证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-059 松井新材料集团股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、调整董事会成员人数相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际治理需求和董事会运作情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整为 4 名，独立董事人数为 3 名。 二、《公司章程》修订相关情况 鉴于上述调整，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体修订内容 如下： | | 原章程条款内容 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人颜爱民，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董 事会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新 材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 ...

松井新材料集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查， 公司董事会同意提名凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生、FU RAOSHENG 先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名颜爱民先 生、沈辉先生、黄进先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）， 其中沈辉先生为会计专业人士。独立董事候选 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人松井新材料集团股份有限公司董事会,现提名颜爱民为松井新材料 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事依选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立革事 任职资格,与松井新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,其体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关注律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 l (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-062 松井新材料集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照松井 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 颜爱民作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第四次临时股 东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事颜爱民先生，其基本情况 如下： 颜爱民先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中南大学管理科学与工程 博士研究生，无境外永久居留权。1984 年至 1986 年，在中南矿冶学院任助教； 1986 年至 1995 年，在中南工业大学历任助教、讲师；1995 年至今 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-056 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事凌云剑、 王卫国、缪培凯、FU RAOSHENG 回避表决。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东 大会审议。 松井新材料集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 8 月 20 日发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先 生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄进，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董事 会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新材 料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构 ...

综上，我们同意提名颜爱民先生、沈辉先生、黄进先生为公司第三届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第二届董事会第三十三次会议审议。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事 会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表如 下审查意见： 松井新材料集团股份有限公司 松井新材料集团股份有限公司董事会提名委员会 1、经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人颜爱民先生、沈辉先生、黄 进先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；颜爱民先生、沈辉先生、 黄进先生均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不 存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格 和独立性等要求。上述候选人符合相 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-058 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象 定向发行公司 A 股普通股股票 （二）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。2024 年 2 月 20 日，公 司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币 59.27 元/股（含）； 回购资金总额不低于人民币1,500.00万元（含）且不超过人民币3,000.00万元（含）； 本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。截至 2024 年 6 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-057 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定。本激励计划的实施将有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。 松井新材料集团股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十九 次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 8 月 20 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 ...