中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司使用募集资金向全资子公 司增资及借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金向 全资子公司增资及借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号）， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格 25.00 元，募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣除发行费用 人民币 1,299 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司调整募集资金投资项目拟 使用募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定， 对公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号）， 公司向特定对象发行 A 股股票 4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格 25.00 元，募集资金总额为人民币 120,000 万元，扣除发行费用人民币 1,299.06 万元（不含税 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司使用募集资金向控股子公 司增资以实施募投项目暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金向 控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号）， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格 25.00 元，募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣除发行费用 人民币 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-025 深圳清溢光电股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第十届董 事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项 目的议案》，关联董事唐英敏女士、唐庆年先生、唐嘉盛先生、庄鼎鼎先生、吴克 强先生回避表决。于2025年5月16日召开第十届监事会第六次会议审议通过了《关于 使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟对佛山清溢微电 子有限公司（以下简称"清溢微"、"控股子公司"）增资的资金来源由自有资金人民 币50,000万元调整为募集资金人民币50,000万元并计划以募集资金人民币10,000万元 对清溢微追加投资。公司以募集资金人民币10,000万元对清溢微追加投资因涉及公 司与关联方共同投资，构成关联交易，已经公司独立董事专门会议审议通过，本议 案尚需提交公司 ...

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第十届董 事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，于2025年5月16日召开第 十届监事会第六次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，公司拟对佛山清溢 光电有限公司（以下简称"佛山清溢"、"全资子公司"）增资的资金来源由自有资金 人民币40,000万元调整为募集资金人民币40,000万元，并拟使用募集资金人民币 18,700.94万元向佛山清溢提供借款。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年4月7日出具的《关于同意深圳清溢光电 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723号），公司 2023年度向特定对象发行A股股票4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格25.00元，募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除发行费用人民币1,299.06万 元（不含税）后实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-022 深圳清溢光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第十届董 事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2025年5月16日召开第十届监事会第六次 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超过人民币55,000万元（含）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金 融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自第十届董事会第十一次会议审议 通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-021 深圳清溢光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第 十届董事会第十一次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，于 2025 年 5 月 16 日召开第十届监事会第六次会议以 3 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金 61,264.34 万元及已支付发行费用的 自筹资金 270.57 万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下： 一、本次募集资金基本 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-023 深圳清溢光电股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第十 届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过《关于调整募集资 金投资项目拟使用募集资金金额的议案》同意公司根据实际募集资金净额，结合 公司当前的实际情况，调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募 集资金金额。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年4月7日出具的《关于同意深圳清溢光 电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723号）， 公司向特定对象发行A股股票4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 25.00元，募集资金总额为人民币120,000万元，扣除发行费用人民币1,299.06万元 （不含税）后实际募集资金净额为人民币118,700.94万元。上述 ...

清溢光电公告，公司于2025年5月16日召开董事会和监事会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子 公司增资及借款以实施募投项目的议案》。公司拟将募集资金人民币4亿元向全资子公司佛山清溢增 资，并使用募集资金人民币1.87亿元向佛山清溢提供无息借款，专项用于"高精度掩膜版生产基地建设 项目一期"的实施。佛山清溢目前注册资本为人民币2亿元，增资后将增至人民币6亿元。 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-020 深圳清溢光电股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可2025723 号）， 同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次 向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 48,000,000 股， 发行价格为每股人民币 25.00 元，共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 12,990,566.05 元，实际募集资金净额为人民币 1, 审验，并出具了天健验〔2025〕3-20 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立及募集资金监管协议签订情况 （一）募集资金专户开立的审议程序 公司于2023年12月5日召开第九届董事会第 ...