路德生物环保科技股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第五节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 | 监事 48 | | ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 单位：人民币万元，% | 关联交易类 | 关联 | 本次预计 | 占同类业 | 本年年初至披露日 | 上年实 | 占同类业 | 本次预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 与关联方累计已发 | 际发生 | | 年实际发生金额差 | | 别 | 方 | 金额 | 务比例 | | | 务比例 | | | | | | | 生的交易金额 | 金额 | | 异较大的原因 | | 向关联方购 | 劲牌 | 450.00 | 3.93 | 0 | 55.84 | 0.49 | 业务需求增加 | - 1 - | 关联交易类 | 关联 | 本次预计 | 占同类业 | 本年年初至披露日 | 上年实 | 占同类业 | 本次预计金额与上 年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 方 | 金额 | 务比例 | 与关联方累计已发 | 际发生 | 务比例 | | | | | | | 生的交易金额 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥76,694,460.46, a decrease of 28.02% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥4,948,419.09, representing a decline of 133.60% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,539,400.33, down 143.47% from the previous year[2]. - The company reported a net profit of -¥3,444,028.64 for the first nine months of 2024, a decrease of 113.07% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period decreased by 133.60% due to increased sales, management, and financial expenses[10]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 113.07%, impacted by external factors and increased credit impairment losses of 4.4764 million RMB[10]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the current period decreased by 143.47% due to a decline in operating income and fixed costs not being diluted[10]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 7,954,409.81 for the first three quarters of 2024, compared to a comprehensive income of CNY 28,707,120.14 in the same period of 2023[20]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 7,954,409.81, compared to a profit of CNY 28,707,120.14 in the same period of 2023[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,737,782,582.12, an increase of 9.33% compared to the end of the previous year[3]. - Total assets at the end of the reporting period increased by 9.33% as a result of debt financing for fixed asset reinvestment[10]. - Current assets totaled RMB 692,893,601.42, down from RMB 765,445,931.35[15]. - Total liabilities increased to RMB 805,192,709.14 from RMB 643,345,534.89[17]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 888,153,752.60 from RMB 896,893,683.89[17]. - The company reported a decrease in undistributed profits to RMB 190,309,674.13 from RMB 198,789,410.62[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 3,326.01%, primarily due to shorter credit terms in the sales of biopharmaceutical feed[10]. - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, amounting to an increase of 56.5094 million RMB compared to the previous year[10]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 320,876,903.29, compared to CNY 293,710,630.40 in the previous year, showing an increase in cash generation from operations[21]. - The net cash flow from investing activities was -$199,072,704.82, compared to -$217,640,626.24 in the previous period[22]. - Total cash inflow from financing activities amounted to $353,092,344.09, an increase from $276,425,471.92 in the prior period[22]. - The net cash flow from financing activities was $207,893,636.09, up from $194,533,605.98 year-over-year[22]. - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of $58,169,885.84, contrasting with a decrease of $24,636,741.80 in the previous period[22]. Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥3,346,086.84, a decrease of 21.45% year-on-year, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 4.36%[3]. - Research and development expenses were CNY 9,988,077.91, slightly up from CNY 9,636,236.31 in the previous year[19]. Business Operations - The sales volume of the company's liquor lees fermentation feed business reached 81,100 tons, an increase of 22.98% year-on-year, contributing ¥168,608,000 in sales revenue, up 20.92%[5]. - The inorganic solid waste treatment service business generated revenue of ¥35,413,000, a decline of 57.94% year-on-year, due to reduced project initiation rates in the environmental protection industry[5]. - The company is focusing on the rapid development of its biopharmaceutical feed business, which is expected to continue driving growth[10]. - The company is facing challenges in its engineering sludge treatment services due to a downturn in the real estate construction industry, leading to a significant reduction in sludge intake and disposal[10]. Expenses - The company experienced increased sales, management, and financial expenses due to expansion efforts and new factory operations, impacting overall profitability[6]. - Total operating costs increased to CNY 225,754,641.74, up 12% from CNY 201,614,202.23 in the previous year[18]. - Sales expenses increased to CNY 15,844,825.97 from CNY 4,751,196.47 in the previous year, indicating a rise in marketing efforts[19]. Earnings Per Share - Basic earnings per share for the current period was -126.67 RMB, reflecting the decrease in net profit attributable to shareholders[10]. - Diluted earnings per share for the year-to-date period was -111.11 RMB, also reflecting the decrease in net profit attributable to shareholders[10]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both CNY -0.03, down from CNY 0.27 in the previous year[20]. Accounting and Reporting - The company did not apply new accounting standards for the current financial report[23]. - The report was published on October 25, 2024, indicating the company's commitment to timely financial disclosures[23].

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-041 路德环境科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员胡芳女士 于近日因个人原因辞去所任职务，并办理完毕相关离职手续；离职后，胡芳女士 将不再担任公司任何职务。 胡芳女士与公司签有保密及竞业限制协议，任职期间参与研发的授权专利 与在审专利的所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠 纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。 胡芳女士离职后，其负责的研发工作已完成交接，公司的技术研发和日常 经营均正常进行，胡芳女士的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生 实质性影响。 一、 核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员胡芳女士于近日因个人原因辞去所任职务，并办理完毕相 关离职手续，离职后将不再担任本公司任何职务。公司及董事会对胡芳女士在职 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 （一）核心技术人员具体 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德 环境科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"路德环境"）的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对路德环境核心技术人 员离职的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 公司原核心技术人员胡芳女士于近日因个人原因辞去所任职务，并办理完毕 相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 胡芳，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于华南理工大学环境工程专业，环境保护工程师。2012 年 4 月至离职前，历 任公司技术研发中心主任助理，研发组组长，管理部部长、材料部部长及实验室 负责人、技术中心主任，为公司核心技术人员。 截至本核查意见出具日，胡芳女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台 武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）间接 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨路德环境（688156.SH） [Table_Title] 路德环境 2024H 业绩点评：生物发酵饲料收入 占比持续提升，下游需求不足毛利率承压 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 路德环境 2024 上半年实现营业收入 1.45 亿元，同比增长 16.21% ，归母净利润 0.02 亿元，同 | | | 比下降 87.07% 。酒糟生物发酵饲料产品稳定增长，环保业务下滑明显， 下游需求不足，公 司下调部分产品价格，综合毛利率同比下降 0.96pct 。生物发酵饲料业务快速发展，费用率大幅 | | | 提升。截至目前，公 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任刘娜女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘娜女士已 取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识 和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-039 路德环境科技股份有限公司 电话：027-87206873 电子信箱：zhengquanbu@road-group.com 联系地址：武汉东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋 3 楼 特此公告。 1 路德环境科技股份有限公司 附件： 刘娜，女，1994 ...

路德环境 Road Environment - 证券代码:688156 - 2024半年度报告 路 德 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 ROAD ENVIRONMENT TECHNOLOGY 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请参阅本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"五、风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人季光明、主管会计工作负责人胡卫庭及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫庭 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 21 日在子 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和 表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审阅，监事会认为董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为践行以"投资者为本"的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形 象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，路德环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日正式披露《2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。 公司根据《行动方案》的内容，积极开展和切实履行各项工作，现将 2024 年上半年的执行情况汇报如下： 1 一、聚焦主业经营、增强公司核心竞争力 2024 年上半年，公司积极应对市场变化，持续专注并深耕高含水废弃物资 源化处理主业，依托产品的竞争力，通过多维投资布局、完善销售体系建设、加 强内部管理等多种方式推动公司业务持续发展。2024 年上半年，公司实现营业 收入 14,539.61 万元，较上年同期增长 16.21%；实现归属于上市公司股东的净 利润 150.44 万元。 1、稳步推进在建项目建设 聚焦优势产业，以新质生产力重构企业竞争力，实现销售新突破。公司运用 自主研发的有机糟渣微生物固态发酵核心技术体系，以 ...