重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-006 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 416,263,905 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 416,263,905 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 78.6276 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 78.6 ...

北京市中伦律师事务所 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年一月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 法律意见书 致：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 北京市中伦律师事务所 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：2025-009）。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。鉴于公司第二届监事会成员经 同日召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生，全体监事一致同意本次会议豁 免提前发出会议通知，并一致推举监事李军先生主持本次会议。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举李军先生为第二届监事会主席，任期与本届监事会 任期相同。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-007 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。鉴于公司第二届董事会成 员经同日召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生，全体董事一致同意本次会 议豁免提前发出会议通知，并一致推举董事宫志刚先生主持本次会议。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举宫志刚先生为第二届董事会董事长，任期与本届董 事会任期相同。 表决结果：本议案有效表决票 ...

〇 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 … | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 . | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 . | | 议案一:关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 | | 议案二: 关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 | | 议案三: 关于提请审议监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案 . | 三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定 义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得 扰乱股东会的正常秩序。 1 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）股东会 的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-003 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-001）。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （ ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-002 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第四十一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召 开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》 提名宫志刚先生、张冉先生、李绍波先生、董强先生、孟祥军先生（共 5 人） 为公司第二届董事会非独立董事候选人。经审议，董事会同意该议案。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上，我们同意提名程新生先生、张香文先生、李恩先生为公司第二届 董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 12 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中 船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名 委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认 真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名程新生先生、张 香文先生、李恩先生为公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人程新生先生、张香文先生、李 恩先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公 司 5%以上股份的股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONGKONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI'AN 致:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 共于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律友见书 嘉源(2024)-04-957 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）受中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东会 ( 以下简称"本次股 东会")进行见证,并依法 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-058 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会 议室 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 125 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 440,771,305 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 440,771,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 83.2568 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...