松井新材料集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、债权 人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《松 井新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指公司或信息披露义务人按法律法规、中国 证监会及上海证券交易所规定在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的媒体上公告信息。 本制度所称"信息披露义务人"包括公司及公司的董事、高级管理人员、股 东、核心技术人员、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法 律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所规定的其他承担信息披露义务的主 体。 ...

松井新材料集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件和《松井新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"或"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司 章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东会的召集 第五条 董事会 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-043 松井新材料集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司 2024 年度以实施权益分派股权登 记日登记的总股本基数，每 10 股转增 4 股，以此计算合计转增 44,694,594 股， 转增后公司总股份数增加至 156,431,080 股。本次权益分派方案已实施完毕，公 司总股本由 111,736,486 股变更为 156,431,080 股， ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-042 为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董 事会第十次会议审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会 同意提名罗杰尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 松井新材料集团股份有限公司 关于董事退休离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事 FU RAOSHENG 先生的书面辞职报告，FU RAOSHENG 先生因到龄退 休，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞任后，FU RAOSHENG 先生 不再担任公司任何职务。 二、补选非独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-041 松井新材料集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）。 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-044 松井新材料集团股份有限公司 关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及战 略规划布局，并结合人员工作侧重及岗位变化等因素，经审慎研究决定对核心技 术人员进行调整：新增认定苏梅、李蓉、陈干为公司核心技术人员，原核心技术 人员伍松、杨波、FU RAOSHENG 不再被认定为核心技术人员。 本次核心技术人员的调整不涉及专利权属纠纷或潜在纠纷，不会影响公 司专利权属的完整性，亦不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力等产 生重大不利影响。 本次调整后公司核心技术人员共计 10 名，分别为：凌云剑、王卫国、缪 培凯、李玉良、赖安平、曾煜、陈勇君、苏梅、李蓉、陈干。 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）原核心技术人员的情况 因岗位职责变动及到龄退休，公司原核心技术人员伍松、杨波及 FU RAOSHENG 不再被认定为核心技术人员。其 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-040 松井新材料集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》等有关规定；《2025 年第三季度报告》的内容和格 式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真 实、准确、完整地反应了公司 2025 年第三季度的经营成果和财务状况；未发现 参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井股份 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相 关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-039 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2025 年 10 月 29 日下午在公司科创大楼二楼 A203 会议室以现场与通讯相 结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 10 月 19 日发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长凌云剑先生召 集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井股份 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was CNY 205,881,529.40, representing a year-on-year increase of 1.18%[2] - The total profit for Q3 2025 decreased by 69.48% to CNY 10,292,663.66 compared to the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was CNY 12,877,887.48, down 57.81% year-on-year[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2025 was CNY 11,845,429.24, a decrease of 60.93% compared to the previous year[7] - Basic earnings per share for Q3 2025 were CNY 0.08, down 70.37% compared to the same period last year[8] - For the period from January to September 2025, the company achieved a total revenue of RMB 553.41 million, representing a year-on-year growth of 5.05%[12] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥24.48 million, a decrease of 65.4% compared to ¥70.81 million in the same period of 2024[22] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 31,143,045.37 in Q3 2025, accounting for 15.13% of revenue, an increase of 2.47 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses rose to ¥82.06 million, reflecting a 11.0% increase from ¥73.46 million year-over-year[21] - The company has successfully developed integrated solutions for solid-state battery technology, receiving orders from leading downstream manufacturers[13] - The company is actively expanding into emerging applications such as smart glasses and robots to foster future growth[13] Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2025 were CNY 1,778,334,359.22, a decrease of 1.60% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to ¥1,778.33 million from ¥1,807.28 million, a decline of 1.6%[19] - Total liabilities decreased to ¥393.56 million, down 14.2% from ¥458.99 million year-over-year[18] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,352.38 million, up 2.3% from ¥1,321.78 million[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 28,761,778.45, a decrease of 19.08%[2] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 is 581,342,830.74 CNY, an increase from 519,915,057.79 CNY in the same period of 2024, representing a growth of approximately 11.5%[25] - Net cash flow from operating activities is 28,761,778.45 CNY, down from 35,542,026.23 CNY in the previous year, indicating a decline of about 19.2%[25] - Cash inflow from investment activities is 187,496,781.01 CNY, significantly lower than 749,128,690.22 CNY in the previous year, reflecting a decrease of approximately 74.9%[26] - Net cash flow from investment activities is -189,845,135.09 CNY, worsening from -39,234,199.52 CNY in the previous year[26] - Cash inflow from financing activities totals 188,348,543.48 CNY, compared to 106,210,000.00 CNY in the previous year, marking an increase of about 77.3%[26] - Net cash flow from financing activities is 38,373,486.66 CNY, up from 25,307,576.05 CNY in the previous year, indicating an increase of approximately 51.5%[26] - The ending balance of cash and cash equivalents is 118,129,329.37 CNY, down from 212,895,842.36 CNY in the previous year, a decrease of about 44.2%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 4,629[10] - The largest shareholder, Changsha Maosong Technology Co., Ltd., holds 48.22% of the shares[10] Management and Strategy - The company experienced a significant decline in profitability due to changes in product and customer structure, leading to a decrease in gross margin[7] - The company is focused on refining management practices and leveraging scale effects to improve profitability in the coming quarters[14] - The passenger vehicle segment saw significant growth, with revenue of RMB 148.56 million, a substantial year-on-year increase of 87.57% due to deeper collaboration with leading new energy clients[13]

对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规、规范性文件和《松井新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括对子公司、合营企业、联营企业投资等各种形式的投资活 动；公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适 用本办法。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 松井新材料集团股份有限公司 第四条 公司证券与投资发展中心负责对公司重大投资项目的可行性、投资 风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投 ...