上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕107 号 关于终止对松井新材料集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 - 1 - 2024 年 9 月 23 日，你公司和保荐人国金证券股份有限公司 向上交所提交了《松井新材料集团股份有限公司关于撤回向不特 定对象发行可转换债券申请文件的申请》和《关于撤销国金证券 股份有限公司对松井新材料集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换债券保荐工作的申请》，分别申请撤回向不特定对象发 行可转换公司债券的申请文件和申请撤销松井新材料集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作。根据 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规 定，上交所决定终止对你公司向不特定对象发行可转换公司债券 ─────────────── 的审核。 上海证券交易所 二〇二四年九月二十五日 主题词：科创板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 09 月 25 日印发 - 2 - 松井新材料集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2024 年 1 月 8 日依 法受理 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-073 特此公告。 松井新材料集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《松井新材 料集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的公告》（公告编号：2024-072）。 2024 年 9 月 23 日，公司及保荐人国金证券股份有限公司向上海证券交易所 （以下简称"上交所"）提交了《松井新材料集团股份有限公司关于撤回向不特 定对象发行可转换债券申请文件的申请》和《关于撤销国金证券股份有限公司对 松井新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换债券保荐工作的申请》， 分 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 编号：2024-013 松井新材料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 | 分析师会议 \n□业绩说明会 \n□其他 | | 时间 2024 | 年 9 月 18 日、 | 2024 年 9 月 19 日、 2024 年 9 月 20 日 | | ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------| | | | | 编号： | 2024-012 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | □其他 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 20 | 日 14:00-16:00 | | | | 地点 | 上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com ） | | | | | 董事、总经理：缪培凯 董 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------| | | | | 编号： | 2024-011 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | □其他 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日、 日 | 2024 年 9 月 11 日、 2024 年 9 月 12 | 日、 2024 | 年 9 月 13 | | | | | | | | | 地点 公司会议 ...

松井新材料集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-069 一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 13 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 9 月 10 日发出。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，推选监事贺刚先生召集并主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举贺刚先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通 过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井新材料集团股份有限 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-068 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 13 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 9 月 10 日发出。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，推选董事凌云剑先生召集并主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举凌云剑先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井新材料集团 ...

湖南启元律师事务所 关于 松井新材料集团股份有限公司向 2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的 法律意见书 二〇二四年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：松井新材料集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受松井新材料集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"松井股份"）的委托，作为公司 2024 年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励 计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南第4号》"）等现行 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：松井股份 证券代码：688157 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 1 $$-\gamma_{\mu}\gamma_{\nu}$$ 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 松井股份、本公司、 | 指 | 松井新材料集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 《松井新材料集团股份有限公司 年限制性股票激励计划》 2024 | | 划、《激励计划》 | | | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于松井新材料集 | | 本报告 | 指 | 团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财 务顾问报告 | | ...

松井新材料集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象的核查意见（截至授予日） 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规及规范性文件以 及《松井新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予激励对象 名单进行核查，并发表核查意见如下： （一）本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 （三）本次激励计划首次授予激励对 ...