证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-034 上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一 个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：首次授予部分拟归属 11.2453 万股，预留部分 拟归属 2.6330 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期符合归属条件的 议案》，首次授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 117 人，可申请归属的限制性股票数量为 11.2453 万股；预留授予部分限制性股 票第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 16 人，可申请归属的限制性股票 数量为 2.6330 万股。现将有关事项说明如 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-031 上海皓元医药股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 （以下简称"《监管指引3号》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及《上海皓元医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 （一）2024年中期分红的条件 公司2024年中期分红的具体条件如下： （三）2024年中期分红的授权 为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议，在 符合2024年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，包括但不限于决 1 定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的 ...

民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期 及股东大会授权有效期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，就皓元医药延长向不特定对象 发行可转换公司债券发行方案有效期及股东大会授权有效期事项进行了专项核 查，具体如下： 一、本次发行的审议程序 发行人于 2023 年 2 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜 的议案》等与本次发行有关的议案。 2 1 发行人于 2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）>的议案》《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案论证分析报告（修订稿）>的议案》等与本次发行有关的议案。 发行人 ...

上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海皓元医药股份有限公司 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 4 月 8 日在上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、许艳律师出席本次会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律 ...

北京德恒律师事务所 关于 上海皓元医药股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案有效期及股东大会授权有效期的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 德恒 02F20230015-00014 号 致：上海皓元医药股份有限公司 根据上海皓元医药股份有限公司（以下简称"发行人"）与本所签订的《专 项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任其本次向不特定对象发行可转换债 券的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）及中国证监会发布的《监管规则适 用指引——发行类第 6 号》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—— 公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》、中国证监会会同司法部签发的《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（证监会公告[2010]33 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-021 上海皓元医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,949,476 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,949,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.3232 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.3232 | 注：本次股东大会公司股份总数为 150,387,339 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员 工持股计划账户股份数量 4,066,43 ...

上海皓元医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 上海皓元医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的 | | 议案 7 | | 议案二：关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公 | | 司债券具体事宜有效期的议案 8 | 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 2 上海皓元医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 上海皓元医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》及《上海皓元医药股份有限公司章程 ...

上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年3月） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £其他（电话会议、论坛） 参与单位名称 海通证券、融通基金、摩根基金 时间 2024年3月19日-21日 会议方式 现场参会、通讯方式 ...

发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数 值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异均是由于四舍五入造成的。 2 | 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券 | | --- | | 条 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-014 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三 届监事会第三十二次会议。本次会议的通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达及电 子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《公司法》《证券法》《 ...