杭州晶华微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，规范公司董事会战略委员会的议事程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（《规范运作指引》） 等有关法律法规和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，负责对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会设召集人（主任委员）1名，负责主持战略委员会工作，并 由董事会选举产生。 第七条 战略委员会委员任期与董事任期一致，任期届满后，连选可以连任。 委员任职期间如辞去公司董事、委 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-033 杭州晶华微电子股份有限公司 综上，公司总股本由 92,974,389 股变更为 120,891,094 股，注册资本由人民 币 92,974,389 元变更为人民币 120,891,094 元。 二、利润分配政策调整情况 关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订 《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，第 二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更的情况 公司于 2025 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-031 杭州晶华微电子股份有限公司 关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次涉及延期的项目：拟将"智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项 目""工控仪表芯片升级及产业化项目""研发中心建设项目"实施期限延长至 2027 年 7 月。 本次涉及终止的项目：拟终止"高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级 及产业化项目"，截至 2025 年 5 月 31 日，项目实际投入募集资金 3,149.81 万元， 剩余募集资金为 15,284.06 万元（包含募集资金利息收入及理财收益，最终以股 东大会审议通过之日止的数据为准）仍将存放于原募集资金专用账户并做好募集 资金管理。同时公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用 剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时 披露，以保证募集资金的安全和有效利用。 本次涉及增加实施内容、实 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-032 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保 本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收 益凭证等）。 投资金额及期限：杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 及实施募投项目的全资子公司拟使用最高不超过人民币 6.5 亿元（含）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十 七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查 意见。本事项无需提交 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-034 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公 司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 股东大会召开日期：2025年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-030 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年 7 月 4 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、 实施地点事项是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要， 有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现 公司的持续稳定发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-029 杭州晶华微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 ? 是否涉及差异化分红送转：是 新增无限售条件流通股份 股权登记日 除权（息）日 上市日 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 ? 每股转增比例 每股转增0.3股 ? 相关日期 本次转增股本方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （杭州晶华微电子股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股 份不享有 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定， 对公司差异化权益分派特殊除权除息事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于2023年8月18日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过集中竞 价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将在未来合适的时机用于员工持股计 划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元， 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过60.00元/股，回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司于2023 年8 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-029 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股份 | | --- | --- | --- | | | | 上市日 | | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经公司2025年 5月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （杭州晶华微电子股份有限公司回购专用证券账户除外）。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股转增比例 每股转增0.3股 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 根据《中华人民共 ...

晶华微通过此次并购，不仅快速吸收子公司核心技术，通过整合双方研发资源，还构建起完整解决方 案，产品矩阵的广度与深度得到了明显提升。在供应链层面，并购后的协同效应正优化资源配置效率， 增强对消费电子、白色家电等下游客户的综合服务能力。 有券商发布的研报显示，晶华微凭借高研发投入形成的技术优势、对行业痛点的精准把握能力，以及通 过并购整合实现的生态拓展，有望打造新增长曲线。 （文章来源：证券日报） 本报讯 （记者吴文婧）5月22日，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"）召开业绩说明 会，公司2025年一季度营业总收入达到3704.04万元，同比增长38.70%。公司近年来不断强化研发投 入，2024年研发投入占比达到营业收入的54.12%，在行业内位居前列。今年一季度，晶华微新产品带 HCT（测量血液中红细胞压积）功能的血糖仪专用芯片已实现向国内多家知名品牌客户批量出货，标志 着公司在医疗电子领域的市场份额进一步扩大。 据悉，晶华微核心产品广泛应用于医疗健康、工业自动化、智能家居等关键领域，深度融入产业数字化 与智能化转型进程。公司与广东乐心医疗电子股份有限公司、广东香山衡器集团股份有限公司、优利德 科 ...