 10 日 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 上市公司 | | 董事、总经理梁桂武先生，独立董事陈英骅先生，财务总监冯勤先生，副总经 | | 接待人员 | 理、董事会秘书纪臻女士 | | | 姓名 | | | PAGE \* MERGEFORMAT1 ...