| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母 1 每股分配金额：每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配金额 不变，相应调 ...

监事会同意公司本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第 二个归属期规定的归属条件已经成就，首次授予部分限制性股票第三个归属期符 合归属条件的激励对象共计 164 人，可申请归属的限制性股票数量为 67.3297 万 股；预留授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 26 人， 可申请归属的限制性股票数量为 19.6883 万股。 上海皓元医药股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 归属名单的核查意见 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予部分第三个归属期归属名单以及预留部分第二个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理 ...

2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期以及预留部分第二个归属期符合 归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 限制性股票拟归属数量：首次授予部分拟归属 67.3297 万股，预留部分 拟归属 19.6883 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 | | | 上海皓元医药股份有限公司 重要内容提示： （3）授予价格（调整后）：39.55 元/股，即满足归属条件后，激励对象可 以每股 39.55 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 （4）授予人数：首次授予 221 人，预留授予 34 人。 （5）归属期限和归属安排情况： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期符合归属条件的议案》， 首次授予部分限制性股票第三个归属期符合归属条件的激励对象共计 164 人，可 申请归属的 ...

| 证券简称：皓元医药 | 证券代码：688131 | | --- | --- | | 转债简称：皓元转债 | 转债代码：118051 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期、预留部分第 二个归属期符合归属条件以及部分限制性 股票作废事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | 一、 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 皓元医药、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市 | 指 | 上海皓元医药股份有限公司 | | 公司 | | | | 本激励计划、本 | 指 | 上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海 | | 独立财务顾问报 | 指 | 皓元医药股份有限公 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药向 不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的事项进行了核查，发表如下 核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司向不 特定对象发行 82,235.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 822,350 手（8,223,500 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 822,350,000.0 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况、减值测试结果与业绩补偿方案的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本独立财务顾问"）作 为上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问、持续 督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于药源药物化学（上海）有限公 司（以下简称"药源药物"或"标的公司"）业绩承诺实现情况、减值测试结果 及业绩补偿方案进行了核查，情况如下： 一、交易方案概述 根据公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第七次会议、2022 年第 四次临时股东大会、第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议、第三 届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会 议审议通过，并经过中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限 公司向 WANG YUAN（王元）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监 ...

民生证券股份有限公司关于 上海皓元医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通过了该议 案。审计委员会认为，认为：公司 2025 年度预计的关联交易主要为正常经营范 围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易 定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公 司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司 亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。综上，董事会审计委员会同意公司 2025 年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2025 年 3 月 25 日，公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司预计 2025 年度 与关联方发生的日常关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，属于正常商业 行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资 ...

内部控制审计报告 上海皓元医药股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1271号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 容诚审字[2025]200Z1271号 上海皓元医药 股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皓元 医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，皓 ...

上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期 符合归属条件并作废部分限制性股票事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海皓元医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划事项（以 下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权激励计划首次授予 部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期符合归属条件（以下简称"本次归 属"）并作废部分限制性股票事项所涉事项，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 ...