国投证券股份有限公司 关于路德生物环保科技股份有限公司 为控股子公司融资提供反担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德生物 环保科技股份有限公司（简称"路德环境"或"公司"） 的保荐机构和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，对路德环境为控股子公司融资提供反担保事项进行审慎核查， 具体核查情况和核查意见如下： 一、反担保情况概述 （一）基本情况 公司控股子公司四川永乐路德生物科技开发有限公司（以下简称"永乐路 德"）因经营发展需求，拟向泸州银行股份有限公司古蔺支行申请流动资金贷款 2,000 万元，贷款期限最长不超过 3 年；申请固定资产投资贷款 4,000 万元，贷 款期限最长不超过 10 年。古蔺国资公司为上述融资提供连带责任保证担保，公 司拟向古蔺国资公司提供反担保，担保额度不超过 6,000 万元，担保金额及担保 期限与上述贷款总额及贷款期限相对应。 （二）内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司 ...

路 1 号 WI IVIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 路德生物环保科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00516 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.nof.get 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.got/ t and a 告 报 计 E 大信审字[2025]第 2-00516 号 路德生物环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股 ...

ni TAHC 泰和泰 泰和泰（武汉）律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项 之 法律意见书 二〇二五年四月十七日 泰和泰 (武汉)律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项 之法律意见书 致:路德生物环保科技股份有限公司 泰和泰（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）受路德生物环保科技股份有 限公司（曾用名"路德环境科技股份有限公司"以下简称"公司"）委托，作为公 司 2020 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾 问为公司本次激励计划提供专项法律服务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会")领布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第４号——股权激励信息披 露》（以下简称"《自律监管指南４号》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上 ...

路德生物环保科技股份有限公司 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的 意见和建议，切实维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我 2024 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾国安，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，毕业于武汉大学，获经济学博士学位，教授，兼任湖北省经济学会副会长、 湖北省住房改革与发展研究会副会长、湖北省房地产经济学会副会长等。1988 年 至今于武汉大学任教。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关 ...

路德生物环保科技股份有限公司 股东会议事规则 1 路德生物环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护路德生物环保科技股份有限公司（以下简称公司）和股东的合 法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使 职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他法律、法规以 及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公 司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东会会议的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各 项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依 法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东会的股东及股 ...

路德生物环保科技股份有限公司 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席 相关会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理 的意见和建议，切实维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我在 2024 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张龙平，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，教授、博士生导师，中国注册会 计师，国务院政府特殊津贴专家，中国会计学会副会长、中国审计学会常务理事 等。1987 年至今，于中南财经政法大学任教。2022 年 5 月起任湖北金融租赁股 份有限公司董事，2024 ...

路德生物环保科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东会的召集 18 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | | 第一节 | 董事 30 | | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 独立董事 39 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | | 第五节 | 董事会秘书 47 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | | 第一节 | 财务 ...

路德生物环保科技股份有限公司 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席 相关会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理 的意见和建议，切实维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我在 2024 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姜应和：1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于中国地质大学环境工程专业。1983 年至今，于武汉理工大学给 水排水工程专业任教，教授、博士生导师，国家注册设备工程师（给排水）。兼 任《中国给水排水》杂志编委、中国城镇供水排水协会科学技术委员会委员、湖 北省土木建筑学会市政给水排水专业 ...