证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-020 深圳清溢光电股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号）， 同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次 向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 48,000,000 股， 发行价格为每股人民币 25.00 元，共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 12,990,566.05 元，实际募集资金净额为人民币 1, 187,009,433.95 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了天健验〔2025〕3-20 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立及募集资金监管协 ...

股票简称：清溢光电 股票代码：688138 深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：48,000,000 股 2、发行价格：25.00 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,200,000,000.00 元 4、募集资金净额：人民币 1,187,009,433.95 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上交所科创板上市流通（预 计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 16 家，均以现金参与认购，发行对象所认购的本次发行 股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起 六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司 向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所 衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 | | ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-019 深圳清溢光电股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变 动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次发行概况 （一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程 1 发行数量和价格 1、发行数量：48,000,000 股 2、发行价格：25.00 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,200,000,000.00 元 4、募集资金净额：人民币 1,187,009,433.95 元 预计上市时间 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 本次发行对公司股本结构的影响 本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 48,000,000 股有限售条件 流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东仍为光膜（香 港）有限公司，实际控制人仍为唐英敏、唐英年。本次向特定对象发行完成后， 公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。公 司将持续完善公司治理结构， ...

有投资者关注到公司石英/苏打掩膜版业务市占率情况，唐英敏回应称，公司在国内石英掩膜版和苏打 掩膜版市场均已取得一定份额，通过技术创新和产能扩张以及产品结构的优化，有望进一步提升市场份 额。2024年，得益于产能利用率的提高和产品结构的优化，公司的整体毛利率为29.44%，比上年增加 2.07个百分点，其中石英掩膜版的毛利率为28.40%，苏打掩膜版的毛利率为42.72%。 对于公司2025年的经营预期，清溢光电董事会秘书、财务总裁任新航表示，2025年，公司佛山生产基地 已于4月10日完成首台主设备搬入，进入设备安装调试阶段，产能有望进一步释放。近年来，随着平板 显示和半导体产业的快速发展，掩膜版市场需求旺盛。 同时，公司持续投入研发，已实现8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版， 以及中高端半透膜掩膜版(HTM)产品的研发与量产，积极布局先进的高规格半透膜掩膜版(HTM)与高规 格相移掩膜版(PSM)技术，这两项技术将成为未来高端掩膜版的核心技术，这两项技术的量产将加速高 端掩膜版产品的国产替代。 5月6日，清溢光电(688138)举行2024年度暨2025年第一季度业绩说 ...

事件：公司发布2024 年度报告及25 年一季报 1）2024 年公司实现营业收入11.12 亿元，同比+20.35%；实现归母净利润1.72 亿元，同比+28.49%；实 现扣非后归母净利润1.53 亿元，同比+35.61%。 2）25Q1 公司实现营业收入2.99 亿元，同比+9.83%；实现归母净利润0.52 亿元，同比+4.34%；实现扣 非后归母净利润0.47 亿元，同比+5.41%。 产能释放+结构优化双驱动，24 年毛利率同比提升2.03pcts 半导体芯片掩模版业务：24 年实现销售收入1.93 亿元，同比+33.98%，增速领先整体业务，主要得益于 新增产能释放及客户拓展成效显现。 公司24 年收入利润实现稳健增长，主要受益于产能持续释放及新产品开发力度加大，有效带动掩膜版 需求提升，订单量显著增长。盈利能力方面，公司通过优化产品结构，提高OLED 等中高端显示产品及 半导体业务收入占比， 推动整体毛利率提升至29.65%，同比+2.03pcts。费用管控方面，公司销售/管理/ 研发费用率分别为2.16%/5.15%/4.89% ， 同比+0.04/+0.45/-0.41 pcts ； 净利 ...

2025 年 05 月 02 日 清溢光电(688138.SH) 业绩稳健增长，高端掩膜版国产替代加 速推进 事件：公司发布 2024 年度报告及 25 年一季报 1）2024 年公司实现营业收入 11.12 亿元，同比+20.35%；实现归母 净利润 1.72 亿元，同比+28.49%；实现扣非后归母净利润 1.53 亿元， 同比+35.61%。 2）25Q1 公司实现营业收入 2.99 亿元，同比+9.83%；实现归母净利 润 0.52 亿元，同比+4.34%；实现扣非后归母净利润 0.47 亿元，同比 +5.41%。 产能释放+结构优化双驱动，24 年毛利率同比提升 2.03pcts 公司 24 年收入利润实现稳健增长，主要受益于产能持续释放及新产 品开发力度加大，有效带动掩膜版需求提升，订单量显著增长。盈利 能力方面，公司通过优化产品结构，提高 OLED 等中高端显示产品及 半导体业务收入占比，推动整体毛利率提升至 29.65%，同比 +2.03pcts。费用管控方面，公司销售/管理/研发费用率分别为 2.16%/5.15%/4.89% ，同比 +0.04/+0.45/-0.41 pcts ；净利率为 ...

近期清溢光电(688138)发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 其他关键指标 每股净资产为5.75元，同比增长9.39%；每股收益为0.2元，同比增长5.26%；每股经营性现金流为0.21 元，同比减少2.29%。 营收与利润 清溢光电(688138)在2025年一季度实现营业总收入2.99亿元，同比增长9.83%。归母净利润为5174.22万 元，同比增长4.34%；扣非净利润为4711.81万元，同比增长5.41%。这表明公司在报告期内保持了较为 稳定的盈利能力。 毛利率与净利率 公司的毛利率为31.85%，较去年同期增长3.81%，显示出公司在成本控制方面有所改善。然而，净利率 为17.34%，同比下降4.96%，这可能与费用增加有关。 费用情况 值得注意的是，清溢光电的三费(销售费用、管理费用、财务费用)占营收比例从去年同期的6.36%上升 至10.44%，增幅达64.02%。这表明公司在费用控制方面面临一定压力，需要进一步优化成本结构。 现金流与负债 截至报告期末，公司的货币资金为3.65亿元，较去年同期减少9.61%。同时，有息负债达到7.44亿元， 同比增长46.42%，有息资产负 ...

公司董事会审计委员会由庄鼎鼎先生、高术峰先生、陈建惠先生、王漪先生 四名成员组成，目前独立董事占审计委员会成员总数的 3/4，董事会审计委员会 召集人由具备注册会计师资格的会计专业人士高术峰先生担任，全体成员均具备 能够胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合上海证券交易 所的规定及公司相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议案发表专业意见。具体如下： | 董事会审计 | | 会议召开时间 | | | | 董事会审计委员会会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委员会会议 | | | | | | | | 届次 | | | | | | | | 第九届董事 | | | | | | 审议通过： | | 会审计委员 | 2024 | 年 | 1 月 | 29 | 日 | 1、《2023 年度内部审计工作报告和 2024 年度内 | | 会第十二次 | | | | | | 部审计工作计划》 | | 会议 | | | | | | 2、《关 ...

| 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | --- | --- | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定和要求，公司对天健所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，认为 天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、 会计师事务所的情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立 ...