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清溢光电(688138) - 董事会议事规则
2025-08-25 12:04
深圳清溢光电股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 目 录 1 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职责 第三章 董事 第四章 董事会会议召开程序 第五章 董事会会议表决程序 第六章 附则 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳清溢光电股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳 清溢光电股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),特制订本议事规则。 第二章 董事会的组成及职责 (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学 位; (三)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 除此以外,董事会应具备合理的专业结构,董事会成员应具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第三条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作 ...
清溢光电(688138) - 内部审计工作制度
2025-08-25 12:04
深圳清溢光电股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二五年八月 深圳清溢光电股份有限公司内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任,保证审计质量,明确审计责任,促进经营管理,提高经济效益,根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《深 圳清溢光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定,结合本 ...
清溢光电(688138) - 深圳清溢光电股份有限公司章程
2025-08-25 12:04
深圳清溢光电股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...
清溢光电(688138) - 独立董事工作制度
2025-08-25 12:04
深圳清溢光电股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度 目 录 1 第一章 一般规定 第二章 独立董事的任职条件和任职程序 第三章 独立董事的职权和职责 第四章 独立董事的工作条件 第五章 附则 深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度 为保证深圳清溢光电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")规范运作, 充分发挥独立董事在公司治理中的作用,更好的维护公司股东利益,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《深圳清溢光电股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关 规定,特制定本制度。 第二条 本公司董事会成员中应当至少有三分之一以上独立董事,独立董事 对全体股东负责,并由股东会选举或更换。独立董事中至少包括一名会计专业 人员,以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应具备较丰富的会计 专业知识和经验,并至少符合下列条件之一: (一)具有注册会计师执 ...
清溢光电(688138) - 对外担保制度
2025-08-25 12:04
深圳清溢光电股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年八月 深圳清溢光电股份有限公司对外担保制度 目 录 1 第一章 总则 第二章 对外担保的审批权限和程序 第三章 对外担保的日常管理 第四章 责任追究 第五章 附则 深圳清溢光电股份有限公司对外担保制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳清溢光电股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保行为的管理,控制和降低担保风险,保障公司资产安全,依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件的有关规定,结合《深圳清溢光电股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")和公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为公司以外的其他单位 或个人债务和或有债务提供的包括但不限于保证、抵押或质押,当债务人不履 行债务时,由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 第三条 公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东会批准,公司 不得对外提供任何担保。 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。未经公司董事会或股东会批 ...
清溢光电(688138) - 关联交易管理制度
2025-08-25 12:04
深圳清溢光电股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 第一条 为进一步加强深圳清溢光电股份有限公司(以下简称 "本公司" 或"公司")关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权人的合 法利益,保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、 部门规章、规范性文件,以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等业务规则和《深圳清溢光 电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),特制定本管理制度。 第二条 公司关联交易是指本公司或者本公司合并报表范围内的子公司 与公司关联人发生的可能引致转移资源或义务的事项,而不论是否收取价款,即 按照实质重于形式原则确定,包括但不限于下列事项: 深圳清溢光电股份有限公司关联交易管理制度 目 录 1 第一章 总 则 第二章 关联交易价格的确定和管理 第三章 关联交易的决策程序 第四章 附则 深圳清溢光电股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 ...
清溢光电(688138) - 对外投资管理制度
2025-08-25 12:04
深圳清溢光电股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 深圳清溢光电股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 深圳清溢光电股份有限公司对外投资管理制度 目 录 1 第一章 总则 第二章 对外投资的决策权限及程序 第三章 对外投资的实施与管理 第四章 对外投资的收回及转让 第五章 附则 (四)坚持科学发展观,科学论证与决策。 第一条 为规范深圳清溢光电股份有限公司(以下简称"公司")投资行为, 控制投资风险,提高投资收益,实现投资决策的规范化、科学化、制度化,保障 公司资金运营的安全性和收益性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《深圳清溢光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况,特制定本制度。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司(以下统称"子公 司")的一切对外投资行为。参股公司进行对外投资,对公司业绩可能造成较大 影响的,公司应参照本制度,履行信息披露义务。 第二章 对外投资的决策权限及程序 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以获取收益为目的而将货币资金、 实物、有 ...
清溢光电(688138) - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告
2025-08-25 12:01
证券代码:688138 证券简称:清溢光电 公告编号:2025-035 深圳清溢光电股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、 修订《公司章程》及制定、修订、废止 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 深圳清溢光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 22 日召开 了第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修 订<公司章程>的议案》《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》, 前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体情况如下: 上述事项尚需提交公司股东大会审议,同时,董事会提请股东大会授权董事 长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案 等事项,具体变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公 司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳 清溢光电股份有限公司章程》。 四、制定、修订、废止公司部分治理制度的情况 ...
清溢光电(688138) - 关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
2025-08-25 12:01
深圳清溢光电股份有限公司 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告 1、 平板显示掩膜版业务 2025 年上半年,公司平板显示掩膜版产品实现销售收入 49,169.28 万元, 与去年同期相比增长 12.27%。 合肥工厂的 AMOLED、LTPS、Micro LED 高精度掩膜版工艺技术能力和产能提 升,客户推广成效显著,中高端半透膜掩膜版(HTM)产品量产能力快速提升。 合肥清溢利用现有厂房,规划增加产线,用于扩大 AMOLED、HTM 用掩膜版的产能, 新增 PSM 掩膜版的生产能力,将扩大 AMOLED、AR/VR 等高端掩膜版的产能,加快 公司以 HTM、OPC、PSM 等技术为代表的新产品、新工艺的研发及量产,填补 PSM 产品的技术空白,并进一步缓解平板显示行业等上游企业高端掩膜版的需求缺口。 同时优化自动化搬运系统,运用 MES 生产管理系统,提高生产效率,降低成本, 提升产品质量。 佛山生产基地"高精度掩膜版生产基地建设项目"已封顶,第一批设备已搬 入,计划 2025 年下半年实现平板显示配套掩膜版生产线试生产。 报告期内,深圳工厂提升了 FMM OLED 大尺寸 ...
清溢光电(688138) - 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
2025-08-25 12:01
证券代码:688138 证券简称:清溢光电 公告编号:2025-036 深圳清溢光电股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,深圳清溢光电股份有限公司(以 下简称"公司")董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况专项报告》,具体如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕723 号文《关于同意深圳清溢 光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准,公司向特定对象发 行人民币普通股(A股)48,000,000股,募集资金总额为人民币1,200,000,000.00 元,扣除不含税发行费用人民币 12,990,566.05 元,实际募集资金净额为人民 币 1,187,009,433.95 元。上述资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普 通合伙)审验,并于 2025 年 4 ...