中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，中船（邯郸） 派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事程新生、张香文、李恩的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程新生、张香文、李恩的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于提请审议<中 船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司市值管理制度>的议案》。现将具体情况公 告如下： 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、 投资者特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益，提升公司投资价值，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等有关法律法规及《公司章程》， 结合公司实际情况，公司制定了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司市值 管理制度》。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2025 年 04 月 26 日 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688146 证券简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 515,738,388.32 | 435,273,546. ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688146 公司简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 305 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人孟祥军、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）张腾博 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数，向 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简 称公司）的独立董事，本人2024年度严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》、 公司其他相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关 会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独 立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的 利益。 现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 张香文，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 博士研究生学历，教授、博士生导师。本人1987年6月至今 就职于天津大学，历任石化中心助教、助理研究员、化工学 院化学工艺系系主任、副研究员、教授，现任天津大学化工 学院教授；2022年4月至今，任公司独立董事。 本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董 事，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1 （一 ...

独立董事 2024 年度述职报告 | | 是否 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 独立 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续两 | | | 姓名 | | | | | 委托出 | 缺席 | | 出席股东 | | | 董事 | 加董事会 | 出席 | 方式参 | | | 次未亲自参 | | | | | | | | 席次数 | 次数 | | 会的次数 | | | | 次数 | 次数 | 加次数 | | | 加会议 | | | 李恩 | 是 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 4 | 作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简 称公司）的独立董事，本人2024年度严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》、 公司其他相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关 会议,认真审 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简 称公司）的独立董事，本人2024年度严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》、 公司其他相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关 会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独 立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的 利益。 现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 程新生先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留 权，博士研究生学历，教授、博士生导师、中国注册会计师 协会会员。程新生先生1993年至今就职于南开大学，历任商 学院会计系讲师、副教授、教授，现任会计系教授、博士生 导师；2014年5月至今任天津滨海泰达物流集团股份公司独 立董事；2022年9月至2024年12月任华夏银行股份有限公司独 立董事，2024年12月至今任华夏银行股份有限公司外部监 事；2022年4月至 ...

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司开展金融业 务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中船(邯郸)派瑞特 种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 与中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）开展的 金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求， 特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导工作组（以下 简称"领导工作组"），负责公司与财务公司关联资金风险的 防范及处置工作。由公司董事长任组长，为风险预防处置第 一责任人，由公司总经理、财务总监和董事会秘书任常务副 组长，领导工作组成员包括公司财务部、纪检审计部、董事 会办公室等部门负责人。 第三条 领导工作组负责组织开展金融业务风险的防范 和处置工作，由公司财务部具体负责对财务公司业务的日常 监督和管理工作，并及时向领导工作组反映情况，以便领导 工作组按本预案防范和处置风险。对于金融业务风险，任何 单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、 谎报 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-018 一、审议程序情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 于近日收到境内某知名集成电路客户 A 的氟化氢（HF）、氯化氢（HCL）、氘气（D2） 等 11 种产品的采购合同，合计 148,216,408.00 元（不含税）。 本合同为公司日常经营性合同，不涉及关联交易，公司已履行签署该合同的 内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中船（邯郸） 派瑞特种气体股份有限公司公司章程》等规定，该事项无需公司董事会、股东会 审议通过。 合同类型及金额：日常经营销售合同，合同总金额为人民币 148,216,408.00 元（不含税）。 合同生效条件：经双方盖章及授权代表签字之日起生效。 合同履行期限：合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行 完毕之日止。 对上市公司当期业绩的影响：如本合同顺利实施，预计对公司 2025 年度经 营业绩产生积极影响。 合同履行中的重大风险及重大不确定性：公司已履行签署该合同的内部审批 程序。合同双方均具有良好的履约能力，但在合同履行期间，如遇不可抗力 或其 ...