证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-084 松井新材料集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2024 年 12 月 12 日在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 12 月 9 日发出。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 经审议，监事会认为：公司本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，符合公司业务发展、审计工作 需求，能够保证公司审计工作的独立性、客观性。公司拟 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-086 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室 松井新材料集团股份有限公司 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-082 松井新材料集团股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联 交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"松井股份"）近日收 到通知，公司与湖南湘江新区国有资本投资有限公司及其他有限合伙人共同出资 设立的湖南湘江松井新材料产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基 金"）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案 证明》。现将相关情况公告如下： 一、与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的基本情况 1.1 长沙茂松科技有限公司 公司名称：长沙茂松科技有限公司 公司分别于 2024 年 5 月 31 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事 会第二十六次会议，2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意与 湖南湘江新区国有资本投资有限公司及其他有限合伙人 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-081 松井新材料集团股份有限公司 截至本公告披露日，股东汪斌先生持有松井新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股份 3,169,283 股，占公司当前总股本的比例为 2.84%。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 减持计划的主要内容 股东汪斌先生拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份 不超过 871,640 股，即减持比例不超过公司总股本的 0.78%。减持期间为自本公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。减持价格按市场价格确定。若在减持 计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本 变动、除权除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。 公司近日收到股东汪斌先生出具的《关于股东减持计划的告知函》，现将相 关减持计划具体内容公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | ...

Group 1: Company Performance and Developments - The company has successfully developed and supplied upgraded anti-fog coatings and integrated black coatings for new energy vehicles, which have passed comprehensive testing and are now in mass production [2] - The acquisition of 51% of HanSend Electronics Technology Co., Ltd. has been completed, with the appointment of the new general manager [3] - The company is focusing on enhancing the quality and efficiency of its operations to improve shareholder returns [3] Group 2: Strategic Partnerships and Market Position - The company has established strategic technical cooperation with major automotive manufacturers, including Huawei, to develop radar-transparent PVD coating solutions [2] - The company is actively exploring investment and acquisition opportunities globally to align with its strategic development goals [3] - The company is addressing the low market activity of its shares, which rank around 5000 out of 5374 listed companies, by enhancing investor relations and value communication [3] Group 3: Future Outlook and Innovations - The company is advancing its automotive paint projects, including aftermarket repair paints, to ensure a steady supply of new growth momentum [2] - The introduction of sintering ink products has begun to penetrate the supply chains of leading industry clients [2] - The company is committed to continuous improvement in operational management to enhance its market value and investor recognition [3]

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-080 松井新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 13:00-14:00； 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2024 年 11 月 19 日（星期二）至 11 月 25 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sokan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 18 日披露《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 1 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-079 松井新材料集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 电话：0731-87877770 邮箱：zqb@sokan.com.cn 地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 公司董事会同意聘任凌云剑先生为公司总经理，聘任王卫国先生、缪培凯先 生、熊开阔先生为公司副总经理，聘任严军先生为公司财务总监，聘任熊开阔先 生为公司董事会秘书。上述高级管理人员（简历详见附件）任期自本次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会及提名委 员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-078 松井新材料集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会及提名委员会 委员的公告 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 沈辉（召集人）、颜爱民、缪培凯 | 沈辉（召集人）、颜爱民、FU | RAOSHENG | | 提名委员会 | 黄进（召集人）、沈辉、FU RAOSHENG | 黄进（召集人）、沈辉、缪培凯 | | 特此公告。 松井新材料集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 9 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善 公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事 会审计 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-077 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 11 月 8 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 11 月 5 日发出。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长凌云剑先生召集并主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，结合公司实际情况，董事会同 意对第三届董事会审计委员会及提名委员会部分委员进行调整，调整后审计委员 会委员组成为：沈辉（召集人）、颜爱民、FU RAOSHENG ...

Group 1: Future Growth Potential in Consumer Electronics - The high-end consumer electronics coating market is a hundred billion scale market with significant growth potential [1] - The company aims to strengthen cooperation with leading downstream terminal customers to seize new industry opportunities [2] - The integration of AI is expected to drive a new wave of replacement demand and create new growth points [2] Group 2: Strategies in the Automotive Sector - The company adopts a differentiation strategy in the automotive parts coating market to enhance its competitive advantage [3] - It focuses on interactive R&D to develop innovative products, such as luminous bumper coatings and PVD plating solutions [3] - A comprehensive marketing service network has been established to meet diverse market demands [3] Group 3: Developments in Battery Insulation Coatings - The company has completed the delivery of the world's first integrated battery insulation UV inkjet printing sample project, now entering the debugging phase [3] - The project is recognized for its higher material safety performance and cost-effectiveness, leading to commercial application [3] Group 4: Aerospace and Low-altitude Economy Initiatives - The company has obtained EN9100 aerospace quality management certification and is preparing to enter the aerospace and low-altitude economy sectors [3] - Strategic cooperation has been established with a domestic eVTOL aircraft manufacturer for the development of functional coating materials [3] Group 5: Product Development in Inks and Adhesives - Inks and adhesives are crucial components of the company's three-in-one product system, with significant strategic importance [4] - The company has made progress in developing new technologies and products in the ink sector, entering the supply chain of leading industry clients [4] - In the adhesive sector, the company is actively integrating resources to achieve strategic goals [4] Group 6: R&D Advantages and Future Plans - The company has interactive R&D opportunities with leading industry clients, enhancing its technological development [4] - A high proportion of R&D investment has cultivated a skilled team and advanced equipment, ensuring alignment with customer needs [4] - Future R&D will focus on long-term strategies to enhance technological barriers and competitive advantages [4]