Core Viewpoint - The independent director of Shanghai Haoyuan Pharmaceutical Co., Ltd. has provided a comprehensive report on their duties and responsibilities for the year 2024, highlighting their active participation in board meetings, adherence to legal regulations, and commitment to protecting shareholder interests [1][2][3]. Group 1: Independent Director's Basic Information - The independent director, Zhang Xingxian, has been serving since December 2019 and is a professor at Zhejiang University of Technology, with a background in organic chemistry [2]. - The board consists of 9 members, with 3 independent directors, meeting the legal requirements [1]. Group 2: Attendance and Participation - The independent director attended all 11 board meetings and participated in 1 annual and 3 temporary shareholder meetings during the reporting period [5]. - All proposals presented at the board meetings received approval, with the independent director voting in favor of all [5][6]. Group 3: Communication and Oversight - The independent director conducted site visits and maintained close communication with management to understand the company's operations and market conditions [6]. - The management team provided necessary support and timely updates to facilitate the independent director's duties [6]. Group 4: Key Focus Areas - The independent director reviewed related party transactions, confirming they were conducted at fair market prices and did not harm the company or shareholders' interests [7][8]. - Financial reports were disclosed in compliance with regulations, ensuring accuracy and completeness [8][9]. Group 5: Internal Controls and Compliance - The company has established a robust internal control system, adhering to relevant laws and regulations to mitigate operational risks [9]. - The independent director confirmed the reappointment of the auditing firm, ensuring compliance with legal standards [9][10]. Group 6: Financial Management and Shareholder Returns - The company managed its fundraising in accordance with regulations, ensuring proper use and disclosure of funds [10]. - The profit distribution plan for 2023 included cash dividends totaling approximately 22.56 million yuan and a stock increase of 60.15 million shares [10][11]. Group 7: Compensation and Incentives - The board approved reasonable compensation for directors and senior management, aligning with industry standards [12]. - The company implemented stock incentive plans to attract and retain talent, ensuring compliance with relevant regulations [15]. Group 8: Overall Assessment - The independent director emphasized the company's effective governance and operational compliance, contributing positively to decision-making processes [17][18]. - The transition to new independent directors was managed smoothly to maintain governance continuity [18].

的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药向 不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的事项进行了核查，发表如下 核查意见： 民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）同意，公司向不 特定对象发行 82,235.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 822,350 手（8,223,500 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 务所（特殊普通合伙）于 202 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-034 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 与会监事以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

归属名单的核查意见 上海皓元医药股份有限公司监事会 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予 部分限制性股票第三个归属期以及预留部分限制性股票第二个归属期规定的归 属条件已成就。 上海皓元医药股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期以及预留部分第二个归属期 监事会同意公司本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第 二个归属期规定的归属条件已经成就，首次授予部分限制性股票第三个归属期符 合归属条件的激励对象共计 164 人，可申请归属的限制性股票数量为 67.3297 万 股；预留授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 26 人， 可申请归属的限制性股票数量为 19.6883 万股。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开 ...

公司主要聚焦于特色仿制药原料药及其相关中间 | 术 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 协 | | | | | 技术 | 技 | | | | 同 | | | | | 客户 | "分子砌块"以及"原料药和中间体、制 | | | | 文献 | 核心 客户 | | | | 技术 | | 在小分子药物研发服务与产业化应用方面，有着深 | | | | 厚的积累，专注于高难、高技术 | | | | | 剂"三大引擎业务协同发展，公司2024年 | | | | 工具 | | | | | 分子 | | 壁垒产品开发赋能药物研发，致力于打造客户信赖的 | | | | 全球CRO&CDMO合作伙伴， | | | | 化合物和 | | | | | 生化试剂 | 砌块 技术 | | | | | 全年营业收入突破22亿元，实现营业收 | | | | 客户 | | 特别是在ADC早期发现到CDMO比较细分专业的领域 | | | | 当中，公司处于第一梯队。 | | | | 入与净利润双增长，提质增效成果显著。 | 客户协同 | | | | 坚持国际布局，海外市场开拓加速 | | | | | 欧洲 | ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届 监事会第四次会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以专人送达及电子邮件 方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年 ...

上海皓元医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四 届董事会第四次会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以专人送达及电子邮 件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司总经理依照《公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行自身职责，有效执行股东大会、 董事会的各项决议，切实履行总经理职责，有效执 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及《上 海皓元医药股份有限公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者 回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 一、2025年中期分红安排 （一）2025年中期分红的条件 公司2025年中期分红的具体条件如下： 证券代码：688131…………证券简称：皓元医药…… ……公告编号：2025-042 转债代码：118051…………转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 1、报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、满足公司章程规定的其他利润分配条件。 （二）2025年中期分红的安排 公司拟于2025年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当期实施权 益分 ...