深圳清溢光电股份有限公司 股东大会议事规则 二 0 二三年十二月 深圳清溢光电股份有限公司股东大会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 股东大会的召开 第五章 附则 第一条 为规范深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，并参照《上 市公司治理准则》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 1 深圳清溢光电股份有限公司 2023 ...

深圳清溢光电股份有限公司 信息披露管理制度 $$\Xi=0\;{\underline{{{=\Xi}}}}\;\rlap{/}\Xi+\Xi\rlap{/}\Xi$$ 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 信息披露的内容 第三章 信息披露的程序 第四章 信息披露的职责 第五章 保密措施 第六章 监督管理 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为保障深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二三年十二月 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳清溢光电股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）受益于全球显示面板产能向中国大陆转移，带动上游掩膜版行业不断发 展，具有广阔的市场空间 近年来我国集中建设高精度、高世代面板线，为承接全球新型显示产能转移 提供了良好条件，全球平板显 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-025 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-023 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qygd@supermask.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥250,352,214.59, representing a year-on-year increase of 21.75%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,265,637.06, up 36.85% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥37,756,249.72, reflecting a significant increase of 52.12% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.15, a rise of 36.36% compared to the previous year[6] - The company reported a net profit margin of 16.49% for Q3 2023, indicating strong profitability[11] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥667,766,245.92, an increase of 21.9% compared to ¥547,496,510.98 in the same period of 2022[22] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥94,631,836.62, compared to ¥69,139,656.61 in the same quarter of 2022, representing a growth of 36.9%[24] - Operating profit for the third quarter of 2023 was ¥105,668,958.92, compared to ¥75,808,116.85 in the same quarter of 2022, representing an increase of 39.4%[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥94,631,836.62, an increase from ¥69,139,656.61 in Q3 2022, representing a growth of approximately 36.9%[25] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.35, compared to ¥0.26 in Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of 34.6%[25] Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥143,980,783.72, showing a substantial increase of 60.78%[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥694,423,580.48, up from ¥559,479,645.69 in the same period of 2022, indicating a growth of about 24.0%[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥143,980,783.72, compared to ¥89,551,312.85 in Q3 2022, marking an increase of approximately 60.9%[27] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -¥180,267,348.34, worsening from -¥62,915,424.74 in Q3 2022, indicating increased investment outflows[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled ¥168,820,506.77, down from ¥195,232,116.25 at the end of Q3 2022, a decrease of about 13.5%[28] - Total cash outflow from financing activities in Q3 2023 was ¥93,030,479.17, compared to ¥50,680,156.13 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 83.6%[27] - The company reported a significant increase in tax payments, totaling ¥41,622,647.53 in Q3 2023, compared to ¥25,108,899.92 in Q3 2022, which is an increase of about 65.5%[27] - The company received cash from financing activities amounting to ¥93,087,320.78 in Q3 2023, up from ¥68,804,583.70 in Q3 2022, representing a growth of approximately 35.2%[27] - The company experienced a negative cash flow from investing activities, with cash outflows totaling ¥258,620,892.51 in Q3 2023, compared to ¥63,490,254.74 in Q3 2022, indicating a significant increase in investment expenditures[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,863,302,175.78, marking a 6.90% increase from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 715,469,543.14, an increase from RMB 606,176,507.16 at the end of 2022, representing a growth of approximately 18.0%[18] - Total liabilities at the end of the third quarter of 2023 were ¥518,911,216.48, an increase from ¥461,260,605.22 in the same period of 2022, reflecting a rise of 12.5%[20] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,344,390,959.30, reflecting a 4.89% increase from the end of the previous year[6] - The company's total equity as of the end of the third quarter of 2023 was ¥1,344,390,959.30, compared to ¥1,281,775,122.68 in the same period of 2022, reflecting an increase of 4.9%[20] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥12,687,673.72 for Q3 2023, which is 5.07% of operating revenue[6] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥37,785,564.43, an increase of 27.8% from ¥29,554,634.79 in the previous year[23] Shareholder Information - The company held a total of 11,681,000 ordinary shares at the end of the reporting period[13] - The top two shareholders, Hong Kong Light Film Co., Ltd. and Su Xi Light Film Technology (Shenzhen) Co., Ltd., hold 36.97% and 32.46% of shares, respectively[13] - The company announced the election of Mr. Zhuang Dingding as the vice chairman of the board, effective from September 13, 2023[15] - The company has not reported any significant changes in its financing or margin trading activities among the top shareholders[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 3.12%, up by 0.68 percentage points year-on-year[6] - Cash and cash equivalents stood at RMB 226,006,286.45, slightly up from RMB 224,118,188.19 at the end of 2022[18] - Accounts receivable increased to RMB 268,888,612.02 from RMB 220,953,560.13, reflecting a growth of about 21.7%[18] - Inventory rose to RMB 161,186,587.00, compared to RMB 143,427,886.55 at the end of 2022, indicating an increase of approximately 12.4%[18] - The company reported a significant increase in receivables financing, which grew to RMB 28,106,175.59 from RMB 8,979,510.01, marking a rise of about 213.5%[18] - Fixed assets decreased to RMB 971,717,752.07 from RMB 1,034,147,519.45, a decline of approximately 6.0%[18]

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）、《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》及《深 圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为深圳清溢光 电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅有关文件资料后,对 第九届董事会第十四次会议审议的相关事项,发表独立意见如下: 一、《关于 2023 年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》 经审阅,我们认为:根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和要求,公司 2023 年度新增授 信及为子公司新增担保额度符合公司未来发展需要,上述担保预计事项审议决策 程序合法有效,符合《公司章程》及相关审议程序的规定。我们一致同意《关于 2023 年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》。 (以下无正文,为签署页) 本页无正文，为《深圳清溢光电股份有限公司独立董事关于第九届董事会第 十四次会议相关事项的独立意见》之签字页 本页无正文，为《深圳清溢光电股份有限公司 ...

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以 邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式 召开第九届监事会第十次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由 公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-022 深圳清溢光电股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和要求，公司 2023 年度新增 授信及为子公司新增担保额度符合公司未来发展需要，上述担保预计事项审议决 策程序合法有效，符合《 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-021 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2023 年度为子公司新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: （一）被担保人基本情况 被担保人名称：1、合肥清溢光电有限公司（以下简称"合肥清溢"），为 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 2、深圳清溢微电 子有限公司（以下简称"清溢微电子"），为公司的全资二级子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增担保额度总计 不超过人民币 19,000 万元。其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币 14,000 万元，对清溢微电子提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元。截至本公 告披露日，公司为公司全资子公司提供的担保余额为 17,819.93 万元。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第九届董事会第九次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》， ...