路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 路德环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：LDHJ 2024-008 至 012 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | £ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | R 路演活动 | | | □现场参观 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is adjusted to "Outperform" [1] Core Views - The traditional solid waste business is under pressure, while the biological fermentation business remains stable. The company reported a revenue of 220 million yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decline of 4.1%, with a net loss attributable to shareholders of 3.44 million yuan. In Q3 2024, revenue was 77 million yuan, down 28.0% year-on-year, with a net loss of 4.95 million yuan. The forecast for revenue from 2024 to 2026 is adjusted to 330 million yuan (-1.5%), 670 million yuan (-0.6%), and 1.02 billion yuan (-0.8%), with year-on-year changes of -5.1%, +99.9%, and +53.6% respectively. The net profit attributable to shareholders is expected to be 3 million yuan (-0.32 million), 7.6 million yuan (-0.35 million), and 11.3 million yuan (-0.5 million), with year-on-year growth rates of 9.8%, 155.3%, and 49.6% respectively. The current stock price corresponds to P/E ratios of 46.2, 18.1, and 12.1 for the respective years [1][2][3] Revenue Analysis - In Q3 2024, the company's revenue decreased by 28.0%. The white wine residue fermentation feed business generated revenue of 63.47 million yuan, down 2.4% year-on-year, with sales of 30,300 tons, a decline of 3.3%. The average product price increased slightly to 2,094.8 yuan/ton. The traditional inorganic solid waste business generated revenue of 11.59 million yuan, down 66.4%, significantly dragging down overall revenue due to insufficient project commencement rates in lake sediment treatment and a lack of new projects. Additionally, the engineering sludge business was affected by the downturn in the construction industry, leading to a decrease in sludge disposal volume [2] Profitability and Cost Analysis - The gross margin for Q3 was 23.7%, a year-on-year decline of 10.6 percentage points, primarily due to the significant drop in revenue from traditional solid waste operations and high fixed cost amortization. The sales expense ratio increased by 8.6 percentage points due to the establishment of a marketing team for the biological fermentation feed business. The management expense ratio rose by 5.6 percentage points due to the increase in new factory office buildings, storage areas, and management personnel. The financial expense ratio increased by 1.6 percentage points due to the rise in working capital loans and the capitalization of previous loan interest expenses. The company reported a loss of 4.95 million yuan in Q3, with asset impairment losses also impacting net profit [3][4]

路德环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《路德环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定《路德环境科技股份有 限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

路德环境科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第一章 总则 第四条 公司成立舆情管理小组，由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由 公司其他高级管理人员及各职能部门负责人组成。董事长作为公司舆情管理工作第一责任人， 负责领导各类舆情处理工作。 第一条 为提高路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，充分发挥互联网互动优势、正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规和《路德环境科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，结合公 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-042 路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-044）。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-047 路德环境科技股份有限公司 关于控股子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）。 本次担保金额及已担保余额：路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以 下简称"古蔺路德"）拟为公司融资事项提供连带责任保证担保，担保金额为 2,000 万元人民币及相应租息。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外 担保余额为 38,039.92 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.41%，均 为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内母公司提供担保，已履行古蔺路 德内部审议程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监 ...

二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-043 路德环境科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日在 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和 表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，形成的决议合法、有效。 正常经营活动所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交 易 ...

路德环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：路德环境科技股份有限公司（以下简 称"公司"）本次日常关联交易预计是公司向关联方劲牌茅台镇酒业有限公司（以 下简称"劲牌酒业"）采购原材料，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需 要，对于公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联 交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价， 制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司 不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-044 路德环境科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司于2024年10月25日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2024年度日 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-045 路德环境科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 一、变更公司名称的情况 （二）变更原因 公司始终致力于高含水废弃物领域技术研发及产业化应用，专注于食品饮料 糟渣、河湖淤泥、工程泥浆及工业糟渣等高含水废弃物的处理，以工厂化方式高 效能地实现了高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。公司主 营业务包括白酒糟生物发酵饲料业务和无机固废处理服务业务。近年来，公司白 酒糟生物发酵饲料销售收入快速增长，其占比大幅上升，无机固废处理服务业务 受宏观环境影响收入及占比均有所下降，主营业务收入结构发生重大变化。 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-046 路德环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号（路德环境） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 路德环境科技股份有 ...