路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-086 路德环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

路德环境科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第五节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 | 监事 48 | | | ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-084 路德环境科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将有关事项说明如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由公司 董事兼副总经理程润喜先生变更为董事罗茁先生，任期自董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前：张龙平（主任委员）、曾国安、程润喜。 调整后：张龙平（主任委员）、曾国安、罗茁。 特此公告。 路德环境科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 1 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-085 路德环境科技股份有限公司 关于拟签订《投资协议书》暨投资设立全资子公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟设立全资子公司的名称：路康德生物环保科技（宿迁）有限公司（暂 定名，以当地工商部门核定为准，以下简称"全资子公司"）。 拟投资规模及资金来源：路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟在江苏省宿迁市内，投资不超过2.72亿元人民币建设绿色生物科技产业基地项 目，用地面积约150亩，资金来源为公司自有和自筹资金。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：本次对外投资事项涉及项目用地需按照国家现行法律法 规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用 权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性；本次对外投 资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-082 路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次 会议会议通知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修 改＜公 ...

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-081 路德环境科技股份有限公司 关于自愿披露收到成交通知书的公告 路德环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成交项目：酒鬼酒股份有限公司酒糟处置项目。 成交范围及内容：酒鬼酒股份有限公司酒糟处置项目，合同期内酒糟处 理总量预计 44 万吨（具体以实际为准）。根据项目需要，公司在吉首市内投资 建设配套酒糟处理项目，并完成酒糟清运、无害化处理及资源化利用等合同约定 的工作内容。 对上市公司当期业绩的影响：本项目尚未签订正式合同，预计不会对公 司本年度经营业绩产生重大影响。如本项目签订正式合同并顺利实施，在项目执 行期间，由于前两年酒糟处理量较小，预计不会对公司业绩产生重大影响，后续 酒糟处理量逐年增加，将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响，具体影响 金额及影响时间将视具体情况而定。 风险提示：本项目尚未签订正式合同，上述项目具体实施内容以正式合 同为准，合同的签订及履行存在不确定性。本次合作履行期较长，存在受国家政 策、产业政 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 路德环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：LDHJ 2023-038 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 R业绩说明会 类别 □新闻发布会 R路演活动 □现场参观 R电话会议 □网络会议 □其他 公司于2023年10月27日组织线上投资者交流活动，浙商证 券、国金证券、广发证券、嘉泰基金、百嘉基金、域秀资产等70余 家机构参与。名单详见附件清单。 ...

重要内容提示： 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-080 路德环境科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 06 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@road-group.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 07 日上午 10:00- 11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥106,552,656.78, representing a year-on-year increase of 34.13%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥14,727,181.35, a significant increase of 201.28% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,741,612.35, up 235.64% year-on-year[5] - The company's revenue for the current reporting period increased by 34.13%, driven by a 40.18% increase in sales volume of the Baijiu residue biological fermentation feed project after its second-quarter launch[11] - The revenue from lake sediment treatment services surged by 204.97% compared to the same period last year, due to new projects becoming operational in the third quarter[11] - The net profit attributable to shareholders for the current period reached 201.28 million, reflecting significant growth due to increased sales volume and reduced unfavorable factors like energy costs[11] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 235.64 million, also showing substantial growth driven by the same factors as the net profit[12] - The company's total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 231,668,967.19, slightly up from CNY 229,952,062.78 in the same period of 2022, showing a growth of about 0.74%[24] - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 198,177,788.38, up from CNY 181,891,293.35 in 2022, indicating a growth of about 8.93%[21] - Total revenue from sales for the first three quarters of 2023 reached CNY 233,712,437.20, compared to CNY 211,823,024.49 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 10.3%[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,424,670,463.35, reflecting a growth of 19.07% compared to the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets reached CNY 1,424,670,463.35, an increase from CNY 1,196,528,661.99 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 19.06%[18] - Current assets totaled CNY 788,219,692.78, up from CNY 767,693,375.53 at the end of 2022, indicating a growth of about 2.66%[18] - Total liabilities increased to CNY 471,805,226.80 from CNY 365,576,864.22, representing a rise of approximately 29.05%[20] - The company's total equity increased to CNY 952,865,236.55 from CNY 830,951,797.77, reflecting a growth of about 14.66%[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -103.56 million, primarily due to increased cash expenditures for raw material procurement[11] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative at CNY -1,529,721.54, a significant decline from CNY 42,914,610.62 in Q3 2022[28] - The company received CNY 130,479,187.29 from investment activities in Q3 2023, a significant increase from CNY 6,298,368.00 in Q3 2022[28] - Investment activities generated a net cash outflow of CNY -217,640,626.24 in the first three quarters of 2023, compared to CNY -194,662,502.57 in the same period of 2022[28] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥4,259,795.51, accounting for 4.00% of operating revenue, a decrease of 0.47 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses decreased by 22.99% year-to-date, as some projects concluded and new ones were in the initial research phase[12] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 9,636,236.31, down from CNY 12,513,475.39 in 2022, indicating a decrease of approximately 22.73%[24] Earnings Per Share - The company reported a basic earnings per share of ¥0.15 for Q3 2023, an increase of 200.00% compared to the same period last year[6] - Basic earnings per share for the current period were 200.00, attributed to the increase in net profit[12] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.27, an increase from CNY 0.25 in Q3 2022, marking an increase of 8%[26] Other Key Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.70%, an increase of 1.06 percentage points year-on-year[6] - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥1,985,569.00, with a year-to-date total of ¥4,468,022.70[9] - The company's fixed assets increased significantly to CNY 317,406,388.16 from CNY 215,462,257.38, marking a growth of about 47.25%[18] - The company experienced a 68.79% decrease in revenue from engineering sludge treatment services, attributed to project delays related to the Hangzhou Asian Games[11] - The company's total assets impairment loss for Q3 2023 was CNY -1,641,033.75, compared to CNY -1,239,653.55 in Q3 2022, indicating an increase in impairment losses[25]

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-077 路德环境科技股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制 性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》。因公司 2021 年及 2022 年利润分配方案已实施完毕，根据公司《2020 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，将 2020 年限制性股票激 励计划的授予价格（含预留授予）由 11.80 元/股调整到 11.40 元/股，将 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 17.16 元/股调整到 17.06 元/股。 ...