中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司 使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用外汇、 信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号）， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格 25.00 元，募集资金总额为人民币 1 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-045 深圳清溢光电股份有限公司 关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高运营管理效 率，同意公司根据实际需要在募投项目实施期间以外汇、信用证、自有资金等方 式（以下简称"自有资金等方式"）先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户 支取相应款项至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金等方式已支付的款项， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交公司股东会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司 2025 半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清溢光 电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"或"上市公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续 督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件； （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行 ...

Core Viewpoint - Qingyi Optoelectronics announced the election of Mr. Jiang Wei as the employee representative director of the company's tenth board of directors, effective from the date of approval at the employee representative meeting until the end of the board's term [1] Group 1 - The employee representative meeting is scheduled for September 10, 2025 [1] - Mr. Jiang Wei has been elected to serve on the board [1] - The term of the newly elected director will last until the end of the tenth board's term [1]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-044 深圳清溢光电股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 姜巍先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规 定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。 姜巍先生担任职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 姜巍 | 董事、战 | 2025 年 9 | 2027 年 5 月 | 公司治理 | 是 | 总经理 | ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-043 深圳清溢光电股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 本次股东大会由公司董事会召集，经董事会出席会议半数以上的董事共同推 举，由董事唐嘉盛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事11人，出席11人； （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 普通股股 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816698 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 9 月 10 日召开。上海市锦天城（深 圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派张健律师、王振湘律 师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-042 深圳清溢光电股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板新材料行业集体业绩 说明会的公告 投资者可于 2025 年 9 月 11 日（星期四）至 9 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qygd@supermask.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 18 日（星期四）15:00-17:00 参加 2025 年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

Core Viewpoint - Shenzhen QY Optoelectronics Co., Ltd. is holding its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss key governance changes, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association, as well as a profit distribution plan for the first half of 2025 [1][6][12]. Meeting Procedures - The meeting will require shareholders or their agents to sign in 30 minutes prior to the start to confirm their attendance [2]. - The meeting will follow a specific agenda for reviewing and voting on proposals, with shareholders having the right to speak, inquire, and vote [2][3]. - Voting will be conducted both on-site and online, with specific time frames for each method [5][6]. Key Proposals - Proposal 1: Cancellation of the supervisory board, with the audit committee of the board of directors assuming its responsibilities. This change aims to enhance corporate governance [7][8]. - Proposal 2: Change in registered capital from RMB 266,800,000 to RMB 314,800,000, following a successful fundraising of RMB 1,187,009,433.95 [7][8]. - Proposal 3: A profit distribution plan proposing a cash dividend of RMB 0.9 per share, totaling approximately RMB 28,176,892.29, which represents 30.61% of the net profit for the first half of 2025 [12][13]. Governance Structure Changes - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and the changes in registered capital [8]. - The company plans to implement new governance policies to optimize management and align with regulatory requirements [9][10]. Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 92,037,635.94 for the first half of 2025, with a total distributable profit of RMB 735,690,235.92 [12].

深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 | 议案附件 11 | | --- | 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二五年九月 1 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《深圳清溢光电股份有限公司章程》《深圳清溢光电股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以下 简称"公司"）特制定 2025 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 ...