证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 16 日） 编号：2023-059 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他 参与单位名称 华西基金陆洲、中银资管周喆 及人员姓名 ...

一、监事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 14 日采用通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 10 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席江芳主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-066 邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 邦彦技术股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2023 年 11 月 16 日 经全体监事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的比例和审议 程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-064 邦彦技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 邦彦技术股份有限公司(以下简称或"公司")于 2023 年 11 月 14 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000.00 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年8月12日 签发的《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕1787号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年9月首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,805.6301万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币28.88元/股，募集资金总额为人民币109 ...

国信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年8月12 日签发的《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕1787号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年9月首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,805.6301万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价人民币28.88元/股，募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行 费用人民币12,484.63万元，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元。上述资金 于2022年9月20日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）对资金到位情况进行了审验，并于2022年9月20日出具了信会 师报字[2022]第ZA90595号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专 户管理，并已与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后， 将投资于以下项目： 1 公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 97 ...

邦彦技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 经审阅邹家瑞先生的个人简历等相关资料，我们认为邹家瑞先生具有良好的 职业道德和个人品质，具备履行公司财务总监职责所必须专业能力、工作经验和 职业素养，能够胜任财务总监的工作。未发现有《公司法》《公司章程》规定的 禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；符合 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 等规定的条件，且提名、聘任程序合法、有效。 同意聘任邹家瑞先生为公司财务总监。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为邦彦技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公 司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了审核并发表以下独立意 见： 一、《关于聘任财务总监的议案》的独立意见 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的 流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用 ...

邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务总监韩 萍女士提交的书面辞职报告。韩萍女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职 务，辞任后，仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 韩萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，韩萍女士间接持有公司股份 64,453 股。韩萍女士辞职后， 将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规规定及 公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。韩萍女士在担任公司财务总监期间恪 尽职守、勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对韩 萍女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 经公司总经理祝国胜先生提名、董事会提名委员会及审计委员会审查，公司 第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同 意聘任邹家瑞先生为公司财务总监（简历附后），任期自公司董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了明确同意 的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.ss ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 10 日） 编号：2023-058 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 R业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 华金证券吴家欢、华金证券王海维、广发资管刘文靓、开 及人员姓名 源证券任浪、开源证券张越、平安资管唐宇、大秦基金张 ...

邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-062 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,674,284 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,674,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.9966 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.99 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-063 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的 5,000.00 万元闲置募 集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐 机构和保荐代表人。本次闲置募集资金临时补充流动资金期限自公司董事会审议 通过之日起未超过 12 个月。 1 邦彦技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日召开第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不改变募集资金用途， 不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.co ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian Di ...