证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025- 025 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或 "公司"）拟与中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）在原《金融服 务协议》到期后续签《金融服务协议》。根据协议内容，由财务公司为公司及子 公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期为三年（以下简称"本次关联交 易"）。 公司与财务公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司，按照《上海 证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次关联交易经公司第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事 会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议审议通过，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议， 关 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司章程》《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着公平、客观、 独立的原则，恪尽职守，积极开展工作，认真履行职责。现 将审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务， ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《 上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》《 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，本着公平、客观、独立的原则，积极开 展工作，认真履行了职责。现将公司审计委员会2024年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届审计委员会由独立董事程新生先生、独立董事 李恩先生及非独立董事董强先生三名成员组成，其中召集人由 具备会计专业资格的独立董事程新生先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开七次工作会议，共计审 议25项议题。全体委员出席了全部会议，积极对相关议题发表了 专业意见。历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严 格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《审计委员 会工作细则》的要求规范运作。会议召开情况如下： ...

一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025- 024 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理 办法》等相关要求编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》， 现就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]420 号），公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765.00 股，每股发 行 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-022 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过 《关于提请审议确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联 交易的议案》，独立董事一致同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于 ...

公司代码：688146 公司简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-026 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-028 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年审计工作计 划》经审议，监事会同意该工作计划。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-027 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据国家法律法规、标准规范的相关要求，结合公司实际运营管理情况，公 司编制了《中船派瑞特气公司 2025 年规章制度制、修订计划》。经审议，董事 会同意该议案。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程 序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 20 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-023 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 755,159,318.29 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 529,411,765 股，以此计算合计拟派发现金红利 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.73 元（含税），中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不送红 股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配以实施权益分 ...