证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-040 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 届时公司董事长宫志刚先生，董事、总经理孟祥军先生，副总经理兼董事会秘 书许晖先生、财务总监李军先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs. ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-039 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 国风投创 | 其他股东：与一 | | | | | | 新投资基 | 致行动人合并持 | 5,400,000 | 1.02% | 其他方式取得：5,400,000 | 股 | | 金股份有 | 股 5%以上的股东 | | | | | | 限公司 | | | | | | | 中国国有 | 其他股东：与一 | | | | | | 资本风险 | 致行动人合并持 | | | | | | 投资基金 | 股 5%以上的股东 | 18,000,000 | 3.40% | IPO 前取得：18,000,000 | 股 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 章程修订对照表 | 章程修订前 | 章程修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股 | 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | | 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 | 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 | | 人治理结构，建设中国特色现代国有企业制 | 人治理结构，建设中国特色现代国有企业制 | | 度，维护公司、股东、债权人的合法权益， | 度，维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 权益，依据《中华人民共和国公司》（以下简 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 | （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 | | 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 | 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 | | 板上市公司 ...

第一章 总 则 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可根 据工作需要设副董事长 1-2 人。其中，独立董事 3 名，独立 董事人员不少于三分之一。董事会成员包括一名职工董事， 经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会及科技委员会五个专门委员会，公 司另行制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会独立董事应占半数以上并担任主任委员。审计委 员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室由董事会秘书分管。 第三章 董事会会议 第一节 董事会会议召集 第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年度召开不少于四次。 第一条 为保证中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 （以下简称公司）董事会高效运作、科学决策，依据《中华 人民共和 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 党组织 | 3 | | 第三章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第四章 股份 | 5 | | 第五章 股东和股东会 | 9 | | 第六章 董事会 | 32 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第八章 监事会 | 47 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 50 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第十一章 通知和公告 | 57 | | 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 58 | | 第十三章 修改章程 | 63 | | 第十四章 附则 | 63 | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司 法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

公司根据 2023 年至 2025 年目标任务、工作分工，制定了公司副总经理张长 金同志 2023-2025 任期经营业绩责任书。经审议，董事会同意张长金同志任期经 营业绩责任书。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-037 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第三十六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召 开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议张长金同志任期经 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会运作机制，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 - 18 - 相关法律法规及规范性文件规定应由股东会决定之外的交 易事项。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公 ...

关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订公司部分治理制度的公告 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-038 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 具体修订情况如下： 公司原经营范围： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造； 电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；稀有稀土金属冶炼；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后经营范围： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-036 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 45,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 45,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。（2024 年 9 月 29 日为非交易 日，上市流通日期顺延至 2024 年 9 月 30 日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 420 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）79,411,765 股，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成 后，总股本为 529,411,765 股，其中有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对中船特气首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、本次上市流通股的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船 （邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕420 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）79,411,765 股，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发 行股票完成后，总股本为 529,411,765 股，其中有限售条件流通股为 470,334,019 股，无限售条件流通股为 59,077,746 股。 2023 年 10 月 ...