邦彦技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴申军：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任北京 中博财智管理咨询有限公司董事长、上海安越企业管理咨询公司合伙人、埃森哲 中国税务总监、重庆南方教育集团财务总监、安永华明北京转让定价经理、普华 永道北京税务经理、毕马威上海税务部经理、哈尔滨市国家税务局科长。现任深 圳财智管理咨询有限公司执行董事及总经理、深圳赛宸供应链管理有限公司执行 董事及总经理、浙江仁智股份有限公司独立董事、融智通科技（北京）股份有限 公司独立董事、深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）独立专家顾问。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开6次董事会会议和 ...

邦彦技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（柴远波） 作为邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度公司独立董 事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柴远波：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003年12 月至2010年12月任职于解放军信息工程大学；2010年12月至2011年12月任职于深 圳友讯达科技股份有限公司；2011年12月至今任职于黄河科技学院。2019年11 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 桂金岭：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990年7 月至1993年8月任职于兰州军区技术局；1996年7月至1997年9月任职于广州军区 广州物资站；1997年10月至2010年6月任职于广州军区联勤部；2010年7月至2015 年6月任职于广州军区农业新技术试验培训基地。2019年11月至今担任公司独立 董事。 邦彦技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（桂金岭） 作为邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度公司独立董 事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的 ...

前十大流通股东累计持有： 4690.04万股，累计占流通股比： 43.23%，较上期变化： -45.52万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2400 | -0.3400 | 29.41 | 0.3300 | | 每股净资产（元） | 9.59 | 10.05 | -4.58 | 10.39 | | 每股公积金(元) | 10.01 | 10 | 0.1 | 9.99 | | 每股未分配利润(元) | -1.19 | -0.95 | -25.26 | -0.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.47 | 1.81 | 91.71 | 3.7 | | 净利润(亿元) | -0.37 | -0.52 | 28.85 | 0.41 | | 净资产收益率(%) | -2.45 | -3.35 | 26.87 | 4.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据 ...

邦彦技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，现将邦彦技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督 职责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信 记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专 业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责， 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽 的职责。 （二）2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会审计委员会，进场审计前， 注册会计师就与财务报表审计相关的责任、自身的独立性、计划的 ...

邦彦技术股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开四次专门委员会会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过《关于公司 2023 年度审计工作沟通》。 （二）2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度会计师事务 所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于 2023 年度内部审计工作报告》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公 司 2024 年第一季度报告的议案》。 （三）2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议， 审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 ...

邦彦技术股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 | | | 一、 报告规范 本报告参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》 《中国企业社会责任报告指南 CASS-ESG 5.0》等的有关规定，结合公司在履行社 会责任方面的具体情况编制而成。 （四） 数据说明 本报告除特别说明外，所有数字一般保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数 值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。 3 （一） 主体范围 邦彦技术股份有限公司及其合并报表范围内的子公司，为便于表达和阅读，"邦彦技 术股份有限公司"在本报告中使用"邦彦技术"或"公司"进行表述。 （二） 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为提高报告完整性，部分数据及内容超出 上述范围。本报告为公司发布的第二份社会责任报告。 （三） 参照标准 二、公司简介 （一） 基本信息 "邦彦"，意指德才兼备的国家栋梁。邦彦技术创立于 2000 年 4 月，注册资本 1.52 亿元。公司总部位于深圳市龙 ...

公司代码：688132 公司简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 邦彦技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

邦彦技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 邦彦技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，邦彦技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴申军、柴远波、桂金岭的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴申军、柴远波、桂金岭及其直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事吴申军、柴远 波、桂金岭不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事吴申军、柴远波、桂金岭符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-012 邦彦技术股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接 受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 北京特立信电子技术股份有限公司（以下简称"特立信"）、公司控股子公司深圳 市中网信安技术有限公司（以下简称"中网信安"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 9 亿元人民币的综合授信额度，并为公司全 资子公司特立信、公司控股子公司中网信安申请银行综合授信提供不超过 2 亿元 的担保。截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为 0 万元； 一、情况概述 （一）基本情况 2025 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 9 亿元人民币 的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于办理 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、 ...