证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-039 深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公 告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司控股股东光膜（香港）有限 公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,723,419 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.65% | | 例 | | ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 25% growth compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 560.89 million, representing a 34.37% increase compared to RMB 417.41 million in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 88.91 million, a 66.60% increase from RMB 53.37 million in the previous year[23]. - The basic earnings per share increased by 65.00% to RMB 0.33, up from RMB 0.20 in the same period last year[23]. - The weighted average return on equity rose to 6.30%, an increase of 2.22 percentage points compared to 4.08% in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders grew by 66.60% year-on-year, while net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 86.92%[24]. - The net cash flow from operating activities rose by 48.23% year-on-year, primarily due to increased sales[24]. - The company's operating revenue increased by 34.37% year-on-year, driven by the expansion in the photomask industry for flat panel displays and semiconductor chips[24]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a 30% increase in active users, reaching 500,000 by the end of June 2024[1]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% year-over-year[1]. - Market expansion efforts have led to a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a focus on complementary technology firms[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of the fiscal year[1]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 15% to enhance technology development and innovation[1]. - Research and development expenses accounted for 4.54% of operating revenue, a decrease of 1.47 percentage points from 6.01% in the previous year[23]. - The company has increased its core technology count to 81, adding 13 new core process technologies during the reporting period[69]. - R&D investment reached CNY 25.48 million, a year-on-year increase of 1.53%, accounting for 4.54% of operating revenue[75]. - The company applied for 12 invention patents, 16 utility model patents, and 3 software copyrights during the reporting period[75]. Environmental Responsibility - The company invested 2.6948 million yuan in environmental protection during the reporting period[133]. - The actual discharge concentration of COD was 8 mg/L, significantly below the emission limit of 345 mg/L, indicating compliance[134]. - The company has established an environmental protection mechanism and is not classified as a key pollutant discharge unit[134]. - The company has obtained environmental impact assessment approvals for multiple projects, including the high-precision mask project and the natural gas boiler project, with the latest approval dated September 5, 2023[142]. - The company is actively involved in environmental responsibility and pollution prevention measures as part of its operational strategy[141]. Strategic Partnerships and Collaborations - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm to co-develop next-generation products[1]. - The company serves major clients in the flat panel display and semiconductor chip industries, including BOE, Visionox, and Sanan Optoelectronics[30]. - The company is focused on enhancing the localization rate of semiconductor masks in response to industry trends and national policies[56]. Risks and Challenges - The company has identified key risk factors in its management discussion, including supply chain disruptions and market volatility[1]. - The company faces risks from high financial leverage, which could lead to increased financing costs and difficulties[106]. - There is a risk of declining profitability due to rising fixed costs from depreciation of factory buildings and equipment[106]. - Potential risks from macroeconomic fluctuations could adversely affect the company's production and operations[109]. Shareholder Commitments and Governance - The company commits to not engaging in any competitive business during its period of control[156]. - The company will ensure the implementation of its dividend policy based on its financial condition[156]. - The company has pledged to fully and timely implement measures to compensate for any diluted returns[164]. - The company guarantees that the public offering of shares does not involve any fraudulent issuance[164]. - The company will publicly apologize and accept compensation responsibilities if it violates its commitments[164].

一、核心提升：提质增效显著进展 深圳清溢光电股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，深圳清溢 光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）结合公司发展战略、经 营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），以进一步提升公 司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象，推 动公司高质量发展。 2024 年上半年，公司行动方案核心举措高效推进，且成效显著，多项关键任 务超预期达成，为全年目标奠定坚实基础。具体情况如下： 2024 年上半年，公司平板显示行业掩膜版和半导体芯片行业掩膜版业务 "双翼"并进，产销规模进一步扩大，营业收入稳步增长。2024 年半年度，公司 实现营业收入 56,089.49 万元，同比增长 34.37%；归属于母公司股东的净利润 为 8,890.77 万元，同比增长 66.60%；归属于上市公司股东的扣 ...

股票简称：清溢光电 股票代码：688138 募集说明书 深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 二〇二四年八月 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 （申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 保荐人（主承销商） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资 ...

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—86 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 87—90 | | 页 | | （一）本所执业 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 目 录 | 声 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 3-2-1 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 上市保荐书 目 录 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 正 文 | 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的独立性 11 | | 五、 | 控股股东及实际控制人 13 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 14 | | 七、 | 发行人的业务 16 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 17 | | 九、 | 发行人的主要财产 18 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 20 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 21 | | | 十二、发行人章程的制定与修改 21 | | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | | 十四、发行人董事、监事和高 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-038 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 10 日 深圳清溢光电股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日收到 上海证券交易所出具的《关于受理深圳清溢光电股份有限公司科创板上市公司发 行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2024]84 号）。上海证券交易所依据 相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件 进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定 后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 目 录 | 声 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...