中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议独立董事独立意见 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议独立董事 独立意见 根据《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》的规 定，我们作为中船（邯郸）派瑞特种气体有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本着独立客观判断的原则，认真审查了公司第 一届董事会第二十三次会议中相关议案，发表独立意见如下： 1.《关于提请审议以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用自筹资金的议案》的独立意见 我们对《关于提请审议以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用自筹资金的议案》进行了审核，认为本次使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管 理办法》等的规定。本次募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不会影响 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于提请审议公司部分募投项目延期的议案》，同意公司 将首次公开发行股票部分募集资金投资项目中的"年产 735 吨高纯电子气体项 目"达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的 实施主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会、独 立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-016 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-019 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 22 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金的议案》 监事会认为，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-018 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司监事、部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用自筹资金的议案》 同意以自筹资金置换预先投入募投项目建设及已支付发行费用。 独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：本议案有效 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-017 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资标的名称：中船派瑞特种气体（上海）有限公司电子特气和先进材 料生产及研发项目 投资金额：人民币 69,700 万元整（最终投资金额以项目建设实际投入为 准） 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次事项已于 2023 年 8 月 25 日召开第一 届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 相关风险提示： （四）公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 重要内容提示： （一）本次投资项目的实施须依法取得国有土地使用权及完成建设项目审批 或备案程序等前置手续。截至本公告日，土地使用权出让/转让协议尚未签 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 1 / 10 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------| | | | | | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | | 0.19 | -5.00 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.19 | -5.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | | 3.66 | 减少 1.05 个百分点 | | 研发投入合计 | | 37,036,150.50 ...