证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-017 深圳清溢光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不涉及对深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公 司"）以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的财务状况、经 营成果和现金流量构成重大影响。 本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的 会计政策，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 2024 年 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-014 深圳清溢光电股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易需要提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务 为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东 利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门委员会审议情况 2025 年 4 月 28 日，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《2025 年度日常关联 交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关 联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影 响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。全体 ...

深圳清溢光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的报告 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务 审计和内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定和要求，公司董事会审计委员会切实履行了对天健所在 2024 年度的审计 工作情况监督职责。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：钟建国 （6）2024 年末合伙人数量 241 人、注册会计师数量 2,356 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 （7）2023 年经审计总收入 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券业 务收入 18.40 亿元。 （8）2024 度上市公司审计客户家数 707 家，主要行业涉及制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-013 深圳清溢光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （5）首席合伙人：钟建国 （6）2024 年末合伙人数量 241 人、注册会计师数量 2,356 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 （7）2023 年经审计总收入 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券业 务收入 18.40 亿元。 （8）2024 度上市公司审计客户家数 707 家，主要行业涉及制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业， 金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生 ...

公司代码：688138 公司简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

深圳清溢光电股份有限公司 经核查独立董事高术峰、陈建惠、王漪、许建笙的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳清溢光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深圳清溢光电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高术峰、陈建惠、王漪、许建笙 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-018 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-012 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税）。本年度不派送红股，不 进行转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是清溢 光电公司董事会的责任。 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-390 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们认为，清溢光电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—86 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 87—90 页 | | ...