路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-031 路德环境科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关 规定，路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 3 月 31 日 止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票2,296万股，发行价格为每股15.91 元，募集资金总额为 36,529.36 万元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.88 万元 后实际募集资金净额为 32,417.48 万元。其中，保荐承销费用为 2,92 ...

路德环境科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 2-00176 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 " 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.ec.mof.eov.cn】 " 班行 WUYIGE Certified Public Accountants 8 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tov 型 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 H i: Telenhone. 在 II. Fax. 因 til Internet +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 前次募集资金使用情况审核报告 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第7号》的规定编制前次募集 资金 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-030 路德环境科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 5 月 10 日在公司 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证监会《监管规则适用指引 ——发行类第 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-032 路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 6 名， 实到 6 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，形成的 决议合法、有效。 路德环境科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发 ...

路德环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 路德环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：688156 股票简称：路德环境 二零二四年五月 1 路德环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 路德环境科技股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 路德环境科技股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会议程 5 | | | 路德环境科技股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会议案 7 | | | 议案 | 1：关于 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案 8 | | | 议案 | 2：关于 2023 | | 年度董事会工作报告的议案 9 | | | 议案 | 3：关于 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案 2023 年度薪酬及 2024 | 4：关于公司董事 | | 年度薪酬方案的议案 | 23 | | 议案 2023 年度薪酬及 2024 | 5：关于公司监事 | | 年度薪酬方案的议案 | 25 | ...

路德环境科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 5 月 10 日召开公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议 案》等相关议案。2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第 四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计 划预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-029 路德环境科技股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 2,722.35 万元（公司以自筹 资金预先支付保荐承销费用 200 万元）后募集资金为 33,807.01 万元，上述金额 已于 2020 年 9 月 16 日由主承销商国投证券股份有限公司（原用名"安信证券股 份有限公司"，以下简称"国投证券"）汇入本公司募集资金监管账户。上述募 集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2020]第 2-00055 号《验 资报告》验证。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 路德环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：LDHJ 2024-005至007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 R路演活动 □现场参观 R电话会议 ☑网络会议 □其他 公司于2024年4月29日至5月7日组织线上、线下投资者 交流活动，中信证券、中金公司、浙商证券、中航证券、国金证 券、广发证券、嘉泰基金、百嘉基金、域秀资产等60余家机构参 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名为 "安信证券股份有限公司"）作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德 环境"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律、法规的规定，负责路德环境上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 完成督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | | | 保荐机构已与路德环境签订《持 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 续督导协议》，该协议明确了双 | | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之持续督导保荐总结报告书 2020 年 9 月 22 日，路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境"或 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国 投证券"或"保荐机构"，曾用名为"安信证券股份有限公司"）作为路德环境 持续督导工作的保荐机构，负责路德环境上市后的持续督导工作，持续督导期为 2020 年 9 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日。 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日首次公开发行股票并上市的持续督导期限己满，公 司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，国投证券将对其募集资金使用情况 继续履行持续督导义务。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 ...