证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-056 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进 行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划内容及制定程序符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-076 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 国盛化工：王席鑫、杨义韬、许灿杰、尹乐川 名称及人 德邦证券：金文曦 员姓名 HARDING LOEVNER：Wenting Shen沈文婷 会议时间 2023年12月26日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-075 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议  腾讯会议 参与单位 万家基金：陈飞达、耿嘉洲、崔逸凡、刘洋、李黎亚、沈少捷、况晓 名称及人 交银基金：孙婕衎、于畅、杨茉然 员姓名 光大证券：朱宇澍、吴茵颖 会议时间 2023年12月6日 会议地点 线上交流 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-074 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 详见附件：《陕西莱特光电材料股份有限公司 2023年11月29日及2023年 名称及人 12月1日参会名单》 员姓名 会议时间 2023年11月29日/2023年12月1日 会议地点 ...

截至 2023 年 11 月 30 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,690,279 股，占公司总股本 402,437,585 股的比例为 0.42%，回购成交的最高价 为 24.00 元/股，最低价为 16.58 元/股，成交总金额为 30,004,663.16 元（不含交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-051 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 1 日 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购的股 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-073 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 腾讯会议 招商基金 高岩 宝盈基金：朱建明 江苏恒道：黄厚华 中泰证券：王芳 参与单位 行健资本 张子寒 远舟资本：肖燕松 景顺长城：詹成 华夏基金：景然 名称及人 民生加银基金：李君海 国泰君安：舒迪、刘校、陈豪杰 金信基金：杨超 员姓名 恒越基金：赵炯 长江养老：刘堃 会议时间 2023年11月24日、2023年11月28日 ...

关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构，具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号: 2023-010）。 近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《关于变更项目合伙人及签字会计 师的告知函》，现将具体情况公告如下: 一、本次项目合伙人及签字注册会计师变更的基本情况 中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，原委派银雪姣作为项目合伙 人及签字注册会计师、叶萍作为签字注册会计师，为公司提供 2023 年度审计服 务。由 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份 有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 300,126,787 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 300,126,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.8691 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开 2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事以及 第四届监事会非职工代表监事，并与公司2023年10月27日召开的职工代表大会选举 产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届董事会及监事会，任期自公司2023年 第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023年11月15日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关 于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 及《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长，各 专门委员会委员以及监事会主席，并聘任了公司高级管理人 ...