股票代码：688146 股票简称：中船特气 2024 第三次临时股东会 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 会议资料 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议资料 2024 第三次临时股东会 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一: | 关于提请审议公司续聘 2024 年度审计机构的议案 | 7 | | 议案二: | 关于提请审议追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 ... | 8 | | 议案三: | 关于提请审议购买资产暨关联交易的议案 10 | | 1 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 会议资料目录 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议资料 2024 年第三次临时股东会会议须知 〇 为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）股东会 的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据 ...

上市公司： 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 中船特气 股票代码： 688146 信息披露义务人名称 1： 国新投资有限公司 住所/通讯地址： 北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 5 层 558 室 信息披露义务人名称 2： 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 住所/通讯地址： 北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 6 层 信息披露义务人名称 3： 国风投创新投资基金股份有限公司 住所/通讯地址： 北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 6 层 股份变动性质： 一致行动人合计持有股份减少 签署日期：2024 年 12 月 25 日 1 中船特气 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 中船特气 简式权益变动报告书 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 简式权益变动报告书 一、信息披露义务人是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编 写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份至 5%以下的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公 司"）股东国新投资有限公司（以下简称"国新投资"）、国风投创新投资基金股 份有限公司（以下简称"国风投创新基金"）、中国国有资本风险投资基金股份有 限公司（以下简称"国风投基金"）同受中国国新控股有限责任公司实际控制， 为一致行动人。本次权益变动后，以上主体合计持有公司的股份数量从 28,800, 000 股变动至 26,470,500 股，占公司总股本的比例由 5.44%减少至 4.99998%， 不再是公司合计持股 5%以上股东。 本次权益变动为合计持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。 中船特气于 2024 年 12 月 24 日收到公司股东国新投资、国风投创新基金、 国风投基金出具的《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对中船特气本次购买资产暨关联交易的事 项进行了核查，情况如下： 一、关联交易概述 为壮大公司业务规模，丰富公司业务种类，拓展大宗现场制气业务，加快公 司研发、建设项目进度，节约成本，中船特气拟与派瑞科技有限公司（以下简称 "派瑞科技"）、中国船舶集团有限公司第七一八研究所（以下简称"七一八所"） 签订购买协议，约定由公司以支付现金的方式购买淮安派瑞气体有限公司（以下 简称"淮安派瑞"）100%股权、大宗气体资产（半导体产业大宗气体制备首台套 样机 1 台（套）和 3 项大宗气体制备知识产权）及其他实物资产（与特气业务相 关的机器设备 339 台（套）），交易价格人民币共 172,207,80 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 12 月 12 日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会 议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 2、公司于 2024 年 12 月 12 日召开第一届董事会审计委员会第十九次会议， 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度日常 关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 追加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对中船特气追加2024年度日常关联交易预 计额度的事项进行了核查，情况如下： 一、 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-056 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-053 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会、第一届监事会将于 2024 年 12 月 20 日任期届满。鉴于公司新一 届董事会、新一届监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委 员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 在公司换届工作完成前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关 规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换 届相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-055 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东会审议。 与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方 形成依赖，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 近年来基于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略实施了较多的固定资产投资项目，公司通过公开招标的方式确定了中标 单位（部分属于中国船舶集团有限公司及其下属企事业单位，以下简称"关联人"）， 截止 2024 年 11 月 30 日，实际已接受关联人提供基建工程及劳务金额为 43,938.33 万元（以上数据未经审计），整体未超过预计金额。根据公司各项目 建设进度、支付金额和合同约定，为保障项目正常进行、尊重契约精神，公司拟 追加 2024 年度日常关联 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-051 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司 2025 年固定资产投资计 划的议案》 公司参考在建项目的实施进展及 2025 年新开项目的形象进度计划，编制了 2025 年固定资产投资计划。经审议，董事会同意该议案。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第四十次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-054 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公 司"）拟向派瑞科技有限公司（以下简称"派瑞科技"）、中国船舶集团有限公 司第七一八研究所（以下简称"七一八所"）购买淮安派瑞气体有限公司（以下 简称"淮安派瑞"）100%股权、大宗气体资产（半导体产业大宗气体制备首台套 样机 1 台（套）和 3 项大宗气体制备知识产权）及其他实物资产（与特气业务相 关的机器设备 339 台（套）），交易价格人民币 172,207,800.00 元（含税，最 终价格以国资监管机构评估备案为准）（以下简称"本次交易"）。 一、关联交易概述 为壮大公司业务规模，丰富公司业务种类，拓展大宗现场制气业务，加快公 司研发、建设项目进度，节约成本，中船特气拟与派瑞科技、七一八所签订购买 协议，约定由公司以支付现金的方式购买淮安派瑞 100 ...