本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件相 关规定，公司董事会设职工代表董事一名，松井新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第五次职工代表大会，经与 会职工代表审议，同意选举缪培凯先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职 工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满之日止。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-053 松井新材料集团股份有限公司 关于选举第三届职工代表董事的公告 特此公告。 松井新材料集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 附件：职工代表董事简历 截至本公告披露日，缪培凯先生直接持有公司股份 250,872 股，占公司总股 本的比例为 0.16%。缪培凯先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东及其他董事、监 ...

松井新材料集团股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-051 2025 年 5 月 20 日，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司首次公开 发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动 资金。为规范募集资金的管理与使用，2025 年 6 月 3 日，公司开立新项目募集 资金存放专户，并与持续督导机构国金证券股份有限公司及中国光大银行股份有 限公司长沙宁乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的 职责、权力和义务。 公司募集资金专户的具体开立情况如下： 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集 资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户 （以下简称"专户"）。鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项， 且节余募集资金已按照 2024 年年度股东大会审议通过的方案使用完毕，公司于 近日完成全部募集资金专户的注 ...

电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于 松井新材料集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 1 致：松井新材料集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受松井新材料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师 见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《松 井新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-052 松井新材料集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科 创大楼 2 楼 B210 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,605,966 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,605,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.4777 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

Group 1 - The photoresist sector is experiencing a significant upward movement, with Andar Intelligent rising over 10% [1] - Other companies such as Chipbond Microelectronics, Dinglong Co., Matsui Chemical, Huarong Chemical, and Hengkun New Materials are also seeing gains [1]

Group 1 - On December 19, a total of 3,747 stocks in the A-share market received financing funds, with 367 stocks having a buying amount exceeding 100 million [1] - The top three stocks by financing buying amount were Xin Yiseng, Zhongji Xuchuang, and Aerospace Electronics, with amounts of 2.908 billion, 2.162 billion, and 1.485 billion respectively [1] - Seven stocks had financing buying amounts accounting for over 30% of the total transaction amount on that day [1] Group 2 - The top three stocks by the proportion of financing buying amount to total transaction amount were Jindalai, Longlide, and Songjing Co., with proportions of 46.11%, 39.64%, and 36.25% respectively [1] - There were 22 stocks that received a net financing buying amount exceeding 100 million [1] - The top three stocks by net financing buying amount were China Ping An, Zhaoyi Innovation, and C You Xun, with net buying amounts of 587 million, 576 million, and 521 million respectively [1]

2025 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | 2025 | 材料一 | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | 2025 | 材料二 | | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 2025 | 材料三 | | 议案一：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 6 | | | | 议案二：关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 9 | | | | 议案三：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 10 | | | | 议案四：关于公司《2025 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 11 | | | | 议案五：关于公司《2025 年第二期员工持股计划管理办法》的议案 12 | | | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理 年第二期员工持股计划相关事宜的议案13 2025 | | | | 议案七：关于补选第三届董事会非独立董事的议案 14 | | | 1 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 12 月 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议 ...

湖南启元律师事务所 关于 松井新材料集团股份有限公司 2025年第二期员工持股计划 的法律意见书 2025年12月 湖南启元律师事务所 关于松井新材料集团股份有限公司 2025年第二期员工持股计划的法律意见书 致：松井新材料集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受松井新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司""松井股份"）的委托，作为公司2025年第二期员工持股计划 项目（以下简称"本次员工持股计划""员工持股计划"）专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《松井新 材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次 ...

Market Overview - The chemical products sector increased by 0.28% on December 12, with Qiaoyuan Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3889.35, up 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13258.33, up 0.84% [1] Top Gainers in Chemical Sector - Qiaoyuan Co., Ltd. (301286) closed at 44.92, up 16.89% with a trading volume of 116,300 shares and a transaction value of 496 million [1] - Huahua Co., Ltd. (003002) closed at 29.43, up 6.90% with a trading volume of 98,700 shares and a transaction value of 287 million [1] - Liansheng Chemical (301212) closed at 30.31, up 6.43% with a trading volume of 39,000 shares and a transaction value of 116 million [1] - Hangzhou Hydrogen Co., Ltd. (002430) closed at 30.58, up 6.25% with a trading volume of 338,400 shares and a transaction value of 1.019 billion [1] - China General Nuclear Power Technology (000881) closed at 9.02, up 5.87% with a trading volume of 710,400 shares and a transaction value of 638 million [1] Top Losers in Chemical Sector - Letong Co., Ltd. (002319) closed at 10.50, down 10.03% with a trading volume of 50,900 shares and a transaction value of 53.96 million [2] - Quanliang Zero (002407) closed at 29.44, down 8.09% with a trading volume of 1,946,300 shares and a transaction value of 5.76 billion [2] - Yongtai Technology (002326) closed at 22.02, down 7.21% with a trading volume of 926,100 shares and a transaction value of 2.073 billion [2] Fund Flow Analysis - The chemical products sector experienced a net outflow of 932 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 742 million [2] - The top stocks with significant fund flow include ST Jiaao (603822) with a net inflow of 99.67 million from institutional investors [3] - Other notable stocks include Meihua Biological (600873) with a net inflow of 52.33 million and Hangzhou Oxygen (002430) with a net inflow of 39.94 million from institutional investors [3]

松井新材料集团股份有限公司 2025年第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《松井新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 第三条 本员工持股计划的持有人情况 1、本员工持股计划的持有人系根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律 ...