证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 1 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 2024 | 年度董事会工作报告 7 | | 议案二 2024 | 年度监事会工作报告 8 | | 议案三 2024 | 年度财务决算报告 9 | | 议案四 2025 | 年度财务预算报告 10 | | 议案五 2024 | 年度利润分配预案 11 | | 议案六 2024 | 年年度报告及其摘要 12 | | 议案七 关于聘任公司 | 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 13 2025 | | 议案八 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 14 | | 议案九 关于公司 | 2025 年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案..15 | | 议案十 | 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案 17 | | ...

近日，深圳清溢光电股份有限公司（证券代码：688138）发布公告，拟对佛山清溢微电子有限公司（下 称"清溢微"）增资的资金来源由自有资金人民币50，000万元调整为募集资金人民币50，000万元并计划 以募集资金人民币10，000万元对清溢微追加投资。公司以募集资金人民币10，000万元对清溢微追加投 资因涉及公司与关联方共同投资，构成关联交易。 资金来源与用途：募投项目资金精准投放 根据公告，本次增资资金来源为清溢光电此前完成的12亿元定向增发募集资金，其中拟将募资金额6亿 元投入"高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期"，主要产品涵盖250nm-65nm制程节点半导体掩膜 版，其中130nm-65nm制程产品系公司现有产品的迭代升级，而此次增资的清溢微即为该项目的实施主 体。增资后，清溢光电持股比例提升至95.5171%。 行业背景：国产替代窗口期下的战略布局 当前，全球半导体掩膜版市场规模持续增长，预计2024年—2028年，半导体掩膜版行业市场规模由 40.46亿美元增长至61.65亿美元，期间年复合增长率11.10%，其中中国大陆市场增速居前。SEMI数据显 示，2025年中国大陆晶圆产能将增长14% ...

2025 年 05 月 16 日 公司点评 买入/首次 清溢光电(688138) 昨收盘:26.38 国内掩膜版龙头，募集资金前景广阔 ◼ 走势比较 (30%) (14%) 2% 18% 34% 50% 24/5/16 24/7/27 24/10/7 24/12/18 25/2/28 25/5/11 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 3.15/2.67 总市值/流通(亿元) 83.04/70.38 12 个月内最高/最低价 (元) 32.06/16.2 相关研究报告 证券分析师：张世杰 E-MAIL：zhangsj@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523020001 证券分析师：罗平 E-MAIL：luoping@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190524030001 事件：公司发布《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册 稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含 本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于：1.高精度掩膜版生产基地 建设项目一期；2.高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期。 加快产品业务布局，填补国内空白。1.受 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-026 深圳清溢光电股份有限公司 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日以邮件、 电话及当面送达等方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 13 日以邮件、电话及当 面送达等方式发出补充议案的会议通知，于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开第 十届监事会第六次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监 事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司 章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：使用额度不超过人民币 55,000 万元（含） ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-027 深圳清溢光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688138 清溢光电 2025/5/15 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 合计持有 51.01%股份的股东光膜（香港）有限公司提交的《关于提请深圳清溢光 电股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，光膜（香港）有限公 司提议将《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》提交公 司计划于 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议。该议案已经 2025 年 5 月 16 日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议审议 通过，具体内容详见 ...

深圳清溢光电股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688138 | 清溢光电 | 2025/5/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.01%股份的股东光膜（香港）有限公司，在2025 年 5 月 16 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-027 1. 提案人：光膜（香港）有限公司 2. 提案程序说明 2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会召集人 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-026 深圳清溢光电股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日以邮件、 电话及当面送达等方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 13 日以邮件、电话及当 面送达等方式发出补充议案的会议通知，于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开第 十届监事会第六次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监 事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司 章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | | 页 | 关于深圳清溢光电股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕3-433 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳清溢光电股份有限公司(以下简称清溢光电公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供清溢光电公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 清 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和 规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号）， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格 25.00 元，募集资金总额为人民币 120,000 万元，扣除发行费用人 民币 1,299.06 万元（不 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司使用闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定， 对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号）， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格 25.00 元，募集资金总额为人民币 120,000 万元，扣除发行费用人 民币 1,299.06 万元（不含税） ...