专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2025〕3-391 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的 ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈建惠：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，法律 专业，获得硕士学位。2005年7月至今担任北京德恒（深圳）律师事务所律师； 2021年5月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 除了作为公司的独立董事及董事会专门委 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许建笙：1987年出生，中国香港籍，毕业于香港大学建筑学院，房地产科， 获得硕士学位，城市土地学院会员。2011年2月至2011年9月任EAS West，LP营 销发展经理。2011年11月至2014年5月任加皇投资理财有限公司副总监；2015年 9月至今任中建管理有限公司业务发展经理。2022年11月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 深圳清溢光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项 ...

深圳清溢光电股份有限公司 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事2024年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王漪：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学， 信息技术专业，获得博士学位。曾是甘肃省灵台县梁源公社知识青年。曾任兰 州师范专科学校助教，西北师范大学助教、讲师，北京大学副教授。1992年3月 至1995年3月在日本电气通信大学作为访 ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 高术峰：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于内 蒙古工业大学，计量与测试专业。1998年7月至2004年5月担任内蒙古河套酒业 集团股份有限公司业务员、审计员；2004年6月至2016年8月担任中联会计师事 务所有限公司深圳分所审计部经 ...

深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688138 公司简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 278 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-四、 风险因素"中关于风险因素的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人唐英敏、主管会计工作负责人任新航及会计机构负责人（会计主管人员）熊成春 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为持续稳定地回报股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2024年度拟以 2023年度向特定对象发行A股股票后的总股本扣减回购专用 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-015 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：合肥清溢光电有限公司（以下简称"合肥清溢"）、佛山清 溢光电有限公司（以下简称"佛山清溢"）、佛山清溢微电子有限公司（以下简称"佛 山清溢微"）为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司，深圳 清溢微电子有限公司（以下简称"深圳清溢微"）为公司的二级子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在 2024 年担保余额基础上， 为满足上述子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为子公司提供连带责任 担保，担保额度总计不超过人民币 90,000 万元，其中，对合肥清溢提供担保的 额度不超过人民币 20,000 万元，对佛山清溢提供担保的额度不超过人民币 30,000 万元，对佛山清溢微提供担保的额度不超过人民币 30,000 万元，对深圳清溢微 提供担保的额度不超过人民币 10,000 万 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-016 深圳清溢光电股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件、 电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召 开第十届监事会第五次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公 司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限 公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

深圳清溢光电股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐英敏、主管会计工作负责人任新航及会计机构负责人（会计主管人员）熊成春保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 298,536,172.31 | 271,823,375.62 | 9.83 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,742,160. ...

深圳清溢光电股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-011 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案 通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情 况报告书》等相关文件。 特此公告。 2025 年 4 月 26 日 1 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 ...