陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《公司章程》等有关规定,作为 陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公司第四届董 事会第一次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 我们认为:公司本次聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司 章程》等有关法律法规的规定,程序合法有效。经对高级管理人员简历及相关资料的 审查,我们认为其均具备担任相应职位的管理能力、专业能力,符合履行相关职责的 要求,未发现其有《公司法》《公司章程》等法律法规中不得担任公司高级管理人员 的情形;其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规要求。 アン年 11月 11日 (本页无正文,为《陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次 会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 李祥高 签 字 : 2023年11月15日 综上,我们一致同意董事会聘任王亚龙先生为公司总 ...

2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5 ...

证券代码：莱特光电 证券简称：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-072 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明 投资者关 系活动类 会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 形式 现场 网上 电话会议 参与单位 名称及人 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的所有投资者 员姓名 会议时间 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-071 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 腾讯会议 参与单位 华夏基金：王晓李、吴昊、王嘉伟、景然、吕佳玮 招商基金；高岩 名称及人 华鑫证券：王海明 民生加银基金：李君海 中信建投证券：乔磊 员姓名 景顺长城基金：程振宇、詹成、梁荣 会议时间 2023年11月8日、2023年11月9日 会议地点 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-070 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 德邦证券：黄坤、沈颖洁 名称及人 平安证券：陈福栋、徐勇 员姓名 会议时间 2023年11月3日、2023年11月7日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 2023 年 11 月 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案 | 1：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 8 | 会议须知 为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱特 光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定， 特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-046 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理王亚龙先生，副总经理孙 占义先生，研发总工程师冯震先生，董事会秘书潘香婷女士，财务总监陈凤侠女 士，独立董事卫婵女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/19j4qgN6Ubm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2023 年 11 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 ...

证券代码：莱特光电 证券简称：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-069 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 天风证券：郭建奇 鑫元基金：刘义涛 鹏华基金：王云鹏 名称及人 远信投资：杨大志 宝银基金：张天闻 银华基金：郭磊 员姓名 会议时间 2023年10月31日、2023年11月1日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-045 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、实施回购股份进展 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,568,870 股，占公司总股本 402,437,585 股的比例为 0.39%，回购成交的最高价为 17.98 元/股，最低价为 16.58 元/股，成交总金额为 27,117,781.93 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 56,599,581.32, a decrease of 21.29% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 12,258,142.12, down 63.81% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 6,965,965.90, a decline of 68.58% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 197,988,581.62, a decrease of 11.2% compared to CNY 222,987,107.89 in the same period of 2022[23]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 56,001,367.31, down 38.5% from CNY 90,848,502.03 in the previous year[24]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 56,001,367.31, a decrease from CNY 90,848,502.03 in Q3 2022, representing a decline of approximately 38.5%[25]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.14, down from CNY 0.23 in Q3 2022, indicating a decrease of about 39.1%[25]. Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was CNY 13,515,175.48, an increase of 57.48% year-over-year, representing 23.88% of operating revenue[6]. - Research and development expenses rose significantly to CNY 38,272,175.82, an increase of 51.2% compared to CNY 25,301,224.93 in the same period last year[24]. - The decline in net profit was primarily due to a decrease in operating revenue and increased R&D expenses[10]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to improve future performance[24]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 40,361,929.08, down 73.71% compared to the previous year[6]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 251,906,237.96, compared to CNY 330,427,472.45 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 23.6%[28]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 40,361,929.08, significantly lower than CNY 153,497,497.31 in the previous year, a decrease of about 73.7%[28]. - Cash inflow from investment activities for the first nine months of 2023 was CNY 2,134,511,931.20, compared to CNY 902,504,421.24 in the same period of 2022, an increase of approximately 136.5%[28]. - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 resulted in a net outflow of -CNY 60,159,498.82, contrasting with a net inflow of CNY 766,370,842.84 in the same period of 2022[29]. - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of Q3 2023 was CNY 202,806,464.40, down from CNY 228,221,095.58 at the end of Q3 2022[29]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 210,252,608.50 from CNY 325,511,502.96, reflecting a decline of 35.3%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,523[13]. - The largest shareholder, Wang Yalong, holds 198,654,281 shares, representing 49.36% of the total shares[13]. - The top ten shareholders hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Xian Qilin Investment Co., Ltd., holding 17,680,000 shares, or 4.39%[14]. - The company has multiple investment partnerships, including Beijing Junlian Chengye Equity Investment Partnership, which holds 17,136,544 shares, or 4.26%[14]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 29.40 per share[16]. - As of September 30, 2023, the company has repurchased a total of 1,568,870 shares, accounting for 0.39% of the total share capital[17]. - The total amount spent on share repurchases is RMB 27,117,781.93, with a highest transaction price of RMB 17.98 per share and a lowest price of RMB 16.58 per share[17]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing shareholder value through strategic repurchase plans[16]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 1,881,013,140.12, a decrease of 1.44% from the end of the previous year[6]. - Total assets decreased to CNY 1,881,013,140.12 from CNY 1,908,511,163.91, a decline of 1.4%[21]. - Total liabilities decreased to CNY 203,704,131.76 from CNY 223,240,175.61, a reduction of 8.7%[21]. - The company reported a significant increase in deferred tax assets to CNY 10,844,183.63, up from CNY 6,765,423.58, marking a growth of 60.7%[20]. - Inventory increased to CNY 105,707,342.69, up 42.9% from CNY 74,019,969.47 at the end of 2022[20]. - Total operating costs increased to CNY 151,314,471.46, up 5.5% from CNY 143,008,478.61 year-on-year[24]. Strategic Outlook - The report does not indicate any significant changes in the company's operational strategies or new product developments during the quarter[18]. - The company has not disclosed any new mergers or acquisitions in the recent reporting period[18].