路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-012 路德生物环保科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施期间，使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付，下同）募投项目所需资金， 并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公开发行 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-014 路德生物环保科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 2、合作银行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存量金融资产， 提高资产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司（含新增或新设子公司） 拟与国内商业银行开展总计不超过人民币 17,000 万元的资产池业务，资产池业 务开展期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环滚动使用，具体每笔发生额授 权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。本事项尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有 ...

本人陈雄,已充分了解并同意由提名人路德生物环保科技股份有限公司董事 会提名为路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任路德生物环 保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: 路德生物环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (二) ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 路德生物环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人路德生物环保科技股份有限公司董事会,现提名蒋天文为路德生物环 保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 联资格,与路德生物环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

路德生物环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人路德生物环保科技股份有限公司董事会,现提名陈雄为路德牛物环保 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与路德生物环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会成员为张龙平先生、曾国安先生、罗茁先生、沈水宝 先生。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 补选董事、独立董事的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由董事罗茁先生变更 为董事沈水宝先生，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 公司第四届董事会审计委员现由 3 名委员组成，分别为独立董事张龙平先 生、独立董事曾国安先生与董事沈水宝先生，其中主任委员由会计专业人士张龙 平先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的 要求。 路德生物环保科技股份有限公司 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《路德生物环 保科技股份有限公司公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，2024 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-024 路德生物环保科技股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升创新能 力和技术水平，加强研发团队实力，现根据公司实际情况并经管理层研究，结合 任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素，新增认定 郑应家先生为公司核心技术人员。 一、新增核心技术人员简历 郑应家先生，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，毕业于江南大学食品科学专业，发酵工程师。2013 年 4 月至 2015 年 6 月，任湖北省广源食品有限公司研发工程师；2015 年 7 月至今，历任公司研发 工程师、研发项目负责人、研发部副经理。 郑应家先生带领公司技术中心研发部研发团队，负责公司新产品的设计开 发、技术方案制定、生产工艺优化、技术积累与沉淀、技术评审等相关工作。 郑应家先生一直致力于食品与饲料 ...

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-023 路德生物环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号（路德环境） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-005 路德生物环保科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法 规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审阅，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告》的程 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-004 路德生物环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席 董事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和 表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.c ...