证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-042 为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董 事会第十次会议审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会 同意提名罗杰尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 松井新材料集团股份有限公司 关于董事退休离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事 FU RAOSHENG 先生的书面辞职报告，FU RAOSHENG 先生因到龄退 休，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞任后，FU RAOSHENG 先生 不再担任公司任何职务。 二、补选非独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-041 松井新材料集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）。 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-044 松井新材料集团股份有限公司 关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及战 略规划布局，并结合人员工作侧重及岗位变化等因素，经审慎研究决定对核心技 术人员进行调整：新增认定苏梅、李蓉、陈干为公司核心技术人员，原核心技术 人员伍松、杨波、FU RAOSHENG 不再被认定为核心技术人员。 本次核心技术人员的调整不涉及专利权属纠纷或潜在纠纷，不会影响公 司专利权属的完整性，亦不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力等产 生重大不利影响。 本次调整后公司核心技术人员共计 10 名，分别为：凌云剑、王卫国、缪 培凯、李玉良、赖安平、曾煜、陈勇君、苏梅、李蓉、陈干。 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）原核心技术人员的情况 因岗位职责变动及到龄退休，公司原核心技术人员伍松、杨波及 FU RAOSHENG 不再被认定为核心技术人员。其 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-040 松井新材料集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》等有关规定；《2025 年第三季度报告》的内容和格 式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真 实、准确、完整地反应了公司 2025 年第三季度的经营成果和财务状况；未发现 参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井股份 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相 关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-039 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2025 年 10 月 29 日下午在公司科创大楼二楼 A203 会议室以现场与通讯相 结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 10 月 19 日发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长凌云剑先生召 集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井股份 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 ...

松井新材料集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688157 证券简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 205,881,529.40 1.18 553,414,015.38 5.05 利润总额 10,292,663.66 -69.48 24,313,035.09 -69.54 归属于上市公司股东的 净利润 12,87 ...

对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规、规范性文件和《松井新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括对子公司、合营企业、联营企业投资等各种形式的投资活 动；公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适 用本办法。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 松井新材料集团股份有限公司 第四条 公司证券与投资发展中心负责对公司重大投资项目的可行性、投资 风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投 ...

松井新材料集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及相关法律、法规、规范性文件和《松井新材料集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，制定本办法。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本办法。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本办法的规定。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关 联交易的价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订 价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （三）对于发生的关联交易，应切实履行公司的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要 ...

松井新材料集团股份有限公司 第三条 公司所属各部门，各子公司，以及上述机构相关责任人员，依照本 制度接受审计监督。 第二章 管理机构和职责 第四条 公司设立审计监察部，受董事会指导，在董事会审计委员会指导下 独立开展工作，审计监察部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告 工作。 第五条 公司审计监察部应当保持独立行使职权，不受其他任何部门或者个 人干涉。 审计监察部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。审计监察部负责人的考核，应当经由审计委员会参与发表意见。 第六条 公司审计监察部的审计职能包括： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营 行为，控制经营风险，提高企业经济效益，保障企业经营活动的健康发展，根据 《公司法》等国家有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门对公司及控股子公司、 参股子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 ...

松井新材料集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为有效控制松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《松井新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"或"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第四条 公司应严格控制对外担保风险。公司董事会应当在审议对外担保议 案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、 营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司可以在必要时聘请外 部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。 第五条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法 规和《公司章程》及本办法，防范担保业务风险。 第六条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 1 ...