证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-006 杭州晶华微电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，现将相关事项公告如 下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司< ...

北京天驰君泰（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整首次授予限制性股票授予价格和授予数量、作废部 分限制性股票暨首次授予第一个归属期归属条件成就事 项 之法律意见书 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 BEIJING TIANTAI LAW FIRM (HangZhou) 地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道中海发展大厦 T3 六层 电话：86+0571-8668 1860 邮编：310052 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 法律意见书 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 调整首次授予限制性股票授予价格和授予数量、作废部分限制性 股票暨首次授予第一个归属期归属条件成就事项 之法律意见书 致：杭州晶华微电子股份有限公司（公司） 北京天驰君泰（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）根据与公司签订的 《专项法律服务委托合同》，接受公司的委托，担任公司本次限制性股票激励计 划的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年二月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划第一个归属期归属达成情况 10 | | | 一、本激励计划第一个归属期归属条件成就的说明 10 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任杭州晶华微电子股份有 限公司（以下简称"晶华微""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 ...

特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-009 杭州晶华微电子股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》，为进一 步强化和规范公司的管理，提高公司运营效率，完善内部组织管理，现结合公司 战略规划和管理需要，公司拟对组织架构进行调整，增设技术创新中心、质量与 可靠性中心，调整后的公司组织架构图详见附件。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 附：杭州晶华微电子股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-005 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年 2 月 17 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由 监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司根据股东大会的授权对本激励计划进行调整的理由恰当、 充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规 及公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司 ...

监事会同意本次符合条件的 89 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 205,397 股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 杭州晶华微电子股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 杭州晶华微电子股份有限公司监事会 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 2025 年 2 月 20 日 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予激励对象第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 15 名激励对象因离职等原因不再具备激励对象资格，不符合归属条件， 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-004 公司于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。2023 年 7 月 4 日，公 司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-029），该权益分派 已实施完毕。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全 体股东每 10 股转增 4 股。2024 年 7 月 6 日，公司披露了《2023 年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2024-025），该权益分派已实施完毕。 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-003 杭州晶华微电子股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 结合专业背景、任职履历、对公司研发项目和技术发展的贡献情况等因 素，公司新增认定王远卓先生为公司核心技术人员。 一、核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员罗伟绍先生因已达到法定退休年龄，退休返聘劳务合同到 期、不再续签，公司不再认定其为核心技术人员，且罗伟绍先生不再担任公司任 何职务。公司及董事会对罗伟绍先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）核心技术人员的具体情况 重要内容提示： 罗伟绍先生，1956 年出生，美国国籍，拥有中国香港永久居留权，毕业于美 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员罗伟绍 先生因已达到法定退休年龄，退休返聘劳务合同到期、不再续签，公司不再认定 其为核心技术人员，且罗伟绍先生不再担任公司任何职务。 罗伟绍先生与公司签有相关协议，其在任职期间形成的相关知识产权的 所有权均属于公司，不存在涉 ...

关于杭州晶华微电子股份有限公司核心技术人员变动的 海通证券股份有限公司 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州晶华 微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对公司核心技术人员变动事项进行了核查，具体 情况如下： 一、核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员罗伟绍先生因已达到法定退休年龄，退休返聘劳务合同到 期、不再续签，公司不再认定其为核心技术人员，且罗伟绍先生不再担任公司任 何职务。公司及董事会对罗伟绍先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 罗伟绍先生，1956 年出生，美国国籍，拥有中国香港永久居留权，毕业于 美国华盛顿大学，电气工程学博士。1980 年至 1987 年，分别担任美国霍尼韦尔 公司、美国摩托罗拉公司的工程师；1987 年至 1991 年，担任美国美敦力公司工 程师；1991 年至 1997 年，担任美国 I ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-002 （二）业绩预告情况 1、经杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）财务部门初步测算， 预计 2024 年度实现营业收入 13,200 万元至 14,000 万元，较上年同期增长 4.10% 至 10.41%。 2、公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,200 万元至 -800万元，与上年同期相比，将减亏835.10万元至1,235.10万元，同比减亏41.03% 至 60.69%。 3、公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-3,000 万元至-2,500 万元，与上年同期相比，将减亏 510.21 万元至 1,010.21 万元，同比减亏 14.54%至 28.78%。 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、报告 ...