关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2023-023 青岛海尔生物医疗股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第二 届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第二届 董事会审计委员会委员进行调整，将委员由担任公司副总经理的王稳夫先生变更 为董事邹殿新先生，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：黄伟德先生（主任委员，独立董事）、王稳夫先生、胡雄先生、陈 洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事） 调整后：黄伟德先生（主任委员，独 ...

证券简称：海尔生物 证券代码：688139 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 青岛海尔生物医疗股份有限公司 二零二四年三月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 办法》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》 制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股和 ...

公司代码：688139 公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

అஜၷ֑eС̚ళ जᠮ㐚ࣾᆂ្ॷ ᭟ࡴ๒࠷ၷྭӞႥᐧ͋దᬍНՃᐧᇾእሦ๒࠷ၷྭᐧᇾ̽ᆊ 智敬生命·共享未来 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进海尔生物 | 04 | | 关于我们 | 04 | | 年度大事记 | 06 | | 荣誉奖项 | 08 | 创新引领：智敬生命盈康 | 聚焦生命科学探索 | 24 | | --- | --- | | 聚力铸就卓越产品 | 40 | 诚信共赢：共治基业长青 | 肩负责任稳健治理 | 50 | | --- | --- | | 携手发展共创价值 | 56 | | 服务升级客户为先 | 60 | 共享未来：共创无限可能 | 激发人单合一价值 | 68 | | --- | --- | | 推进健康普惠落地 | 80 | 绿色共生：共建生命家园 可持续发展治理 12 02 海尔生物 2023 年可持续发展报告 03 关于本报告 本报告是青岛海尔生物医疗股份有限公司发布的第四份 可持续发展报告，报告详细披露了青岛海尔生物医疗股 份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理 等责任领域的实践和绩效，旨在与各 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-009 告编号：2024-004）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 二、实施回购股份基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 792,704 股，占公司总股本 317,952,508 股的比例为 0.25%，回购成交的最 高价为 32.31 元/股，最低价为 30.52 元/股,支付的资金总额为人民币 24,984,395.46 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 共112家机构，参会机构名单详见附表。 时间 2024年2月27日 参会方式 现场会议、线上会议 上市公司接待人 董事会秘书黄艳莉，证券事务经理刘向青 ...

重要内容提示： 2024 年 2 月 23 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 201,250 股，占公司总股本 317,952,508 股的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 32.31 元/股，最低价为 31.51 元/股，支付的资金总额为人民币 6,414,305.46 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 50 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期 限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月9日、2024年2月20日在上海证 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-004 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护青岛海尔生物医疗股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及董事、监事及高级管理人员 将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，主要措施包括： 一、以集中竞价交易方式回购公司股份 （一）回购方案的审议及实施程序 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年1月31日，公司董事长谭丽霞女士向公司董事会提议回购公司股份， 提议公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股），2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事 会第十七次会议，审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 上述董事会审议时间及程序符合《公司章程》《上 ...

3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展， 公司本次股份回购具有必要性。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛海尔 生物医疗股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规、规章、规范性文件的 规定，我们作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，认真审阅了公司第二届董事会第十七次会议的相关议案，基于独立、客观判 断的原则，发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次股份回 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 2 月 8 日下午 14:00 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 层会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 10 人，实 际出席董事 10 人，会议由董事长谭丽霞主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-003 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召 ...