路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-055 路德环境科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 12 月 6 日（星期五）前访问网址 https://eseb.cn/1jNC3zUuaAM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 召开路德环境科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德 环境科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"路德环境"）的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对路德环境向特定对象 发行股票限售股上市流通的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023年4月17日出具《关 于同意路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕799号），同意路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德 环境"）2022年度向特定对象发行股票的注册申请，本次发行新增的8,340,397股 股份已于2023年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 股份登记手续。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票的限售股，限售 ...

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对路德环境科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核 的决定》的公告 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-051）。 2024 年 11 月 16 日 2024 年 11 月 11 日，公司及保荐人国投证券股份有限公司向上海证券交易所 （以下简称"上交所"）提交了《路德环境科技股份有限公司关于撤回向不特定对 象发行可转换公司债 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-053 路德环境科技股份有限公司 本次股票上市流通总数为 8,340,397 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023 年 4 月 17 日 出具《关于同意路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕799 号），同意路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"路德环境"）2022 年度向特定对象发行股票的注册申请，本次发行新增的 8,340,397 股股份已于 2023 年 5 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕股份登记手续。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票的限售股，限售期为自公 司向特定对象发行股票结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起 18 个月， 限售股股东数量为 1 名。本次申请上市流通的限售股共计 8,340,397 股，占公司 总股本的 8.2813%。现限售期即将届满，将于 2024 年 11 月 25 日起上市流 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-052 路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、本次会议由公司董事长季光明先生主持； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,409,289 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,409,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.1936 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

关于路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 를 들 TAHOT 泰和泰 泰和泰（武汉）律师事务所 之 法律意见书 二〇二四年十一月十三日 三 意见书 泰和泰（武汉）律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:路德环境科技股份有限公司 泰和泰(武汉)律师事务所（以下简称"泰和泰""本所"或）作为路德环 境科技股份有限公司(以下简称"路德环境""公司"）的常年法律顾问,受公 司委托,指派高丽红、欧阳朔律师出席公司 2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定,就本次股东大 会的召集召开程序、召集人的资格、出席和列席本次股东大会人员的资格、会议 的表决程序等有关事宜进行见证,并出具本法律意见书。 公司已向本所保证,已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的材料,所 提供的原始材料、副本、复印件、口头语言等均符合真实、准确、完整的要求, 有关副本、复印件等材料 ...

一、监事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 11 月 7 日在公 司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法、有效。 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-050 路德环境科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司 特此公告。 路德环境科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-051 路德环境科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不 特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。现将具体情况公告如下： 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因 自本次发行预案披露以来，公司与中介机构积极有序推进本次向不特定对象 发行可转换公司债券事项的各项工作。鉴于资本市场环境发生较大变化，结合当 前宏观政策环境、公司自身经营发展等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎 评估后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文 件。 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的基本情况 1、公司分 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-049 路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2024-051）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过。 特此公告。 1 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明 ...

1 路德环境科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：688156 股票简称：路德环境 二零二四年十一月 路德环境科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 路德环境科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 路德环境科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 路德环境科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | 议案 | | 1：关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 2 路德环境科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《路德环境科技股份有限公司章程》 《路 ...