证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月 31 日） 编号：2023-057 □特定对象调研 R分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 R其他 电话通讯 参与单位名称 上海和谐汇章溢漫、东方证券宁小涵、东方阿尔法程子 及人员姓名 晴、招商证券廖世刚、长城证券姚久花、上海明河资管姜 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | | | 动幅度(%) | | 增减变动 | | | | | | ...

邦彦技术股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-061 二、说明会召开的时间、地点和方式 邦彦技术股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-059 邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 27 日采用通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 24 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席江芳主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资 产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序 符合相关规定。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.co ...

独立董事：吴申军、柴远波、桂金岭 2023 年 10 月 27 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为邦彦技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公 司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了审核并发表以下独立意 见： 一、《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 经审阅，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确的反映 公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信 息，决策程序符合有关法律、法规及《邦彦技术股份有限公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提资 产减值准备的事项。 邦彦技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 ...

国信证券股份有限公司 关于邦彦技术股份有限公司高级管理人员 暨核心技术人员离职的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为邦彦技 术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对公司高级管理人员暨核心技术人员离职进行了核查，具体情况如下： 一、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 董杰先生因个人原因申请辞去所任职务，离职后，董杰先生不再担任公司任 何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董杰先生在公司任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。 （一）核心技术人员的具体情况 董杰先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1998 年 8 月至 2000 年 6 月任职于中国重工集团；2000 年 6 月至 2003 年 6 月任 职于 NewModern 公司；2003 年 6 月至 2004 年 5 月任职于 Appeon 公司；2004 年 5 月至 2 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-058 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公司副总经理暨 核心技术人员董杰先生的书面辞职报告。董杰先生因个人原因申请辞去所任职 务，辞任后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董 杰先生目前已完成工作交接，其负责的经营管理及技术研发工作已由相关人员承 接，其离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响。 一、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 董杰先生因个人原因申请辞去所任职务，离职后，董杰先生不再担任公司任 何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董杰先生在公司任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对董杰先生任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ （一） 核心技术人员的具体情况 董杰先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1998 年 8 月至 2000 年 6 月任职于中国重工集团；2000 年 6 月至 2003 年 6 月任 职于 NewModern 公司；2003 年 6 月至 2004 年 5 月任职于 ...

邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | 邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 1 邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 指定的有关人员有权拒绝回答。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-057 邦彦技术股份有限公司 关于控股股东权益变动进展 暨股份完成过户登记的公告 | 本次股份非交易过户完成前后，上述股东持股情况如下： | | --- | | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直接持股数量 | 占公司总股本比例 | 直接持股数量 | 占公司总股本比例 | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 祝国胜 | 38,269,774 | 25.14 | 30,962,974 | 20.34 | | 张岚 | 0 | 0 | 7,306,800 | 4.80 | 三、其他相关说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人、董事长祝国胜先生通知，祝国胜先生已将其持有的公司股份共计 7,306,800 股股份（约占公司总股本的 4.80%）通过证券非交 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-053 邦彦技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 邦彦技术股份有限公司(以下简称"邦彦技术"或"公司")于2023年10月 16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公 司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和最 高不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，可用于购买安 全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通 知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自公司2023年第二次临时股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金 可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。授权公司总经 理在上述额度及决议有效 ...