2025 年 08 月 26 日 清溢光电(688138.SH) 平板显示领域：AMOLED/HTM 产能提升，佛山基地下半年试生产 25H1 实现收入 4.92 亿元，同比+12.27%。公司持续提升 8.6 代 a-Si、 6 代 AMOLED 及 LTPS 显示核心技术能力，通过智能制造和研发投入扩 大中高端市场份额。产能方面，合肥工厂 AMOLED、LTPS 及 Micro LED 掩膜版产能和工艺提升，HTM 产品量产能力增强，并规划新增 PSM 掩 膜版生产能力；佛山生产基地已封顶并搬入首批设备，计划于 25H2 实现平板显示配套掩膜版生产线试生产；深圳工厂提升 FMM OLED 大 尺寸和 HTM 掩膜版工艺技术能力。 半导体领域：180nm 批量交付，AOI 设备 Q3 投产驱动产能提升 2）25Q2 公司实现营业收入 3.23 亿元，同比+11.91%；实现归母净利 润 0.4 亿元，同比+2.49%；实现扣非后归母净利润 0.36 亿元，同比 -0.75%。 营收稳健增长，汇兑损益拖累利润表现 1）公司收入实现稳健增长，归母净利润同比增幅较小，主要受财务 费用大幅增加所致。25H1 公司财 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-037 深圳清溢光电股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每10股派发现金红利人民币0.9元（含税）。不派送红股，不进行转增。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配预案内容 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度归属于母公司所有者的合并净利润人民币 92,037,635.94元，截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币735,690,23 ...

格隆汇8月25日丨清溢光电(688138.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入6.22亿元，同比增长10.90%；归属上市公司股东的净利润9203.76万元，同比增长3.52%；扣除非经常 ...

深圳清溢光电股份有限公司股东会议事规则 目 录 深圳清溢光电股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 1 第二章 股东会的召集 第三章 股东会的提案与通知 第四章 股东会的召开 第五章 附则 深圳清溢光电股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，并参照《上市公司 股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《深圳清溢光电 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 ...

深圳清溢光电股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 1 目 录 2 第一章 总 则 第二章 募集资金的专户存储 第三章 募集资金的使用 第四章 募集资金用途变更 第五章 募集资金管理与监督 第六章 附 则 第一章 总则 第一条 为规范深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管 理制度》"）。 第二条 本《管理制度》所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实 ...

深圳清溢光电股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出的《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规以及《深 圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。本公司董事和高级管理 人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 第三条 ...

深圳清溢光电股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 目 录 第一章 总则 1 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第二章 信息披露的内容 第 ...

深圳清溢光电股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 目 录 1 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职责 第三章 董事 第四章 董事会会议召开程序 第五章 董事会会议表决程序 第六章 附则 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳 清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本议事规则。 第二章 董事会的组成及职责 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学 位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作 ...

深圳清溢光电股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二五年八月 深圳清溢光电股份有限公司内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《深 圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 ...

深圳清溢光电股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...